S-a descoperit un milion de euro „suspect” plătit de la începutul războiului în cuferele Ambasadei Rusiei în Italia. Mișcări de bani pentru activitățile „humint” ale 007-urilor Moscovei?
(de Francesco Matera) Ambasadorul Rusiei în Italia Razov a încercat totul în încercarea de a face retorica rusă să pătrundă în Bel Paese. S-a întâlnit cu foști parlamentari și a denunțat Il Giornale, dar a avertizat direct și țara noastră care, potrivit acestuia, „mușcă mâna celor care au ajutat-o” (referirea este la ajutor în timpul primului val de pandemie).
Francesco Verderami pe corsera dezvăluie o coincidență ciudată și suspectă. anul trecut celUiff – unitatea italiană de combatere a spălării banilor – a fost alertată de anumite mișcări pe cele trei conturi ale oficiului diplomatic roman al Federației Ruse. Unul dintre conturi face tranzacții în valută, celelalte două în euro.
Fii la curent, abonează-te la newsletter-ul PRP Channel!
Documentele UIF arată că raportările au început deja în prima jumătate a anului 2022. În raportul din 5 ianuarie 2023, UIF a descris unele operațiuni considerate suspecte.
În perioada 17 – 20 octombrie 2022, în contul în valută al sediului diplomatic rus au fost vărși 400 de dolari SUA, bani care, conform documentației furnizate, proveneau din stocuri pentru activitățile obișnuite și zilnice ale ambasadei.
După patru zile, într-unul din celelalte două conturi a fost virata o sumă egală cu 403 de euro. Și de acolo, în decurs de o lună, s-au făcut cinci retrageri de numerar în valoare totală de 410 de euro.
UIF informează că „în lumina măsurilor restrictive dispuse de UE împotriva entităților ruse sau în orice caz imputabile Federației Ruse, manipularea numerarului pentru sume mari pare suspectă în urma crizei din Ucraina".
Luna următoare, o altă operațiune ciudată este raportată la Unitatea de luptă împotriva spălării banilor. Pe 12 decembrie, o companie de securitate va livra ambasadei Rusiei din via Gaeta 5 din Roma un grant în numerar de 600 de euro, format din șase mii de bancnote de 100 de euro. Oferta - conform UIF - pare anormală pentru valoarea totală solicitată, dacă este analizată în contextul războiului aflat în derulare între Rusia și Ucraina.
În ultimul trimestru al anului 2022, birourile Ambasadei Rusiei la Roma au gestionat așadar un milion de euro în numerar. O creștere anormală a banilor ai căror destinatari nu sunt cunoscuți. Îmi vine în minte povestea ofițerului de marina italian Biot care a fost mituit de oficiali ai ambasadei Rusiei în Italia în schimbul unor informații și documente clasificate, păstrate la Statul Major al Apărării. Sperăm că serviciile noastre sunt pe urmele acestui râu de bani și mai presus de toate că vor putea afla unde a ajuns, sperând să nu fie în buzunarele vreunui „trădător” italian. Operațiunile „Humint” ar fi putut fi activate de serviciile secrete ruse din țara noastră, considerate de Moscova, la egalitate cu țările NATO, în război împotriva Rusiei.