トレント州警察は、地方検察庁と税関独占庁によって調整され、10の個人的予防措置を実施しました。6は投獄され、4はイタリアの7、産業車両の燃料に使用される燃料に対する物品税を逃れることを目的とした犯罪団体の犯罪のために、ローマ、ラティーナ、サレルノの各州、ポーランド人2人とルーマニア人1人の3外国人。 燃料が保管されていたラティーナの2つの倉庫の押収も命令されました。
検索中に次のものが押収されました：2オートバイ、5トラック、3セミトレーラー、7車、1キャンパー、現金での55.000ユーロ、18ロレックス、燃料の83.000リットル、虐待的な2オイルデポジット（虐待） 1ゴールドリングと貴重な石、常に8ブレスレット。
捜査の同じ状況で、トレント検察官は、容疑者の当座預金を押収するためにグアルディア・ディ・フィナンザを委任し、調査した会社の当座預金口座を押収するために税関独占機関を委任しました。
調査活動は、空のタンクを運んでいるポーランドのセミトレーラーの交通警察パトロールによるサービスエリアの制御から生じました。
中央運用サービス、交通警察サービス、およびトレント税関の不正防止部門によってそれぞれ調整された、モバイルチームと「トレンティーノアルトアディジェ」交通警察部門によって実施された委任された調査-ボルツァーノとトレントの州間局- 、トレントのグアルディアディフィナンザの経済金融警察ユニットとローマ、ラティーナ、サレルノのモバイルチームの協力により、ポーランドからイタリアに燃料（ディーゼル燃料）を移すことができる不正なシステムの存在を発見しました）、切除義務の支払いを回避し、それが輸送のための燃料ではなかったことを輸送文書で誤って証明する。 8年2018月から2019年1月までの約XNUMXか月にわたる調査の結果、回避税は約XNUMX万ユーロであることが判明しました。
このシステムは、誤った輸送書類を作成することにより、支払期限なしでイタリアに入るために東ヨーロッパで燃料を購入することを含み、潤滑製品は目的地マルタでイタリアを通過し、したがって支払いの対象ではないと述べたイタリアの州の消費税の。
イタリアに到着した燃料は、容疑者の1人に帰属する会社のラティーナにある一時的な倉庫に運ばれました。 その後、最終目的地、またはまだポンティーネの首都の近くにある別の預金に運ばれ、販売されます。
組織の上部で、燃料が堆積した燃料の販売と流通を専門とするポンティーネ社の管理者が特定されました。
ラテン人の居住者であるが、もともとカタンツァーロ県出身の男性は、今日明け方に逮捕され、燃料密輸のチェーンを組織していました。 しばらくラティーナに住んでいた別のカラブリア人は彼と一緒に逮捕され、一時的な倉庫での販売を待って燃料を保管する責任がありました。
この組織はポーランドでも支援を受けており、ポーランドでは2つの仲介業者を使用してイタリアで燃料を購入および輸送していました。 後者に対してさえ、燃料密輸の罪に対する有罪の重大な兆候がありました。それがヨーロッパの逮捕令状が必要とされる理由です。
調査活動中に、別の外国人、ポメジアに住んでいるルーマニアの市民の姿も現れました。 彼に任せられた役割は、製品の供給に関する会社からの注文を収集し、輸送業者に連絡して、イタリアでのエネルギー製品の入手可能性、時間、および到着方法を確認することでした。
イタリアでは、犯罪組織のネットワークがイタリアの主題の大部分を利用し、すべて個人の自由の制限的な措置によって到達しました。 特に、調査中に、もともとサレルノ州出身の主題が、ラティーナの仮設倉庫からアルデーア（RM）の別の会社の一時倉庫へのエネルギー製品の輸送を調整する責任者として浮上しました。 、また、ポーランドからイタリアへ、そしてその後同じ国の領土内への移転を正当化するための文書を作成すること。
この組織に属する他の4人のイタリア人の被験者には、逮捕拘留命令が加わりました。 彼らには、トラック運転手にラティーナの一時倉庫からアルデーア（RM）の倉庫までの輸送に関する適切な文書を提供し、必要に応じて組織の車にエスコートサービスを提供するタスクが与えられました。