中小企业日益成为犯罪经济的目标
2022年，意大利央行金融情报室（FIU）收到的可疑交易（SOS）数量达到历史最高纪录，达到155.426份报告（见图1）。
此外，四分之一的流量被认为是高风险，总流量的 99,8% 归因于洗钱的假设，并且在大约 90% 的情况下，通信来自银行、邮局和金融中介机构。（IMEL、SIM、保险、信托公司等）。
CGIA 研究办公室是这么说的，并发出了警报：经济犯罪潜入我们生产世界的危险越来越大。 不仅。 如果去年出现的利率上升和银行中小企业贷款减少的情况持续下去，不排除面临黑社会渗透风险的企业数量将进一步增加。
还应该指出的是，在向金融情报机构报告的主要交易技术形式中，国家银行转账交易（占总数的31,3％）、支付卡和电子货币交易（占28,5％）以及汇款交易（占21,3％）。 可疑现金交易后报告的交易仅占总数的 5%。
除银行、邮局和金融中介机构外，依法还包括自由职业者（公证人、会计师、律师、审计师等）、非金融运营商、博彩服务提供商（赌场、在线博彩运营商和固定地点等） .) 公共行政部门有义务向金融情报机构报告涉嫌洗钱或恐怖主义融资案件。 一旦获得的警报经过评估，它们就会被传送到金融卫队特别货币警察部门 (NSPV) 和反黑手党调查局 (DIA) 进行后续调查检查。 如果出现犯罪消息或应司法机关 (AG) 本身的要求，这些报告也会发送给司法机关 (AG)。
犯罪营业额至少40亿
根据意大利央行的谨慎估计，意大利有组织犯罪的营业额每年约为 40 亿欧元（相当于 GDP 的 2 个百分点）[1]。 必须考虑到，根据国际层面制定的定义，这一数额不包括可归因于暴力犯罪（如盗窃、抢劫、高利贷和敲诈勒索）的经济收益，而仅包括源自以下特征的非法交易的经济收益：卖方和买方之间的协议。 例如走私、贩运军火、秘密赌博、非法废物处理、赌博、收受赃物、卖淫和销售麻醉品。
减少恐吓，增加收购
过去 10 年中，向金融情报机构提交的报告增加了 130% 以上。 如果说 2012 年的人数刚刚超过 67 人，那么到 2022 年，正如我们上面报道的那样，人数将达到创纪录的 155.426 人。 简而言之，通信的爆炸式增长表明犯罪集团越来越感到有必要将其活动收益再投资于合法经济，同时巩固其社会共识。 在大流行危机之后，黑手党改变了他们进入商业世界的方式。 他们不太愿意使用恐吓或勒索等暴力方法，但另一方面，他们更喜欢通过融资和/或收购公司所有权，利用其经济和金融脆弱性，采取更“商业”的方式。 换句话说，黑手党越来越多地把自己定位为真正的商业服务机构（物资供应、行政/税务咨询、人力等）； 通过这样做，他们开始渗透到合法经济中，最后但并非最不重要的一点是有可能将非法积累的财富收益进行再投资。
米兰、罗马、普拉托、那不勒斯和克罗托内的风险最高
在地区层面，拉齐奥（每336,9万居民100份报告）、坎帕尼亚（325,5份）和伦巴第（278,1份）是2022年收到报告数量最多的地区（见表1）。
然而，从省份来看，风险最高的是米兰（每 472,9 万居民 100 份报告）、罗马（404,8 份）、普拉托（388,2 份）、那不勒斯（386,9 份）、克罗托内（371,7 .366 份）、锡耶纳（335,5 份） ）、因佩里亚（328,6）、的里雅斯特（303,4）、卡塞塔（298,7）和博尔扎诺（XNUMX）。
总的来说，我们可以说，在国家层面上面临最大风险的地区是大城市地区（米兰、罗马、那不勒斯和佛罗伦萨）以及边境省份（因佩里亚、的里雅斯特、博尔扎诺、奥斯塔）以及组织非常令人担忧的地区。犯罪（克罗托内、卡塞塔和雷焦卡拉布里亚）。 除了这些趋势之外，普拉托（华人社区的强大存在）、里米尼（海滨旅游中心）和威尼斯（港口城市、高旅游职业和市政赌场所在地）的特殊性也很突出。
近3家公司被黑手党没收
截至 25 月 48 日，国家有组织犯罪扣押和没收资产管理和目的地机构 (ANBSC) 报告称，在意大利，根据《刑法》第 8 条的要求， 根据《反黑手党法》第 3 条第 888 款，从犯罪团伙中最终没收的公司已接近 521 家。 超过三分之二的注册办事处位于南方。 受这一措施影响最严重的地区是西西里岛（439例）、坎帕尼亚（359例）、拉齐奥（248例）、卡拉布里亚（2例）和伦巴第（XNUMX例）（见图XNUMX）。
被没收的公司中，40,4%处于活跃状态，26,3%已关闭，23,2%正在进行破产程序，9,9%处于不活跃状态。 受影响最严重的行业包括建筑业（占总数的22,6%）、贸易（20,7%）、住宿和餐饮业（9,7%）和房地产活动（7,9%）。