Venitul de cetățenie a făcut obiectul unei ample dezbateri instituționale și a unei atenții deosebite a presei, inclusiv cu ocazia verificărilor cazurilor constatate de percepție nejustificată a acestuia.
Sistemul de control este deosebit de complex și datorită numărului de Administrații implicate și a calendarului care trebuie respectat pentru verificarea cerințelor, la momentul depunerii cererii. În faza inițială de implementare, cu respectarea prevederilor de reglementare, INPS a implementat un sistem de controale centralizate asupra existenței cerințelor stabilite de lege, susținute de verificări ex post de către oficiile teritoriale asupra veridicității declarațiilor.
Ca urmare a evoluției aplicării măsurii, INPS a intensificat controalele ex ante în vederea prevenirii și identificării comportamentelor oportuniste și frauduloase. Prin urmare, sistemul de control a fost consolidat progresiv cu scopul de a constata veridicitatea declarațiilor făcute, de a verifica în prealabil informațiile deținute de INPS și de alte administrații publice și de a anticipa controalele și din perspectivă „antifraudă”. În plus, scenariile de „risc potențial” predefinite au fost identificate prin încrucișarea declarațiilor prezente în aplicațiile CI și în Declarațiile unice substitutive aferente cu datele și informațiile prezente în arhivele acesteia.
Aceasta a permis interceptarea cazurilor simptomatice ale presupusei inexistențe a uneia sau mai multor cerințe pentru solicitant (sau familie) și a altor situații potențial incompatibile și adoptarea promptă a măsurilor de respingere ulterioare, anticipând această verificare la momentul prezentării. a întrebărilor, o alegere implementată și reglementată acum printr-o lege specifică (art. 74, alin. 4 ter, din Legea nr. 234/2021 - Legea bugetului 2022).
În special, principalele scenarii de risc se referă la:
- lipsa cerinței de rezidență în Italia;
- declarații false sau omise cu privire la poziția de muncă a membrilor familiei;
- afirmaţii false despre componenţa nucleului familial.
Atunci când sistemele INPS detectează aplicații care prezintă indicatorii de risc tocmai menționați, cererile sunt imediat respinse de procedura care gestionează măsura, sau suspendate în cazurile în care sunt necesare investigații suplimentare, întotdeauna înainte de plata prestației.
Scenariile de risc dezvoltate și alarmele aferente activate de către Institut au făcut posibilă identificarea a peste 1.290.000 de persoane cu risc din aproximativ 2022 de cereri primite în primele zece luni ale anului 290.000: 240.000, încadrate în scenariile nr. 1 și 2, au fost respinse automat, înainte ca prestația să poată fi primită în mod necuvenit; 50.000 au fost suspendate și supuse unor verificări suplimentare.
Eficacitatea controalelor puse în aplicare de Institut este dovedită prin datele prezentate în tabelul atașat care arată numărul de cereri respinse, expirate și revocate la 30 septembrie 2022.
Un alt scenariu de risc pe care Institutul îl folosește recent, în strânsă colaborare cu poliția, este cel legat de posibila deținere a afacerilor și/sau calificărilor/posturilor sociale de către membrii unității familiale care solicită prestația. De fapt, această împrejurare, deși nu este în sine incompatibilă cu utilizarea beneficiului RdC, este considerată simptomatică a potențialelor fraude în orice caz legate de utilizarea Venitului de cetățenie sau de nereguli privind sectorul de afaceri, cum ar fi, de exemplu, cele ale „nominalizaților” în proprietatea acestora. Cererile care pot fi atribuite acestui scenariu sunt, de asemenea, interceptate și supuse unor verificări suplimentare.
În sfârșit, pentru omogenitate și control organic, INPS a dezvoltat o platformă informatică specială care permite Structurile periferice să consulte cererile RdC care prezintă indicii de risc selectați, astfel încât să poată efectua verificările corespunzătoare asupra aplicațiilor suspendate și să le deblocheze. rezultat, dacă este pozitiv, sau inițiați acțiunile de recuperare ulterioare, dacă nu.
Scenariile de risc elaborate permit Institutului să activeze sinergii constante cu forțele ordinii, în urma colaborării maxime între administrații, inspirată de o protecție consolidată a legalității, pentru a concilia incluziunea socială, în limita nevoilor reale de a fi. protejarea, controlul și limitarea cheltuielilor publice.