州検察局と地方検察庁が調整したフロジノーネのグアルディアディフィナンザは、フロジノーネ、ペスカラ、カンポバッソ、ベネベントの各州で予防措置を実施しました。自宅軟禁のための予防措置、12ヶ月間法人の管理事務所の保有を禁止する25の阻止措置、およびさまざまな能力に関与する1.500.000当事者に対する31ユーロ以上の予防的押収。
この作戦は、Poste ItalianeのAnti-Money Laundering Officeからの一連の報告から生まれました。この報告は、Flying SquadとPostalPoliceに、集中的で複雑な調査活動を開始する手がかりを与えました。フロシノンの経済金融警察ユニットとアルセのテネンザの使用は、税務問題における彼らの特定のスキルに興味を持っており、違法行為の経済財政のダイナミクスを再構築することを可能にしました。
シオシアロの会計士、起業家、イタリア中部および北部の社会の法定代理人、さまざまな「木製の頭」で構成される犯罪組織の構造を再構築し、それぞれの役割を明確に描写することができました。
調査員の注意は、10か月の間に2つの郵便当座預金の財務フローの分析に集中しました。10か月の間に、約200万ユーロの動きが見られました。全国領土全体。
特に、巨大なお金の動きを正当化するために偽の請求書が作成されたアドホック「製紙工場」会社の設立による犯罪団体のメンバーは、地方の郵便局で現金で引き落とされた多額の注意をそらしました。フロジノーネとローマの、その後、特別な宅配便を通じて協会のプロモーターの可用性に戻ります。
このようにして、実在の会社は、存在しないサービスに対して「製紙工場」によって発行された請求書の支払いに相当する金額を取り消すことができ、したがって、黒現金資金の供給を許可することに加えて、関連する税を回避し、転送後に返された合計によって形成されます。
容疑者は、高利貸しの犯罪、資産の架空の見出し、存在しない事業に対する請求書の発行、税金の支払いの失敗、および不正な申告で告発されました。
州警察とフィナンツァ州ガーディアンは、それぞれがそれぞれの能力に統合されており、法的経済を汚染し条件を変えることができる経済的および金融犯罪と戦うためのより広い枠組みに適合する活動を実施しました特に、現在打ち消されている犯罪組織によって違法に蓄積された財産を攻撃し、その利益をコミュニティに還元して、コミュニティの財産を還元します。