המנכ"ל לשעבר של אגוסטה-וסטלנד ופינמקניקה ג'וזפה אורסי וברונו ספגנוליני, לשעבר ראש חיל האוויר הציבורי טיאג 'ונאשמים אחרים הוזעקו בסוף יולי בהודו על ידי בית המשפט בניו דלהי להלבנת הון, הקשורה להונאת הצ'ופר של VVIP. מדווח טיימס אוף הודו.
השופט המיוחד ארווינד קומאר הורה על הנאשמים להתייצב בפני בית המשפט ב- 12 בספטמבר, תוך מתן צווי חדש כנגד המתווכים האיטלקיים קרלו גרוסה וגידו האשקה והיזם מבוסס דובאי ראג'ב סקסנה.
בנוסף לשישה, בית המשפט זימן גם 28 אנשים וחברות הודים וזרים, ביניהם עורך הדין גוטם חייתן, אגוסטה-וסטלנד וחברת האם שלה לאונרדו לשעבר Finmeccanica SPA. בית המשפט אישר את המשפט לאחר שבחן את ההאשמות, ואמר כי יש מספיק ראיות נגד הנאשמים בנוגע להלבנת הון לכאורה בסכום של כ- 28 מיליון אירו. הדו"ח, שהוגש על ידי התובעים המיוחדים DP סינג ו- NK מטה במסגרת סעיפים 3 ו -4 לחוק למניעת הלבנת הון (PMLA), קבע גם כי שוחד שולמו על ידי אגוסטה ווסטלנד בשני ערוצים שונים. "ערוץ אחד נוהל על ידי המתווך כריסטיאן מישל ג'יימס ואת הערוץ השני ניהל גרוזה וחאצ'קה, גרוזה וחאצ'קה בשיתוף פעולה עם רג'יב טיאגי וסנג'ייב טיאגי, בני דודים של SP טיאגי, קשרו קשר עם גוטם חייטאן מ- M / s OP Khaitan & Co, רואי חשבון ומשרד עורכי דין שממוקם בניו דלהי ". ה- ED, בכרטיס החיוב שלה, אמר כי הכסף הולבן באמצעות מספר רב של חברות זרות ששימשו בסיס לחניית השוחד לכאורה. ה- TOI אמר כי הוא יכול להגיש כתבי אישום נוספים בנושא בימים הקרובים. ב- 1 בינואר 2014, הודו סיימה את ההתקשרות עם חברת הבת AgustaWestland בבריטניה על אספקת 12 מסוקים VVIP AW-101 בגין הפרה לכאורה של התחייבויות חוזיות ואישומי שוחד ששולמו כדי להבטיח את ההזמנה. אלה שהוזעקו על ידי בית המשפט כוללים את טיאגי ובני דודיו, חייטאן ואשתו ריטו, רג'ייב סקסנה ואשתו שיוואני, שניהם מנהלים של שתי חברות דובאי המוגשות נגדם כתב אישום, UHY Saxena ו- Matrix Holdings, OP Khaitan and Co, ייעוץ בינלאומי ים תיכוני, תוניסיה ואינפוטק. שירותי עיצוב שירותי גורדיאן. "חייטן, המוח שמאחורי המיחזור, היה ידוע לאחים גרוזה, האצ'קה וטיאגי." בהמשך, הכנסות הפשע הולבנו באמצעות חברות שונות בתוניסיה, מאוריציוס, הודו, סינגפור, שוויץ, דובאי וכו '.
עוד ציין כי חייטאן קיבל כסף גם בחשבונות בנק אישיים שנפתחו על שמו ובחשבונות חברותיו בהודו ובחו"ל, וינדזור הולדינג גרופ בע"מ, איסמקס אינטרנשיונל בע"מ ו- OP חייטאן ושות '.
"בנוסף, השותף שלה רג'יב סקסנה, NRI ממרכז דובאי, הוא המנהל ובעל המניות של M / s Interstellar Technologies Ltd, מאוריציוס, שהיא אחת מכספי הלבנת ההון המובילים המדוברים.
"רג'יב סקסנה העביר גם כסף מ- M / s Interstellar לחברות שלו מבוסס דובאי M / s UHY Saxena ו- M / s Matrix Holdings Ltd.". ה- TOI הוסיף כי רג'ייב סקסנה כבר נמצא אשם על ידי בית המשפט, בשיתוף פעולה עם גוטם חייטאן. "גרוזה והאשקה העניקו סכומי עתק של כסף נגוע לאחים טיאגי בצורת עסקאות ייעוץ פיקטיביות תמורת טובות הנאה שהוענקו לאגוסטה-ווסטלנד ברכישת חוזה המסוק של ה- VVIP. האחים טיאגי שילבו גופים שונים לקבלת שוחד, קרישנייל, קרישנייאן, טיאגי אישן, קרישנום וכו '.
מוזר שהתקשורת האיטלקית לא מדווחת על החדשות בלשון המעטה "מעניינת". רבים יזכרו כי באותן שנים הייתה איטליה במתח עז עם הודו עקב פרשת מארו הידועה. על איטליה לצאת לתחום עם הרשת הדיפלומטית כדי למנוע פגיעה בתעשייה האיטלקית מכיוון שכידוע הצדק ההודי הוא פוליטוצנטרי, פרשת הדוקטורט של מארו.
כפי שציין קורא בצדק, יש לזכור כי ג'וזפה אורסי וברונו ספגנוליני זוכו על ידי בית המשפט השלישי לערעור של מילאנו באותו משפט באיטליה שראה אותם מואשמים בשחיתות בינלאומית ובחיוב כוזב. לטענת השופטים, "אין מספיק ראיות לכך שהעובדות קיימות".
זהו עונש הערעור השני לשני המנהלים לשעבר של קבוצת ההגנה. התובע הציבורי במילאנו ביקש לאשר את עונש הערעור הראשון, לאחר ארבע שנים ושישה חודשים עבור אורסי וארבע שנים עבור ספגנוליני, תוך התחשבות בכך שאחת הפרשות שבמחלוקת חלפה. עם זאת, ההגנות ביקשו לזכות את שני הנאשמים. המשפט הראשון בערעור בוטל בדחייה על ידי בית המשפט לציון בדצמבר.
הניסוי הראשון נגדם אז החל ביוני 19 2013 לבית המשפט ב Busto Arsizio, פסק דין הגיע באוקטובר 9 2014. בית המשפט זיכה אותם מאשמת השחיתות הבינלאומית ונידון להם לשנתיים בגין חיוב מזויף. תהליך הערעורים הראשון סיכם 7 באפריל 2016. פסיקה זו היתה רפורמה כי בערכאה הראשונה חלקית, המגנה דובים Spagnolini בהתאמה 4 השנים 6 4 חודשים ושנים לשני אישומים שהוגשו.
עם זאת, בדצמבר 2016 ביטל בית המשפט לקביעה את העונש בדחייה, והניע את החלטתו בכך שחלק מהעדויות שבמקרה הראשון נקראו חיוביות עבור הנאשמים, לעומת זאת, לעומת זאת, נתפסו כמנוגדים ונהגו להרשיע אותם גם בעבירת שחיתות, מבלי לפגוע בעדים. לפיכך נערך הליך ערעור שני שהסתיים היום בזיכוי.