Poliția de Stat din Modena, condusă de Parchetul Public, a executat un ordin de arest preventiv emis de judecătorul de instrucție de la Judecătoria locală împotriva a 10 subiecți, (9 în arest la domiciliu și unul în închisoare), presupuși a fi participanți la un act penal. asociere cu baza operațională din Modena care vizează săvârșirea infracțiunilor de faliment fraudulos, spălare de bani, autospălare, fals în acte și certificate publice, evaziune frauduloasă la plata impozitelor.
Ancheta, condusă de polițiștii Flying Squad, a început în anul 2016, permițând, prin utilizarea multiplelor mijloace de căutare a probelor, (achiziționarea documentației procedurilor de faliment, analiza evidențelor telefonice și a fluxurilor financiare, interceptări telefonice și prezente în sediul avocatului). birou, declarații făcute de persoane informate cu privire la fapte, servicii de umbră și observare, percheziții și sechestru și consultanță tehnică, analiza corespondenței stocate pe calculatoarele sechestrate), pentru a dobândi semne serioase de vinovăție față de cei zece cercetați pentru crearea unui stabil. organizație capabilă să acorde asistență antreprenorilor ale căror societăți se aflau în stare de faliment, pentru a le permite să deturneze active mari de la activele societății care altfel ar fi revărsat cu respect în activele falimentului aflate la dispoziția masei creditorilor, inclusiv a Trezoreriei; totul în detrimentul înșiși creditorilor.
Acești antreprenori, hotărâți să evite să-și vadă întregul bun risipit, au solicitat „serviciile cu plată” oferite de asociația infracțională care a funcționat făcându-se, în ipoteza acuzatoare specifică, doi avocați din Modena (dintre care unul a acționat ulterior ca promotor al asociației). înlăturați în urma unor condamnări anterioare), un notar din Modena, un inginer din Bologna și doi contabili (unul din Modena și celălalt din Milano), precum și câțiva lideri obișnuiți cu permanență ambii să preia de la antreprenori în administrarea firmelor. societăți falimentare, atât în calitate de reprezentanți legali ai unor noi societăți special înființate pentru achiziționarea bunurilor vândute de firmele aflate în faliment, cât și pentru transferul bunurilor furate în străinătate.
Fostul avocat și colaboratorii săi, sub pretextul salvării societăților comerciale, au prezentat propuneri instrumentale de concordat, cu unicul scop de a amâna necesara declarație de faliment a societăților implicate; între timp, resursele financiare rămase ale companiilor au fost preluate de la creditori prin aranjamente sistematice de transfer aparent justificate prin emiterea de facturi de sume disproporționate de către profesioniștii grupului sau de către companiile controlate de aceștia, sau prin intermediul închirierii. contracte și/sau vânzarea unei societăți al cărei unic scop a fost eliminarea activelor rămase de la creditorii corporativi.
A urmat ca, in momentul in care s-a produs in sfarsit falimentul societatilor administrate de suspecti, activele falimentare au fost eliminate si firmele s-au prezentat drept „cutii goale”.
Totodată, din nou datorită rețelei corporative complexe gestionate de grupul infracțional, resursele astfel deturnate de la creditori au fost refolosite în activități financiare gestionate de fostul avocat și complicii săi în străinătate, și în special în Bulgaria.
În plus, operațiunile comerciale complexe cu care au fost prelevate resurse de la firmele aflate în faliment erau adesea nerecunoscute de administratorii falimentului desemnați de instanțele competente, care, în ciuda faptului că au evidențiat anomalii în rapoartele lor, nu au putut să vadă modul în care operațiunile individuale examinate realitate expresia unui plan care vizează exclusiv sărăcirea firmei falimentare. Aceasta s-a întâmplat și datorită utilizării sistematice de către asociația infracțională a documentelor a căror datare a fost falsificată (contracte preliminare de vânzare, facturi, contracte de închiriere comercială, mandate de vânzare, contracte de închiriere ale firmelor) prin utilizarea unui sigiliu contrafăcut cu amprentă referibilă la Oficiul poștal din Summaga, un mic cătun din municipiul Portogruaro (Veneția).
Întreaga cifră de afaceri a făcut posibilă verificarea mișcărilor de bani în valoare de câteva milioane de euro.
Operatiunea de astazi s-a numit Trust ca unul dintre instrumentele folosite de suspecti pentru a proteja bunurile unor antreprenori de eventualele actiuni ale creditorilor si/sau ale administratorilor de faliment a constat in infiintarea de Trusturi administrate de companiile bulgare apartinand asociatiei si in special la avocatul radiat care a promovat-o.