Estados Unidos y Rusia están en desacuerdo por la extradición de un magnate ruso de la criptomoneda arrestado y detenido en Grecia. Al parecer, según los rumores, los espías del Kremlin utilizaron criptomonedas con la complicidad de la empresa investigada.
El magnate en cuestión es Alejandro Vinnik, 39 años, que en el 2011 cofundó BTC-e, una plataforma internacional de comercio de criptomonedas. BTC-e permitió a los usuarios comprar o vender varias criptomonedas, incluidas bitcoin y litecoin, utilizando rublos rusos, dólares estadounidenses o euros de la Unión Europea. Aunque tiene su sede en Rusia, los servidores de BTC-e estaban ubicados en Bulgaria, mientras que sus operaciones se llevaron a cabo a través de sus componentes offshore en Chipre y las Seychelles.
En 2015, se informó que BTC-e estaba trabajando en alrededor del 3% del volumen diario de comercio de criptomonedas del mundo. Pero, según algunas fuentes, la compañía cubrió el 70% de las actividades delictivas del mundo relacionadas con criptomonedas. Washington argumenta que la empresa se construyó esencialmente para proteger la actividad delictiva, ya que logró realizar transacciones monetarias en línea sin ser monitoreada por los gobiernos.
En 2017, las autoridades estadounidenses incautaron el sitio web de BTC-e, poniendo fin a las operaciones de la empresa. Washington también presionó a las autoridades de Grecia para que arrestaran a Vinnik mientras estaba de vacaciones en un centro turístico griego con su familia. El cofundador ruso de BTC-e se encuentra ahora en una prisión griega, a la espera de la decisión de las autoridades griegas de extraditarlo a Estados Unidos. En ese caso, será juzgado por 21 casos de lavado de dinero internacional y una serie de otros cargos penales.
Curiosamente, sin embargo, poco después del arresto de Vinnik, el gobierno ruso presentó una orden judicial para que lo extraditaran de Grecia a Rusia, donde se dice que es buscado por cargos menores relacionados con fraude. Además, se supo que el gobierno griego fue contactado directamente por el presidente ruso Vladimir Putin para facilitar su extradición. Francia también intentó que Vinnik fuera extraditado en lugar de Estados Unidos.
¿Por qué tanto interés? Muchos argumentan que las autoridades estadounidenses se han movido en contra de BTC, y después de darse cuenta de que los espías rusos utilizaron a la compañía para ocultar sus huellas mientras intentaban entrometerse en las elecciones presidenciales de EE.
Un informe reciente del sitio web de noticias RFE / RL del Departamento de Estado afirma que varios observadores con sede en Londres de grupos como Global Witness y Elliptic Enterprises creen que existen fuertes vínculos entre las agencias de espionaje rusas y BTC-e.
Las autoridades estadounidenses pudieron acceder a información sobre el funcionamiento interno del sitio web de BTC-e. Es probable que vean a Vinnik como un activo de inteligencia, lo que potencialmente puede arrojar luz sobre el supuesto papel de la compañía como mecanismo de lavado de dinero para los espías rusos, y posiblemente también para otros.