L'Espresso con un artículo de Paolo Biondani y Stefano Vergine informa sobre la investigación realizada por la policía francesa en Julienne Sassou Nguesso, hija de la Dictador congoleño el ex general Denis Sassou Nguesso, y la irrupción en la villa de la tesorero del regimen, Hubert Pendino. Aparentemente el nombre de la esposa de ENI de DeI De Scalzi, Marie Madeleine Ingoba Descalzi, habría salido del examen de los documentos de la investigación transalpina.
"En la villa del presunto tesorero-reciclador del régimen, acusado de haber reinvertido en Francia cientos de millones robados de la población pobre de la República del Congo, los gendarmes de París han incautado un archivo muy confidencial: cuentas en el extranjero, bienes raíces, registros de compañías offshore. Y en esos periódicos también encontraron un nombre que cuestiona a Italia: Marie Madeleine Ingoba Descalzi, la esposa del CEO de Eni. La mayor empresa pública italiana, que tiene fuertes intereses en los campos de gas y petróleo de la ex colonia francesa, con capital Brazzaville, donde el ex general Denis Sassou Nguesso, que llegó al poder en 1979, es presidente vitalicio. Señor lavado, señorita Congo y señora Eni. Entre los investigadores, se denominan así a los tres presuntos dueños de una misteriosa empresa en la isla de Mauricio que surgieron con el registro ordenado por los jueces de instrucción de París. La compañía se llama African Beer Investment Ltd y es una compañía offshore por derecho propio: puede administrar negocios en todo el mundo ("negocios globales"), pero tiene su sede en ese archipiélago del Océano Índico donde, como escriben los profesionales locales, " el impuesto máximo es del tres por ciento ”. Un paraíso fiscal. La otra ventaja es el anonimato; los nombres de los accionistas no son públicos ni tampoco los estados financieros. Las escrituras registradas solo dicen que se trata de una empresa establecida en julio 2012 en un rascacielos en Ebene, la ciudad más moderna del país, y que todavía está activa. Los nombres de los presuntos propietarios se derivan únicamente de la investigación de la policía francesa, que los identificó de la siguiente manera: Julienne Sassou Nguesso, la hija predilecta del presidente dueño del Congo; Hubert Pendino, un rico empresario y sospechoso administrador de los tesoros del dictador; y la Sra. Ingoba Descalzi, que es ciudadana congoleña y conoció a su esposo cuando el gerente italiano dirigía la sucursal de Eni en esa nación africana. En París, la magistratura investiga cientos de millones de dólares de las arcas estatales del Congo y reinvierte en Francia para comprar docenas de villas, apartamentos y hoteles de lujo. La maxi-investigación, denominada “Biens mal acervo” (bienes adquiridos ilícitamente), se refiere al círculo del presidente. En junio de 2017, la investigación también involucró a su hija, Julienne Sassou Nguesso, de 50 años, y a su esposo, Guy Johnson, acusados de lavado de dinero y robo de fondos públicos por valor de decenas de millones, transferidos a Europa a través de compañías offshore con sede en Hong Kong. , Seychelles y Mauricio. En la República del Congo (antes Congo francés), según la ONU, la mitad de la población vive con un euro al día. Hubert Pendino es un amigo cercano del presidente Sassou Nguesso y es el más rico de sus supuestos "nominados", como lo llaman los jueces franceses. En el ex Congo francés controla oficialmente Socofran, una gran empresa que ha realizado grandes obras públicas, en concesión estatal, y recientemente obtuvo contratos privados también de empresas en las que participa Eni, como las obras de construcción de 40 millones de dólares. de una megaciudad eléctrica (Cec). Además de Socofran, Pendino en el Congo tiene un imperio inmobiliario y también es accionista y presidente de un banco.
El francés, según los jueces, documenta su función secreta como gerente de docenas de empresas offshore que se utilizan para comprar activos inmobiliarios ricos para la hija y otros miembros de la familia del presidente. En estas semanas las investigaciones han registrado desarrollos dramáticos. En septiembre, dos exagentes de los servicios de inteligencia exteriores franceses (DSGE) fueron acusados de planear el asesinato del líder de la oposición congoleña, el ex general Ferdinand Mbaou, que lleva años exiliado en Francia, donde dirige. un comité contra la dictadura que también denunció la corrupción del régimen de Sassou Nguesso, poniendo en marcha la investigación “Bien mal acervo” El asesinato ha sido frustrado, los dos ex 007 franceses ahora son acusados de asociación delictiva y posesión de explosivos. Durante años, Eni ha sido la multinacional más importante del Congo francés: el grupo italiano extrae alrededor de un tercio de todo el petróleo local y controla muchos campos de gas ricos. El CEO Claudio Descalzi comenzó su carrera aquí, convirtiéndose en el director de Eni Congo en 1994. Nombrado como jefe del grupo estatal en 2014 por el gobierno de Renzi, encontró el apoyo de la Liga después de las elecciones. A diferencia de su antecesor, Paolo Scaroni, designado por Berlusconi, Descalzi siempre ha trabajado en Eni como técnico y nunca ha sido condenado por corrupción. Hoy, uno de los ejecutivos acusados en Milán de haber autorizado un supuesto soborno múltiple en Nigeria, que se remonta al 2011, cuando el grupo aún estaba liderado por Scaroni. Recientemente, la Fiscalía de Milán también abrió una investigación sobre el Congo, asumiendo que otro alto gerente de Eni, Roberto Casula, ha registrado acciones millonarias de un campo (a través de otro offshore) a un amigo suyo y presunto testaferro. Nunca se ha acusado a Descalzi de recolectar dinero personalmente. En ninguna investigación italiana había aparecido jamás la sociedad anónima de Mauricio que, según investigadores franceses, une a la esposa del número uno de Eni con la hija y tesorera del presidente congoleño. African Beer parece gestionar actividades en línea con el nombre: cervecerías. En las tarjetas incautadas en Pendino también hay solicitudes de compra de maquinaria para cervecerías. El mismo supuesto tesorero del régimen, de nuevo según las investigaciones francesas, también gestionó offshore que ha firmado ricos contratos con Eni. El grupo italiano afirma en sus estados financieros, en particular, que ha comprado una parte de un depósito en el Congo, en el 2009, de una compañía llamada Courrat, sin más detalles. El nombre completo es Courrat Assets Incorporated: es un Panamá offshore. Los documentos del estudio Mossack Fonseca, publicados por el consorcio periodístico Icij, muestran que el propietario ha afirmado permanecer en el anonimato incluso en Panamá. Ahora los actos incautados en la Riviera francesa han convencido a los investigadores franceses de que el dominio del Courrat es precisamente Pendino. Eni en el Congo obtuvo acciones en otro bloque petrolero con una operación diferente, es decir, comprando la empresa propietaria: una sociedad offshore en las Bahamas, llamada Zetah Kouilou Ltd. Una compra regularmente reportada en estados financieros italianos. Antes de incorporarse a Eni, la empresa bahameña también estaba dirigida por el estudio Mossack Fonseca de Panamá. E incluso en este caso el propietario no había sido identificado. ".