米国とロシアは、ギリシャで逮捕され拘留されたロシアの暗号通貨の大物の追放をめぐって頭を悩ませています。 どうやら、噂によると、クレムリンのスパイは調査中の会社の共謀で暗号通貨を使用していました。
問題のタイクーンは アレクサンドル・ヴィニク、 39年、2011で共同設立 BTC-E、国際的な暗号通貨取引プラットフォーム。 BTC-eにより、ユーザーは、ロシアのルーブル、米ドル、または欧州連合のユーロを使用して、ビットコインやライトコインなどのさまざまな暗号通貨を売買できました。 BTC-eのサーバーはロシアに本社を置いていますが、ブルガリアにあり、キプロスとセイシェルのオフショアコンポーネントを介して運用されていました。
2015年、BTC-eは、世界の3日の暗号通貨取引量の約70％に取り組んでいたと報告されています。 しかし、いくつかの情報源によると、同社は暗号通貨を含む世界の犯罪活動のXNUMX％をカバーしていました。 ワシントンは、政府の監視なしにオンラインで金銭取引を行うことができたため、同社は本質的に犯罪行為をヘッジするために設立されたと主張しています。
2017年、米国当局はBTC-eのウェブサイトを押収し、同社の事業を終了しました。 ワシントンはまた、彼が家族と一緒にギリシャのリゾートで休暇を取っている間に、ギリシャの当局にヴィニックを逮捕するように促した。 BTC-eのロシアの共同創設者は現在ギリシャの刑務所におり、ギリシャ当局による彼の米国への追放の決定を待っています。 その場合、彼は21件の国際マネーロンダリングと他の多くの刑事告発で裁判にかけられます。
しかし、興味深いことに、ヴィニックが逮捕された直後、ロシア政府は彼をギリシャからロシアに追放するよう裁判所命令を出しました。そこで彼は軽微な詐欺関連の罪で指名手配されたと言われています。 さらに、ギリシャ政府はロシアのウラジミール・プーチン大統領から直接連絡を受け、彼の追放を促進したことがわかった。 フランスはまた、米国の代わりにヴィニックを追放させようとした。
なぜそんなに興味があるのですか？ 多くの人が、アメリカ当局はBTCに反対していると主張しています。そして、ロシアのスパイが2016年の米国大統領選挙に侵入しようとしたときに、会社を使って自分たちの足跡を隠したことに気づきました。
国務省のRFE / RLニュースWebサイトからの最近のレポートは、Global WitnessやElliptic Enterprisesなどのグループのロンドンを拠点とする多くのオブザーバーが、ロシアのスパイ機関とBTC-eの間に強いつながりがあると考えていると述べています。
米国当局は、BTC-eWebサイトの内部動作に関する情報にアクセスすることができました。 彼らはおそらくVinnikを諜報資産と見なしており、ロシアのスパイやおそらく他のスパイのためのマネーロンダリングメカニズムとしての同社の主張されている役割に光を当てる可能性があります。