ラティーナの州警察と国家警察とグアルディア・ディFinanzaの特殊通貨警察ユニットの中央運用サービスの専門家の貢献とガルディアディFinanzaは、13はのために、人々はさまざまな方法で責任を負う協会を逮捕しました国境を越えて悪化したリサイクルを目指す犯罪、価値の不正な移転、詐欺的な破産、無制限の税金や企業犯罪などがあります。
移動部隊の警官とグアルディア・ディ・フィナンザの州司令部の兵士の調査は、複雑な刑事協会の推進者および主催者としてのポンティン会計士の役割を浮き彫りにしました。スイスとイタリアの両方のスクリーン会社は、不動産の取得、違法な個人の充実、および「B」全国選手権ですでに過激派であるスポーツクラブUSラティーナカルチョの隠された資金調達によく使用される大規模な資本を移動しました。
また、存在しない取引の請求書の発行と使用によって実装複雑な詐欺システム、百万を超える200ユーロの価値の合計を明らかにし、同等につかむために許可される財務警察の活動の点検いくつかの容疑者に対して、40万以上の総額がある。
調査活動は、4月2015で開始し、その中で権威とスイスの裁判所rogatory二つの国際文字を作った、それはまた、実装され、洗練された国際的なリサイクルシステムへの順序で、犯罪の重大な証拠を高めるために貢献してきましたルガノ（CH）内のすべての本社を持つ4限られた企業、スイスの領土に尽力憲法通じ、コンサルティングや資産管理の分野で動作しているスイスの信託会社で。
これらの法人を通じて、スイスは、すべての住民がラティーナの商工会議所に登録され、投与され、その独自のプロパティオブジェクトの社会的管理スイスの企業が100％で、多くの有限責任会社としてイタリアに子会社を設定しましたポントンの首都。
ラテン語の経済金融警察の中央運用サービスユニットの専門家が実施した資産調査は、商品の誤登録のさらなる例にだけでなく、不正に蓄積された非常に重い遺産の発作を求めするために、深刻な状況証拠を収集することができました容疑者によって宣言された収入との明らかな不均衡。 これは20の住宅用建物で、2の別荘です。 19商業用不動産、倉庫およびガレージ; 土地の3プロット; 8車; 7万ユーロの合計推定値のための1 25社会と企業のシェア、。
疑わしい取引や通貨金融警察の特殊警察ユニットの資格の貢献とラテン財務警察の経済学の単位が行った資金の流れの分析に多くの報告の開発は、イタリアで発生した復興L'ingente資金を許可していますその後、外国領土（Helvetic）に移された。
資本金をすべて外国企業が所有するイタリア企業の設立により、スイスに預け入れた金額を「株主ローン」としてイタリア企業に有利に、銀行振込によりイタリアに再入国することが可能になりました。
上記の企業は、不法資産と株式の取得、犯罪の総額の再利用のために海外に不正に設立された資本を使用した。
容疑者は、実際には、彼らはリサイクルや人によって蓄積された実際の不動産資産に比べて途方もなく低価格に受託者対象のスイス公開会社の株式の売却を通じて、最後のステージで開催されたイタリアの不正に取得、資本の再利用を計画しました法律上の義務を負い、課税と社会保障回避の恩恵を享受する。
ラティーナ、16 April 2018