El exdirector general de AgustaWestland y Finmeccanica Giuseppe Orsi y Bruno Spagnolini, el exjefe de la IAF SP Tyagi y otros acusados fueron citados a fines de julio en India por el tribunal de Nueva Delhi por lavado de dinero, relacionado con la estafa del helicóptero VVIP. . Informes de Times of India.
El juez especial Arvind Kumar ordenó a los acusados comparecer ante el tribunal el 12 de septiembre, emitiendo nuevas órdenes judiciales contra los intermediarios italianos Carlo Gerosa y Guido Haschke y el empresario Rajeev Saxena, radicado en Dubai.
Además de los seis, el tribunal también convocó a 28 personas y empresas indias y extranjeras, incluido el abogado Gautam Khaitan, AgustaWestland y su empresa matriz Leonardo, anteriormente Finmeccanica SPA. El tribunal aprobó el juicio después de revisar los cargos, diciendo que había suficientes pruebas contra los acusados con respecto al presunto lavado de dinero por alrededor de € 28 millones. El informe, presentado por los fiscales especiales DP Singh y NK Matta en virtud de las Secciones 3 y 4 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), también indicó que AgustaWestland pagó sobornos a través de dos canales diferentes. "Un canal fue administrado por el mediador Christian Michel James y el otro canal fue administrado por Gerosa y Haschke, Gerosa y Haschke en connivencia con Rajiv Tyagi y Sanjeev Tyagi, primos de SP Tyagi, conspiraron con Gautam Khaitan de M / s OP Khaitan & Co, Auditores y bufete de abogados con sede en Nueva Delhi ”. El ED, en su tarjeta de débito, dijo que el dinero fue lavado a través de múltiples empresas extranjeras que se utilizaron como base para estacionar los supuestos sobornos. TOI dijo que podría presentar más cargos en los próximos días. El 1 de enero de 2014, India rescindió el contrato con la filial británica de Finmeccanica, AgustaWestland, para el suministro de 12 helicópteros VVIP AW-101 por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales y cargos de sobornos pagados para garantizar el pedido. Los citados por el tribunal incluyen a Tyagi y sus primos, Khaitan y su esposa Ritu, Rajeev Saxena y su esposa Shivani, ambos directores de dos empresas de Dubai acusadas, UHY Saxena y Matrix Holdings, OP Khaitan and Co, International Mediterranean Consulting, Túnez y Infotech Design Systems Gordian Services. "Khaitan, el cerebro detrás del reciclaje, era conocido por los hermanos Gerosa, Haschke y Tyagi". Posteriormente, el producto del delito fue lavado a través de diversas empresas en Túnez, Mauricio, India, Singapur, Suiza, Dubai, etc.
Además, afirmó que Khaitan también recibió dinero en cuentas bancarias personales abiertas a su nombre y en las cuentas de sus empresas en la India y en el extranjero, Windsor Holding Group Ltd, Ismax International Ltd y OP Khaitan & Co.
“Además, su socio Rajiv Saxena, un NRI con sede en Dubai, es el director y accionista de M / s Interstellar Technologies Ltd, Mauricio, que es uno de los principales fondos de lavado de dinero en cuestión.
"Rajiv Saxena también ha transferido dinero de M / s Interstellar a sus empresas con sede en Dubai M / s UHY Saxena y M / s Matrix Holdings Ltd". TOI agregó que Rajeev Saxena ya ha sido declarado culpable por el tribunal, en connivencia con Gautam Khaitan. “Gerosa y Haschke han dado enormes cantidades de dinero corrupto a los hermanos Tyagi en forma de acuerdos de consultoría ficticios a cambio de favores otorgados a AgustaWestland para adquirir el contrato de helicóptero VVIP. Los hermanos Tyagi han incorporado varias entidades para recibir sobornos, a saber, Krishneel, Krishnayan, Tyagi Ishan, Krishnom, etc.
Es extraño que los medios italianos no denuncien la noticia por decir lo menos "interesante". Muchos recordarán que en aquellos años Italia estaba en fuerte tensión con India por la conocida historia de Marò. Italia debería salir al campo con la red diplomática para evitar que la industria italiana sufra daños porque, como es bien sabido, la justicia india es politococéntrica, asunto Maro 'docet.
Como acertadamente señaló un lector, conviene recordar que Giuseppe Orsi y Bruno Spagnolini fueron absueltos por el tercer tribunal de apelación de Milán en el mismo juicio en Italia que los acusó de corrupción internacional y facturación falsa. Según los jueces, "no hay pruebas suficientes de que los hechos existan".
Esta es la segunda sentencia de apelación de los dos exgerentes del grupo Defensa. La fiscalía de Milán había pedido la confirmación de la primera sentencia de apelación, a 4 años y 6 meses para Orsi y 4 años para Spagnolini, teniendo en cuenta, sin embargo, que uno de los episodios controvertidos ha caducado. Las defensas, en cambio, solicitaron la absolución de los dos imputados. La primera sentencia en apelación fue anulada con postergación por el Tribunal de Casación en diciembre.
El juicio de primer grado contra ellos comenzó el 19 June 2013 en la corte de Busto Arsizio, con la sentencia llegó el 9 October 2014. El tribunal los absolvió del cargo de corrupción internacional y los condenó a dos años por falsa facturación. El primer proceso de apelación había concluido el 7 de abril 2016. Esa oración había reformado parcialmente la de primera instancia, condenando a Orsi y Spagnolini respectivamente a los años 4 y 6 y 4 por los dos delitos alegados.
En diciembre de 2016, sin embargo, el tribunal de casación anuló dicha sentencia por aplazamiento, justificando su decisión en el hecho de que algunos testimonios que en primera instancia habían sido leídos favorables al imputado, en segunda instancia, en cambio, fueron vistos en contra. y solía condenarlos también por el delito de corrupción, sin resentir a los testigos. Así se llevó a cabo un segundo proceso de apelación, que hoy finalizó con la absolución.