Esta mañana, la Policía Estatal ejecutó un decreto para incautar ocultando 473 recursos en línea relacionados con sitios web, cuentas y anuncios en una conocida plataforma social.
Estos recursos publicitaban y promovían inversiones financieras falsas a través de plataformas comerciales en línea, ofrecidas a un público indistinto.
Los internautas se vieron inducidos a confiar en la seriedad de la inversión, ya que los mensajes promocionales se transmitían mediante una explotación indebida de la marca ENI spa y de la imagen del director general pro tempore.
En muchos casos se utilizaron vídeos deepfake que, mediante inteligencia artificial, hicieron creer en la plena implicación de ENI spa y sus máximos órganos de dirección en la publicidad de ofertas de inversión.
Gracias a la valiosa colaboración con la función de Seguridad de ENI y tras una minuciosa investigación de las fuentes web, coordinada por el Servicio de Policía de Comunicaciones Postales, se inhibió el acceso desde el territorio nacional a cada uno de los recursos.
Investigaciones adicionales, realizadas con la coordinación del Ministerio Público y la Oficina GIP del Tribunal de Roma, permitieron identificar algunos sujetos involucrados en la fase posterior de monetización de los recursos obtenidos ilícitamente. Cabe señalar que el proceso se encuentra en etapa de investigación previa y que por lo tanto los involucrados deben ser considerados inocentes hasta que se dicte sentencia firme. Contra estos, el personal del Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética - Policía Postal del Lacio está ejecutando simultáneamente decretos de búsqueda e incautación.
La operación de hoy se enmarca en la constante actividad de prevención y lucha que lleva a cabo esta Especialidad, contra el fenómeno generalizado del comercio falso en línea, mediante el cual se engaña e induce a las víctimas a pagar sus ahorros.
El fenómeno criminal produce beneficios ilícitos del orden de millones de euros cada año.
Para prevenir y combatir la aparición de este tipo de estafas, que también alimentan delitos como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la actividad financiera ilegal, que actúan como palanca del crimen organizado, la Policía Estatal sugiere:
- Tenga cuidado con las ofertas de inversión online que prometen beneficios inmediatos y muy elevados.
- No te fíes de los anuncios de inversión que utilizan logotipos de instituciones o empresas o imágenes de personas conocidas: sirven para hacer creíble la estafa.
- Siempre y en cualquier caso verificar que la persona que propone una inversión esté autorizada para hacerlo y, en particular, que la empresa o el intermediario financiero esté registrado en la plataforma www.consob.it (Comisión Nacional de Empresas y Bolsa de Valores), verificando cualquier "alertas" presentes en el sitio.
- Preferiblemente empresas que operen en la Unión Europea, ya que a la fecha ninguna empresa o plataforma comercial está autorizada para operar en nuestro país.
- Antes de realizar cualquier inversión o tener una relación laboral con cualquier empresa o plataforma, asegúrese de que sea regular, es decir, que tenga un número de IVA regular y un domicilio social existente; A veces es necesaria una simple búsqueda en los motores de búsqueda habituales para establecer su autenticidad, incluso a través de reseñas, que sirven de orientación.
La actividad de investigación, si la denuncia llega a tiempo, implica la activación inmediata de los canales de Cooperación Policial Internacional, con la solicitud del bloqueo urgente de las sumas pagadas y la realización de controles sobre los flujos financieros, que normalmente tienen como destino el extranjero.
En cualquier caso, la Policía Estatal les recuerda que siempre deben tener el coraje de contactar a las autoridades competentes para solicitar el apoyo necesario para evitar mayores riesgos o daños, utilizando también la información dedicada a este tipo de delitos y presente en la página. Portal de la Comisaría del PS en línea, accesible en: https://www.commissariatodips.it/
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