トレントの州警察と金融警察:12人の被験者で構成されるサイバー犯罪者のばらばらの協会

これはBEC(Business Email Compromise)技術と呼ばれ、コンピューター詐欺を実行するために使用される最も革新的なシステムのXNUMXつです。高度なハッキングシステムを通じて、サイバー犯罪者の実際のギャングが企業や専門家からの電子メール。密かにチェックし、「詐欺」の被害者である顧客にメッセージを送信して、犯罪団体の手による商品やサービスの購入に関連する支払いを迂回できることを確認します。

今回は、鉄鋼部門のトレンティーノ社(サプライヤー)とボスニア社(顧客)が、イタリア企業による売却交渉を数ヶ月間行っていた、いわゆる「犯罪2.0」の「コンピューターネットワーク」にたどり着きました。 、高価な産業機械の。

トレント地区検察官からトレント州警察およびトレンティーノ金融警察の経済金融警察ユニットに委任された調査は、郵便警察とCFDA(コンピューター法医学およびデータ分析)金融業者の技術協力を利用しました。は、革新的なコンピューター詐欺システムと、イタリアおよび海外で構築された複雑な構造の両方を明らかにして、違法な収益を洗い流し、追跡を失うことを可能にしました。

サイバー詐欺:サイバー犯罪者は、トレンティーノ社のメールボックスを管理することができましたが、会社のマネージャーへのアクセスを妨げることなく、したがって、誰もが特定の対策を講じることを防ぐために、自分自身を明らかにすることはありませんでしたコンピューターへの侵入。 このようにして、通信は到着し続け、「テクノ詐欺師」によっても読まれました。「テクノ詐欺師」は、ボスニアの顧客から送信された着信メッセージを傍受して、イタリアのサプライヤーが製造した機械の支払い方法を定義することができました。トレンティーノ社の住所とともに送信された臨時の不正な応答を作成し、銀行口座の詳細も通知され、600万ユーロに相当する金額が送金されました。

マネーロンダリングシステム:ボロネーゼ企業の現在の口座で600万ユーロ(ボスニアの顧客がトレンティーノのサプライヤーに支払う義務がある)を違法に「流用」した後の刑事協会は、その後この金額を分割し、さらにXNUMXつの現在の口座に送金しました。ミラノ、モデナ、レッジョエミリアにそれぞれオフィスを構える「ゴースト」企業(実際には運営されていません)。 すべて商品販売の請求書の支払いに関する虚偽の事件を伴う。 次に、次のように分割された合計は、次の方向に回収されました。

  • ブルガリア、ハンガリー、スロベニア、イギリスに拠点を置く多くの企業のXNUMXつの外国の現在の口座。
  • イタリアの候補者の名前でのポーランドの現在のアカウント。
  • セネガルの表彰台のイタリアの現在のアカウント。

最後に、海外で終わったお金は、同じ外国の現在の口座からモデナのXNUMXつの「ゴースト」企業とXNUMX人の候補者(イタリア人とシンハレー人)の国内口座に振り替えられてイタリアに返還され、現金で引き出されます。したがって、容疑者の手で「蒸発」します。

そのため、トレンティーノ地方検察庁が関係国に発行した特定の欧州調査命令の海外での執行を通じて、12年以上続いた調査により、5名からなる「サイバー協会」のメンバーを特定することができた。対象:イタリア人2人、ルーマニア人XNUMX人、ナイジェリア人XNUMX人、パキスタン人、エジプト人、セネガル人、シンハレ人は、国境を越えた犯罪の悪化する状況に伴うコンピューター詐欺と金銭の洗濯のさまざまな理由で報告しました。

過去数日間、トレンティーノの80人以上の警察官と金融業者で構成される関節装置が、会社のオフィスで、ベッルーノ、ベルガモ、ボローニャ、ブレシア、ロディ、ミラノ、モデナ、レッジョエミリア、ウディーン、ヴェローナの各都市で多数の検索を実行しました。容疑者の居住地は、トレント裁判所でGIPが発行した管理条例に従って、そのうちXNUMX人(イタリア人XNUMX人、ルーマニア人XNUMX人、シンハレ人XNUMX人)が逮捕されました。

検索中:

  • すでに家の逮捕を受けたシンハレ人容疑者は、その行為で逮捕され、秘密兵器の違法な所持で刑務所に入れられました。モデナ州の自宅でXNUMXつの半自動ピストルが発見され、そのうちのXNUMXつは登録番号が摩耗しています。 ;
  • すでに家の逮捕を受けたイタリア人容疑者は、ミラノの自宅1.900で、ドーピング物質を含むパック、ボトル、バイアルの間に発見された、ドーピング物質の違法な所持でルーズで非難されました。 前述の材料に関連する1.440の接着ラベル。

州警察​​と黄色い炎の捜査官はまた、容疑者の利用可能性のいくつかの資産(ジープラングラー、キャデラックエスカレード、600つのアパート、貴重な絵画といくつかの貴重な絵画)について、競争まで同等の差し押さえ命令を実行しましたボスニア社会から不法に盗まれたXNUMX万ユーロのうち。 最後に、容疑者のXNUMX人は収入の市民であることが判明しました。

現在の健康上の緊急事態と、それに伴う電子メールやその他のチャネルを介した情報の流れの増加に照らして、州警察とGuardia di Finanzaが相乗的に実施した調査により、絶え間ない努力が再び確認されました。健全な起業家精神とすべての民間人を守るために、今日、サイバー攻撃を含む犯罪による攻撃にこれまで以上にさらされています。

作戦「マトリョシュカ」