Eni の取締役会は本日、最高経営責任者およびゼネラルマネージャーを任命しました。 クラウディオDescalzi、法律で委任できないものに加えて、取締役会が独自に留保した特定の帰属を除き、会社の管理権限を取締役会に付与しました。
取締役会はまた、社長の中心的な役割を確認しました。 ジョセフ・ザファラナ、内部統制システムにおいて、特に取締役会に対する内部監査機能の責任者の階層関係を管理する任務を彼に認識させた。 さらに、会長は、特にイタリアにおける会社の組織的関係を最高経営責任者と共同で管理することにより、法定の代表機能を遂行します。
取締役会は、取締役による宣言と会社が入手可能な情報に基づいて、すべての取締役が現行法で要求されている誠実さの要件を満たしていること、および不適格および非適合性の原因がないことを確認しました。取締役会定款に規定されているように、法律で定められた独立性要件を会長が保有していること ジョセフ・ザファラナ そして評議員の方々の エリサ・バロンチーニ, マッシモ・ベルクレディ, キャロリン・アデル・ディットマイヤー, フェデリカ・サガンティ, クリスティーナ・スグビン e ラファエルルイスL.ベルメイア.
Eni が遵守しているコーポレートガバナンス・コードの独立性要件に関連して、取締役会は、関係の重要性と、前取締役会によって承認され、以下に記載されている独立性を損なう可能性のある追加報酬の評価基準を予備的な方法で確認しました。コーポレート・ガバナンスおよび所有権構造に関する報告書2022。規範の推奨事項と前述の基準に基づいて、ザファラーナ会長とバロンチーニ、ベルクレディ、ディットマイヤー、セガンティ、スグビン、フェルメール取締役は独立しているとみなされました。
ザファラーナ社長に関しては、株主総会で彼がEniの取締役会会長に任命されるまでの過去XNUMX年間、グアルディア・ディ・フィナンツァの司令官の地位にあったにもかかわらず、取締役会はまた、以下の規定に従って同氏を独立しているとみなした。正式な観点から見ると、金融庁長官と経済財務省との間には従業員の雇用関係はなく、法的には財務省との機能的依存関係のみが存在することを考慮した上で、コーポレートガバナンス・コードの規定を適用する必要がある。大臣（組織単位ではない省ではありません）。 実質的な観点（コーポレートガバナンスコードが評価を推奨している）から見ると、Guardia di Finanza は法律により完全な組織的および経営的自律性を享受しています。 さらに、ザファラナ大統領は現職以外の経済財務大臣から司令官への任命が提案されており、その地位はスポイル制度の対象ではない。
Sgubin 取締役に関しては、Telespazio SpA の書記長としての役割に関して、彼女はコーポレートガバナンス・コードに従って独立しているとみなされました。これは、この会社が Leonardo SpA の財務諸表で共同支配会社として分類されており、したがって、経済財政省の共通管理。 さらに、レオナルド社とは正式に雇用関係があるものの、ディレクターはテレスパツィオに出向して仕事を行っています。
取締役会はまた、コーポレートガバナンス・コードで推奨されているように、取締役のスキルと経験を重視し、職務の過度の集中を回避するために、以下の委員会を任命しました。
- 管理およびリスク委員会。委員長はラファエル・ルイス・L・フェルメール、取締役はキャロリン・アデル・ディットマイヤー、フェデリカ・セガンティ、クリスティーナ・スグビンがメンバーで、全員非執行かつ独立しています。 取締役のラファエル・ルイス・L・ヴェルメイア、キャロリン・アデル・ディットマイヤーおよびフェデリカ・セガンティは、コーポレートガバナンス・コードで要求される会計および財務問題またはリスク管理に関して十分な知識と経験を有しています。
- 報酬委員会は、マッシモ・ベルクレディを会長とし、取締役のクリスティーナ・スグビンとラファエル・ルイス・L・ヴェルメールをメンバーとし、全員非執行かつ独立しています。 取締役のマッシモ・ベルクレディ氏とラファエル・ルイス・L・ヴェルメイア氏は、コーポレートガバナンス・コードで要求される財務問題や報酬方針に関して十分な知識と経験を持っています。
- 指名委員会。キャロリン・アデル・ディットマイヤーが委員長、マッシモ・ベルクレディとエリサ・バロンチーニが取締役であり、全員非執行かつ独立しています。
- 持続可能性およびシナリオ委員会。会長はフェデリカ・セガンティ、理事はエリサ・バロンチーニとロベルト・チチアーニがメンバーで、全員非執行役員でほぼ独立しています。
取締役会はまた、コーポレートガバナンス・コードの勧告 13、レター c) に従って、ラファエル・ルイス・L・ヴェルメール氏を筆頭独立取締役に任命しました。
最後に、取締役会は、監査役会による評価に基づいて、監査役が専門性と誠実さの要件、および法律で定められた独立性の要件を満たしていることを確認し、監査役会から伝えられた内容に留意しました。監査役会は、監査役がコーポレートガバナンス・コードで定められた独立性要件[1]を保有していること、およびすべての監査役が米国法に基づく「財務専門家」の資格を保有していることについて、 Eni がアメリカ市場に上場され、組織全体として芸術に基づく能力の要件を保有しているため、「監査委員会」として理事会を設置。 立法令第 19 条第 3 項39/2010。
選出された取締役および監査役のカリキュラムはウェブサイトでご覧いただけます www.eni.com.