În 2019 au fost raportate 105.000 de operațiuni de reciclare. Date despre creștere și în 2020
Alarma a fost declanșată de Biroul de studii CGIA: în 2019, peste 105 de tranzacții suspecte de spălare a banilor au fost raportate către Unitatea de Informații Financiare (UIF) a Băncii Italiei: un record atins până acum.
Vorbim despre presupuse infracțiuni comise mai ales de organizații criminale care urmăresc să reinvestească veniturile economice provenite din operațiuni ilegale în companii sau sectoare „curate”. Mai mult, în primele patru luni ale anului 2020, UIF a primit 35.927 de rapoarte, o creștere de 6,3 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.
• Organizațiile criminale facturează 170 miliarde anual
„Conform estimării noastre bazate pe date de la Banca Italiei - declară coordonatorul Biroului de Studii CGIA Paolo Zabeo - cifra de afaceri atribuită economiei criminale prezente în Italia se ridică la aproximativ 170 miliarde de euro pe an. Practic același PIB ca Grecia. Trebuie remarcat, pe baza definițiilor stabilite la nivel internațional, că această sumă nu include încasările economice din infracțiuni violente - cum ar fi furtul, tâlhăria, cămătăria și extorcarea - ci doar din tranzacțiile ilicite caracterizate prin acordul dintre vânzător și cumpărător. . Cum ar fi, de exemplu, contrabanda, traficul de arme, pariurile clandestine, eliminarea ilegală a deșeurilor, jocurile de noroc, bunurile furate, prostituția și vânzarea de droguri. Reamintim că, de câțiva ani, o parte din aceste 170 de miliarde, echivalentă cu puțin peste 10% din total, a fost numărată, datorită noilor prevederi europene privind contabilitatea națională, chiar și în PIB-ul nostru național ”.
Confirmarea importanței cifrei de afaceri a organizațiilor infracționale reiese și din numărul de rapoarte primite în ultimii ani de UIF, o structură prezentă în cadrul Băncii Italiei. Vorbim despre tranzacțiile economice și financiare suspecte „raportate” acestei Unități de către intermediarii financiari (instituții de credit, oficii poștale, notari, contabili, administratori de arcade, companii financiare, companii de asigurări etc.). Principalele forme tehnice care în 2019 au generat rapoartele către UIF, de exemplu, se refereau, în special, la transferuri naționale, transferuri de bani și tranzacții în numerar.
• Economia criminală: singurul sector care nu cunoaște nicio criză
Este clar - spune secretarul CGIA Renato Mason - că organizațiile care gestionează aceste activități criminale trebuie să reinvestească veniturile în economia legală. Și este foarte important ca, în timpul controlului, autoritățile responsabile să poată distinge bine capitalul companiei de cel de origine suspectă, pentru a evita amestecarea care ar putea genera neînțelegeri periculoase în timpul fazei anchetei. Cu toate acestea, boom-ul plângerilor care au avut loc între 2009 și 2019 este un semn foarte îngrijorător. Deși nu cunoaștem numărul de rapoarte depuse de UIF și nici măcar dimensiunea economică a celor care au fost ulterior examinate de DIA sau Poliția Monedă, bănuim că creșterea rapoartelor înregistrate în ultimii ani demonstrează că economia criminalul este singurul sector din întreaga țară care nu a fost afectat de criză ”.
• Mai puțini bani de la bănci, mai multă utilizare a creditului „ușor”
Potrivit Biroului de Studii CGIA, creșterea rapoartelor privind spălarea banilor ar putea găsi „justificarea” în faptul că în ultimii ani împrumuturile bancare vii către întreprinderi au suferit o contracție foarte puternică. Prin urmare, nu se poate exclude faptul că, după ce au primit mult mai puțini bani de la instituțiile de credit, mulți antreprenori, în special cei mici, s-au adresat celor care ar putea oferi credit cu o anumită ușurință. De fapt, între iunie 2011 (vârful maxim al debursării împrumuturilor bancare către companii) și aceeași lună a acestui an, companiile italiene au suferit o reducere a creditului egală cu 250,5 miliarde de euro (-27%). Dacă în realitățile economice cu mai mult de 20 de angajați reducerea a fost egală cu 196,7 miliarde (-26,1 la sută), în întreprinderile foarte mici cu mai puțin de 20 de angajați scăderea a fost de 53,8 miliarde (-30,8 la sută).
• În 2019, peste 105 mii de rapoarte: 99% se referă la activități de reciclare
Între 2009 și 2019, rapoartele au crescut cu peste 400 la sută. Dacă în 2009 erau 21.066, anul trecut au atins cota record de 105.789 (vezi Graficul 1). CGIA reamintește că, odată primite aceste „notificări”, UIF efectuează investigații cu privire la tranzacțiile suspecte și le transmite, îmbogățite cu analize financiare, către Unitatea specială de poliție valutară a Guardia di Finanza (NSPV) și către Departamentul de Investigații Anti-Mafie (DIA) ). Numai dacă rapoartele sunt considerate nefondate, UIF le înregistrează. Dintre cele 105.789 de comunicări primite anul trecut la UIF, 104.933 (echivalent cu 99,1 la sută din total) se refereau la operațiuni de spălare a banilor. Pe de altă parte, există foarte puține „rapoarte” privind presupusa activitate de terorism și proliferarea armelor de distrugere în masă.
• Campania, Lombardia și Liguria, regiunile cele mai expuse riscului
La nivel teritorial, cele mai „afectate” regiuni în 2019 au fost Campania (222,8 rapoarte la 100 de mii de locuitori), Lombardia (208,1), Liguria (185,3) și Toscana (184). Realitățile mai puțin interesate au fost, însă, Abruzzo (115,7 la 100 mii locuitori), Umbria (110,3) și Sardinia (86,6). Comparativ cu 2018, Sicilia (+26,3%), Molise (+23,8%) și Basilicata (+17,4%) au fost realitățile care au înregistrat modificările procentuale în numărul de rapoarte cel mai important. În cele din urmă, singurele regiuni în contrast au fost Piemont (-0,5%), Toscana (-1,6%), Umbria (-3,3%) și Valle d'Aosta (- 4,3 la sută).
• Prato, Milano și Imperia, provinciile cu cele mai multe rapoarte de reciclare
La nivel provincial, realitățile care în 2019 au înregistrat cel mai mare număr de rapoarte primite de Unitatea de informații financiare la 100 de locuitori au fost Prato (344,6 la 100 de locuitori), Milano (337,1), Imperia (275,9, 270,7), Napoli (235,8), Trieste (225), Parma (209,4) și Caserta (76,9). Cei mai puțin investiți se referă totuși la L'Aquila (75), Chieti (46,5), Nuoro (45,9) și Sardinia de Sud (175,3). Media națională a fost de 100 la XNUMX de locuitori.