La propunerea procurorului din Roma împreună cu comisarul de poliție al provinciei Latina, Tribunalul Roma - Secția măsuri preventive a dispus sechestrul, în Italia și în străinătate, a bunurilor, structurilor corporative și a relațiilor financiare pentru o valoare totală. de 50 de milioane de euro, atribuibil unui antreprenor pontin pentru care s-a considerat pericolul social calificat și generic și trasabilitatea bunurilor către activități ilicite.
Aceasta face parte dintr-o strategie de combatere a acumulărilor ilicite întreprinsă de Direcția Centrală Anti-Criminalitate a Poliției de Stat, prin Serviciul Central Anti-Criminalitate și Direcția Anti-Criminalitate din Latina.
În această dimineață, Serviciul Central Anti-Criminalitate și Divizia Anti-Criminalitate din Latina, coordonate de Direcția Centrală Anti-Criminalitate, au efectuat un ordin de sechestru în vederea confiscării emis, în temeiul legislației antimafie, de către Judecătoria - Măsuri de Prevenire Secția Romei, la propunerea formulată de procurorul acelui sector împreună cu comisarul de poliție al provinciei Latina.
Măsura de ablație în cauză vizează active, structuri corporative și relații financiare pentru o valoare totală estimată de aproximativ 50 de milioane de euro, atribuibilă unui antreprenor pontin.
Persoana propusă, supusă în prezent obligației de a se prezenta la Poliția Judiciară, a fost arestată în 2020, în cadrul unei anchete, desfășurate de Poliția de Stat cu coordonarea Direcției Raionale Anti-Mafia Roma, întrucât era grav suspectat, printre altele, faliment fraudulos, transfer fraudulos de valori, corupție, autospălare, răpiri și extorcare agravate de metoda mafiei. După examinarea Curții de reexaminare, care a confirmat ordonanța GIP, cu excepția unui aspect, dosarul propus a fost trimis în judecată, iar ședința este în desfășurare la Tribunalul Latina.
Prin prevederea de astăzi, în special, Curtea de Măsuri Preventive din Roma a dispus sechestrul unei societăți individuale, a unei fundații, a tuturor acțiunilor și a întregului active corporative a 37 de structuri corporative, dintre care 4 sunt situate în Statele Unite. Regatul și 2 în Moldova, din 119 imobile și 58 de terenuri, 55 de vehicule, 1 ambarcațiune și 72 de rapoarte financiare, pentru o valoare care se ridică, după cum s-a indicat, la aproximativ 50 de milioane de euro.
Prefectul Francesco Messina, directorul central anti-criminalitate reiterează că „Sechestrul impresionant efectuat astăzi de Poliția de Stat împotriva unui antreprenor pontin provine dintr-o măsură de prevenire patrimonială propusă în comun de Procurorul Romei și Comisarul de Poliție din Latina. Acest rezultat mărturisește eficacitatea investigațiilor preventive referitoare la bunurile acumulate ilicit de-a lungul timpului de către organizațiile criminale de tip mafiot, care recurg adesea la contribuția profesioniștilor care lucrează pentru a ascunde originea ilicită a acestor averi.
Antreprenorul care a fost destinatarul sechestrului de astăzi a acumulat astfel de-a lungul anilor bunuri imobiliare și mobile în valoare de 50 de milioane de euro, înființând un număr mare de structuri corporative, dintre care unele își desfășoară activitatea pe teritoriu străin, extinzând astfel efectele penale ale originalului. infracțiuni săvârșite de organizația mafiotă, ale căror venituri, odată puse la dispoziția antreprenorului, au cauzat în mod pervers un prejudiciu suplimentar comunității, provocând prejudicii sistemului economic și concurenței libere.
În implementarea unei strategii precise de investigație adoptată de Direcția Centrală Anti-Infracționalitate a Poliției de Stat, din nou, bunurile acumulate ilicit au fost lovite în mod complementar actului de executare încheiat anterior împotriva componentei militare a organizației criminale de referință a propunere".