L'Espresso koos Paolo Biondani ja Stefano Vergine artikliga teatas Prantsuse politsei uurimisest Julienne Sassou Nguesso, tütar Kongo diktaator endine üldine Denis Sassou Nguesso ja katastroof villas režiimi laekur, Hubert Pendino. Ilmselt ENI naise DeI De Scalzi nimi, Marie Madeleine Ingoba Descalzi, oleks tulnud välja uurida Transalpine uurimise dokumente.
"Režiimi eeldatavast laekurist ja ringlussevõtjast villas, kes süüdistatakse Prantsusmaal reinvesteeritud sajad miljonist Kongo Vabariigi vaesest elanikkonnast varastatud, on Pariisi gendarmeid konfiskeeritud väga konfidentsiaalne arhiiv: välismaised kontod, kinnisvara, offshore-ettevõtete dokumendid. Ja nendest dokumentidest leidsid nad ka nime, mis paneb Itaalia kahtluse alla: Eni tegevjuhi naine Marie Madeleine Ingoba Descalzi. Suurim Itaalia aktsiaselts, millel on tugevad huvid endise Prantsuse koloonia gaasi- ja naftaväljadel, pealinnaga Brazzaville, kus eluaegne president on endine kindral Denis Sassou Nguesso, kes tuli võimule 1979. aastal. Meister rahapesu, Kongo miss ja daam Eni. Uurijate seas nimetatakse seda Pariisi uurimiskohtunike tellitud otsingu tulemusel tekkinud Mauritiuse saare salapärase ettevõtte kolme väidetavat omanikku. Ettevõtte nimi on African Beer Investment Ltd ja see on omaette offshore-ettevõte: see võib juhtida äri kogu maailmas ("globaalne äri"), kuid asub selles India ookeani saarestikus, kus, nagu kohalikud spetsialistid kirjutavad, " maksimummaks on kolm protsenti ”. Maksuparadiis. Teine eelis on anonüümsus; aktsionäride nimed ei ole avalikud ega ka finantsaruanded. Salvestatud toimingutega ütleb ainult, et see on juulis 2012i loodud ettevõte, mis asub riigi kõige kaasaegsemas linnas Ebene'i pilvelõhkuja ja mis on endiselt aktiivne. Väidetavate omanike nimed on tuletatud ainult Prantsuse politsei uurimisest, mille käigus tuvastati nad järgmiselt: Kongot omava presidendi lemmiktütar Julienne Sassou Nguesso; Hubert Pendino, väga rikas ärimees ja diktaatori aarete kahtlustatav haldaja; ja proua Ingoba Descalzi, kes on Kongo kodanik ja kohtus oma abikaasaga, kui Itaalia mänedžer juhtis selles Aafrika riigis Eni haru. Pariisis uurib magistraat Kongo riigikassas sadu miljoneid dollareid ja reinvesteeritakse Prantsusmaal kümnete villade, korterite ja luksushotellide ostmiseks. Maksiuurimine, mida nimetatakse Biens mal acquis'ks (ebaseaduslikult ostetud kaubad), puudutab presidendi ringi. 2017. aasta juunis hõlmas uurimine ka tema tütart Julienne Sassou Nguessot (50) ja tema abikaasat Guy Johnsoni, keda süüdistati rahapesus ja kümnete miljonite väärtuses riiklike vahendite varguses ning kes kanti Hongkongis asuvate offshore-ettevõtete kaudu Euroopasse. , Seišellid ja Mauritius. Kongo Vabariigis (endises Prantsuse Kongos) elab ÜRO andmetel pool elanikkonnast ühe euro eest päevas. Hubert Pendino on president Sassou Nguesso lähedane sõber ja tema rikkamad väidetavad "kandidaadid", nagu Prantsuse kohtunikud talle kutsuvad. Endises Prantsuse Kongos kontrollib see ametlikult riigi kontsessiooni all suuri ettevõtteid Socofrani, mis on teinud suuri riiklikke töid ja hankinud hiljuti eralepinguid ka ettevõtetelt, milles Eni osaleb, näiteks 40 miljoni dollari suurused ehitustööd elektrilise megaatsuse (Cec). Kongo Pendino kõrval on lisaks Socofranile kinnisvara-impeerium, samuti on ta panga aktsionär ja president.
Prantsuse kohtunike sõnul dokumenteerib ta salajase rolli kümnete offshore haldurina, kes kasutasid rikaste kinnisvara vara tütrele ja teistele presidendi pereliikmetele. Nende nädalate jooksul on uuringutes toimunud dramaatilised arengud. Septembris esitati Prantsuse välisluureteenistuse (DSGE) kahele endisele agendile süüdistus Kongo opositsiooniliidri, endise kindral Ferdinand Mbaou mõrva kavandamises, kes on aastaid Prantsusmaal eksiilis olnud, kus ta juhib diktatuuri vastane komitee, mis mõistis hukka ka Sassou Nguesso režiimi korruptsiooni, algatades uurimise Bien mal acquis'ga. Mõrv on rikutud, kaht endist Prantsuse 007 süüdistatakse nüüd kuritegelikus ühenduses ja lõhkeainete omamises. Juba aastaid on Eni olnud Prantsuse Kongo kõige olulisem rahvusvaheline ettevõte: Itaalia kontsern kaevandab umbes kolmandiku kogu kohalikust naftast ja kontrollib paljusid rikkalikke gaasimaardlaid. Tegevjuht Claudio Descalzi alustas oma karjääri just siin, saades 1994. aastal Eni Congo direktoriks. Renzi valitsus nimetas 2014. aastal riigigrupi juhiks ning leidis pärast valimisi liiga toetuse. Erinevalt oma eelkäijast, Berlusconi määratud Paolo Scaronist, on Descalzi töötanud alati Eni juures tehnikuna ja teda pole kunagi korruptsioonis süüdi mõistetud. Täna on üks juhte Milano süüdistatakse lubatud maxi-väidetava altkäemaksu Nigeeria, kuid pärineb 2011, kui grupp oli ikka juhib Scaroni. Hiljuti alustas Milano prokuratuur ka Kongo suhtes juurdlust, eeldades, et Eni teine tippjuht Roberto Casula on registreerinud oma valdkonna miljonäriaktsiad (muu offshore'i kaudu) oma ja väidetava tegelase sõbrale. Descalzi pole kunagi süüdistatud isiklikult raha kogumises. Ühelgi Itaalia uurimisel polnud kunagi ilmunud Mauritiuse aktsiaseltsi, mis Prantsusmaa uurijate sõnul ühendab Eni esinumbri naise Kongo presidendi tütre ja laekuriga. Aafrika Õlu näib toimivat tegevust vastavalt nimele: õlletehased. Pendinos konfiskeeritud kaartidel on ka taotlusi õlletehase masinate ostmiseks. Sama väidetav režiimi laekur haldas jällegi Prantsuse uurimiste kohaselt ka avamere, mis on sõlminud Eniga rikkalikud lepingud. Itaalia rühmitus kinnitab oma finantsaruannetes eelkõige, et ta on ostnud osariigi Kongo, 2009i osariigi tagatisraha nimega Courrat, ilma täiendavate üksikasjadega. Täielik nimi on Courrat Assets Incorporated: see on avamere Panama. Icij ajakirjandusliku konsortsiumi avaldatud Mossack Fonseca stuudio paberid näitavad, et omanik on väidetavalt jäänud Panamaan isegi anonüümseks. Nüüd on Prantsuse Rivieras hõivatud teod Prantsuse uurijatele veennud, et Courrat domineerib just Pendino. Kongo Eni omandas teise operatsiooniga teise naftaploki aktsiaid, so ostes selle omava ettevõtte: Bahama avamereettevõtte Zetah Kouilou Ltd. Itaalia finantsaruannete korrapäraselt esitatav ost. Enne Eni alla sattumist juhtis Bahama ettevõtet ka Panama Mossack Fonseca stuudio. Ja isegi sel juhul omanikku ei olnud kindlaks tehtud. ".