タイムズはマリア・リイナの調査を実施しました、有名な娘 サルヴァトーレ・リーナ。 彼女は長い間ロンドンに引っ越してきました。そこで彼女はというビジネストレーニングエージェンシーを買収して新しい生活を始めました。 フォーメーションズハウス。 2011年の裁判で、検察官は、2017年に父親の刑事帝国とのつながりのために彼女から1,5万ポンドの資産を押収した、リイナ女史が率いる英国の会社が彼は偽の離婚を売り、違法なオンライン宝くじを組織していました。
彼女の夫、 トニー・シアバレロ、詐欺のために試みられましたが、後で無罪になりました。 会社はすぐに閉鎖した。 腐敗防止慈善団体TransparencyInternationalの研究者であるBenCowdockは、次のように述べています。 「」「人々の目から羊毛を取り除くのは簡単なので、これはシェル会社の業界です"
今週、The Times、Finance Uncovered and Organized Crime and Corruption Reporting Project（OCCRP）による調査により、Formations Houseに言及した企業や銀行口座が、世界中の詐欺師や犯罪者によってどのように使用されているかが明らかになりました。 合計で、フォーメーションズハウスはイタリアのマフィアに関連する少なくとも2007のノミニー企業の登録を支援しました。 マフィアの刑期を務める金髪のトニーノというニックネームの男性の名前で登録されているため、ある会社は大きな関心を呼んでいます。 Times and Finance Uncoveredは、XNUMX年にRiinaさんとMr. Ciavarelloは TeT Corporation Ltd、その後、離婚詐欺、違法なギャンブル、外国の学位の販売に関する調査の中心になりました。 TeT Corporationに関連する別の人物は、別の悪名高い暴徒、Vincenzo LaPlacaの娘であるKatieLaPlacaです。 TeT Corporationの株主になってから11年後、彼らは2015万ポンドを超える資産を没収しました。 TeT Corporationが詐欺の申し立ての後に崩壊したにもかかわらず、XNUMX年にMs Riinaは、FormationsHouseのサービスを使用してXNUMX番目の英国企業を設立しました。 Corleone Caffe Trading Ltd。 彼はフォーメーションハウスのアポイントメントプランを使用し、代議員とビジネスディレクターを提供しました。 シャーロット・パワールフォーメーションズハウスの最高経営責任者は、会社が設立または解散したとき、彼女はフォーメーションズハウスの運営者ではなかったと述べた。 パワールは言った：「フォーメーションハウスによって設立されたすべての企業は、必要な十分な注意を払って行われています。 SAR報告プロトコル[国家犯罪庁への疑わしい活動の報告]によれば、報告が提出されたかどうかは明らかにされていません。 また、フォーメーションズハウスは言及された人々にサービスを提供していないことを確認します"