Paolo BiondaniとStefano Vergineによる記事を掲載したL'Espressoは、フランス警察による調査を報告している ジュリアン・サッソー・グゲソ、娘の コンゴの独裁者 元将軍のデニス・サッソー・グゲッソ、そしてヴィラの崩壊 政権の会計, ヒューバートペンディノ。 明らかにENIのDeI De Scalziの妻の名前は、 マリーマドレーヌインゴバDescalzi、トランスアルパイン調査の文書の検討から出てきたであろう。
「外国口座、不動産、オフショア会社の行為：疑惑会計・リサイクルの体制の別荘では、コンゴ共和国の貧しい人々の集団から盗まれた何百万人ものフランスの何百に再投資したと非難、パリの警察は機密ファイルを押収しています。 そして、それらの論文の中で、彼らはイタリアを疑問視する名前も見つけました：マリー・マドレーヌ・インゴバ・デスカルジ、エニのCEOの妻。 1979年に政権を握った元将軍デニス・サッソウ・ヌゲッソが生涯の大統領を務める首都ブラザビルを擁する、旧フランス植民地のガス田と油田に強い関心を持つイタリア最大の公営企業。 ミスター・ロンダリング、コンゴとレディー・エニが欠場。 捜査官の中では、パリの捜査官が命じた捜索で現れたモーリシャス島の謎の会社の所有者とされるXNUMX人をこれと呼んでいる。 同社はAfricanBeer Investment Ltdと呼ばれ、それ自体がオフショア企業です。世界中のビジネス（「グローバルビジネス」）を管理できますが、地元の専門家が書いているように、インド洋の群島に拠点を置いています。最大税額はXNUMX％です」。 タックスヘイブン。 他の利点は匿名性です。 株主の名前は公開されておらず、財務諸表も公開されていません。 記録された行為は、それが国の最も近代的な都市であるEbeneの超高層ビルの7月2012に設立された会社であり、まだ活発であるとしか言いません。 申し立てられた所有者の名前は、フランスの警察の調査からのみ得られ、次のように特定されました。コンゴを所有する大統領のお気に入りの娘、ジュリアン・サッソウ・ヌゲッソ。 非常に裕福なビジネスマンであり、独裁者の宝物の疑わしいマネージャーであるHubertPendino。 そして、コンゴ市民であり、イタリアのマネージャーがそのアフリカの国でエニ支部を経営したときに彼女の夫に会ったインゴバ・デスカルジ夫人。 パリでは、宣教師がコンゴの国庫から数億ドルを捜査し、数十のヴィラ、アパート、高級ホテルを購入するためにフランスに再投資しました。 「Biensmalacquis」（違法に購入された商品）と呼ばれるマキシ調査は、大統領のサークルに関係しています。 2017年50月、調査には、娘のJulienne Sassou Nguesso（XNUMX歳）と、数千万ドル相当の公的資金のマネーロンダリングと盗難で告発された夫のGuy Johnsonが、香港を拠点とするオフショア企業を通じてヨーロッパに移管されました。 、セイシェルとモーリシャス。 国連によると、コンゴ共和国（旧フランスのコンゴ）では、人口の半分がXNUMX日XNUMXユーロで生活しています。 Hubert Pendinoは、Sassou Nguesso大統領の親しい友人であり、フランスの裁判官が彼を呼び出すと同時に、彼の主張された "候補者"の中で最も豊かです。 旧フランスコンゴでは、大規模な公共事業を国の譲歩で行ってきた大企業ソコフランを正式に統括し、最近ではエニが参加している企業からも40万ドルの建設工事などの民間契約を結んでいる。電気メガシティ（Cec）の。 Socofranに加えて、コンゴのPendinoには不動産帝国があり、銀行の株主および社長でもあります。
フランス人は、裁判官によると、娘や大統領の家族のために豊富な不動産資産を購入するために使用されたオフショアの数十のマネージャーとしての秘密の役割を文書化している。 この数週間で、調査は劇的な発展を記録しました。 007月、フランスの外国諜報機関（DSGE）のXNUMX人の元代理人が、コンゴの野党党首であるフェルディナンド・ムバウ元将軍を暗殺する計画を立てた罪で起訴されました。 Sassou Nguesso政権の腐敗を非難し、「Bien mal acquis」調査を開始した独裁政権に反対する委員会。殺人は阻止され、XNUMX人の元フランス人XNUMXは現在、犯罪組織と爆発物の所持で告発されています。 何年もの間、エニはフランスのコンゴで最も重要な多国籍企業でした。イタリアのグループは、すべての地元の石油の約XNUMX分のXNUMXを抽出し、多くの豊富なガス田を管理しています。 CEOのクラウディオデスカルジはここでキャリアをスタートさせ、1994年にエニコンゴのディレクターになりました。 2014年にレンツィ政府によって州グループの長に任命された彼は、選挙後にリーグの支持を得ました。 ベルルスコーニによって指定された前任者のパオロ・スカローニとは異なり、デスカルジは常にエニで技術者として働いており、腐敗で有罪判決を受けたことはありません。 今日はミラノで批判された経営幹部の一人がナイジェリアのマキシブードを授与されたと非難したが、これはScaroniが率いる時に2011に戻った。 最近、ミラノ検察庁もコンゴの調査を開始しました。別のエニのトップマネージャーであるロベルトカシュラが、彼の容疑者の友人に（他のオフショアを通じて）フィールドの百万長者の株式を登録したと仮定しました。 Descalziは、個人的にお金を集めると非難されたことはありません。 フランスの調査官によると、エニのナンバーワンの妻とコンゴ大統領の娘および財務担当者を結びつけるモーリシャスの有限会社は、イタリアの調査ではこれまで登場していませんでした。 アフリカンビールはビール醸造所の名前に沿った活動を管理しているようです。 ペンディノで押収されたカードには、醸造所のための機械の購入も要求されています。 再びフランスの調査によると、政権の同じ疑惑の財務担当者は、エニと豊富な契約を結んでいるオフショアも管理していました。 イタリアのグループは財務諸表において、具体的にはなく、Courratと呼ばれる会社から2009のコンゴで預金の一部を購入したと述べている。 正式名称はCourrat Assets Incorporated：オフショアパナマです。 Icijジャーナリズム協会によって発行されたMossack Fonsecaスタジオの論文は、オーナーがパナマでも匿名のままであると主張していることを示しています。 今フランスのリビエラで押収された行為は、フランスの捜査官たちに裁判所の支配権が正確にPendinoであることを確信させました。 コンゴのエニは、別の事業で別のオイルブロックの株式を取得しました。それは、それを所有する会社、つまりバハマのオフショア会社であるZetah KouilouLtdを買収することです。 イタリアの財務諸表で定期的に購入された購入。 エニの下に入る前は、バハミアンの会社はパナマのモサックフォンセカによっても管理されていました。 そして、この場合でも所有者は特定されていませんでした。 "