Poliția de Stat, din Milano, a efectuat o serie de percheziții delegate de Parchetul Public din Milano - Direcția anti-mafie a districtului, împotriva unor cunoscuți traficanți permanenți de droguri din Lombardia și a altor subiecte legate de aceștia, despre care se crede că ar participa la diverse capacități de un mare trafic internațional de hași gestionat în zona Milanului și în toată Italia Centrală / de Nord.
Operațiunea poliției judiciare a fost continuarea, sub aspect investigativ, a activității de anchetă care s-a încheiat luna octombrie 2019 cu executarea unei ordonanțe de arestare preventivă (4 arestări preventive în închisoare, 1 arest domiciliu și 1 cerință de reședință) emis de judecătorul de instrucție de la Curtea din Milano, la cererea DDA locală, împotriva traficantului de droguri și a altor 5 persoane de naționalitate italiană cercetate pentru trafic internațional de hași.
Ancheta a început la 24 septembrie 2018, când personalul secției antidrog a arestat o persoană pentru reținerea a 1.100 kg de hași și 589 gr. de cocaină, găsită în interiorul unei cutii, situată într-un garaj subteran. Substanța uimitoare fusese ascunsă într-un spațiu gol construit ad hoc aproape de peretele situat în partea de jos a cutiei. În această situație, a fost găsit și un dispozitiv radar satelit pentru bărci încă noi și ambalate.
Ancheta care a rezultat în urma confiscării a reconstruit structura organizației criminale a traficanților, care își are baza operațională în țara de la Milano, a organizat și finanțat importul de hașiș din Maroc, folosind un curier pentru transport maritim și alte subiecte alocate transportului terestru de pe coastele Ligurii pe teritoriul milanez și depozitare în interiorul unor cutii cu spații artefacte create între zid și un zid artificial.
Traficantul de droguri a apărut, de asemenea, într-o anchetă condusă de polițiștii de la echipa mobilă din Bologna, coordonată de DDA din Parchetul Bologna, între 2012 și 2014, care a culminat tocmai spre sfârșitul lunii septembrie 2018 cu executarea un ordin de arestare preventivă în închisoare, deoarece se crede că aparține unei asociații criminale care vizează traficul internațional de droguri, cu aceleași proceduri ca cele reconstituite pentru importul încărcăturii confiscate la 24 septembrie 2018.
Continuarea investigațiilor împotriva subiectului a dezvăluit convingerea că, de-a lungul anilor de activitate în sectorul traficului de droguri, el a acumulat o bogăție economică imensă.
Polițiștii Secției Antidrog din Trupa Mobilă au efectuat o serie de percheziții în anumite locuri din disponibilitatea traficantului de droguri, o femeie legată de acesta, tatăl său și un alt subiect, identificați ca cea care a efectuat lucrări de zidărie artificială, necesare pentru a ascunde droguri și bani.
În interiorul locuinței traficantului de droguri, agenții, comparând planul apartamentului cu starea reală a acestuia, au observat o discrepanță în ceea ce privește distanțele unui perete amplasat în spatele dulapului dormitorului: erau aproximativ 40 de centimetri. a diferenței dintre documentul de hârtie și starea reală. Mișcă șifonierul și verifică, atingând peretele, că în interior erau probabil părți goale, polițiștii procedau la demolarea acesteia. Descoperirea a fost izbitoare: zidul a fost artificial și a creat un spațiu intersecțional cu peretele perimetral, în interiorul căruia au fost găsite 28 de cutii care conțineau numeroase pâlcuri de numerar pentru o valoare de aproximativ 15.000.000 (cincisprezece milioane de euro). , împărțit în bancnote de diverse denumiri de la 500 la 10 € uro.
De asemenea, în interiorul apartamentului, într-un seif, au fost găsite și alte pereți de bancnote pentru o valoare totală de 140.000 (o sută patruzeci de mii) € uro, în timp ce încă 27.000 € uro au fost găsiți ascunși într-un mezanin al unui garaj întotdeauna în disponibilitatea unuia dintre suspecți.
Întreaga sumă de bani a fost depusă la sediul local BANCA D'ITALIA.
În urma confiscării, judecătorul de instrucție de la Curtea din Milano, la solicitarea DDA locală, a emis o măsură care agravează măsura de precauție continuă împotriva traficantului de droguri, care a trecut de la arest la domiciliu până la arestarea preventivă în închisoare, precum și o altă măsură de precauție pentru arest la domiciliu împotriva tatălui, pentru spălare de bani și o altă persoană, pentru concurență în asociația criminală.
Confiscarea preventivă a banilor a fost, de asemenea, ordonată de către MA-ul care a procedat. Cele trei măsuri de precauție au fost întreprinse în weekend de polițiștii secției Anti-drog din echipa mobilă din Milano.