الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة بشكل متزايد من قبل الاقتصاد الإجرامي في عام 2022، وصل عدد المعاملات المشبوهة (SOS) التي تلقتها وحدة الاستخبارات المالية التابعة لبنك إيطاليا (UIF) إلى رقم قياسي بلغ 155.426 تقريرًا (انظر الرسم البياني 1). علاوة على ذلك، اعتبر واحد من كل أربعة أشخاص عالي المخاطر، ويعزى 99,8 في المائة من إجمالي التدفق إلى [...]
المزيد
براتو وميلانو ونابولي وروما وكاسيرتا هي الحقائق الأكثر تعرضًا للخطر. من بين الجرائم التي تم الإبلاغ عنها في العام الماضي فقط زيادة الربا ، وبسبب الآثار الاقتصادية للوباء ، فإن تقارير غسيل الأموال المشبوهة التي تلقتها وحدة المعلومات المالية (UIF) التابعة لبنك إيطاليا آخذة في الارتفاع. في عام 2020 ، كان هناك 113.187 (+7 في المائة في [...]
المزيد
نفذت شرطة مرور فروزينوني أمر احتجاز احترازي صادر عن GIP لمحكمة كاسينو ضد تاجر سيارات عبر الإنترنت لغسيل السيارات وجرائم تزوير أخرى. تم إجراء نفس الشيء في سجن كاسينو تحت تصرف السلطة القضائية وخلال خمسة أيام سيكون [...]
المزيد
تنفذ شرطة ولاية تارانتو في الساعات الأولى من صباح اليوم أمر احتجاز احترازي ضد 53 مشتبهاً بهم ، 8 منهم ، يقيمون في مقاطعات تارانتو وليتشي وباري ونابولي ، تم سحبهم من أمر احتجاز احترازي للجمعيات الإجرامية التي تهدف إلى غسل واستلام سلع مسروقة عديدة [...]
المزيد