Poliția de stat și poliția financiară din Trento: asociație disjunsă a criminalilor cibernetici formată din 12 persoane
Se numește tehnica BEC (Business Email Compromise) și este unul dintre cele mai inovatoare sisteme folosite pentru a comite fraude informatice: prin sisteme sofisticate de hacking, adevărate bande de criminali cibernetici vizează căsuțele de e-mail ale companiilor și profesioniștilor, pentru a controla în secret. acestora și să se asigure că sunt în măsură să trimită mesaje clienților lor, victime ale „escrocherilor”, pentru a redirecționa plățile legate de achiziționarea de bunuri și servicii în mâinile asociațiilor criminale.
De această dată, o companie (furnizor) din sectorul siderurgic din Trentino și o companie (client) bosniacă au ajuns în „rețeaua de calculatoare” a așa-numitei „crime 2.0”, care de câteva luni ducea negocieri pentru vânzarea de către compania italiană, a unei mașini industriale scumpe.
Investigațiile, delegate de Procuratura din Trento Poliției de Stat din Trento și Unității de Poliție Economico-Financiară a Poliției Financiare Trentino, care s-au folosit de colaborarea tehnică a Poliției Poștale și a finanțatorilor CFDA (Computer Forensics and Data Analysis) , au făcut posibilă dezvăluirea atât a sistemului inovator de fraudă informatică, cât și a structurii complexe construite, în Italia și în străinătate, pentru a spăla veniturile ilicite, făcându-le să dispară fără urmă.
Fraudă IT: infractorii cibernetici au reușit să preia controlul asupra căsuței poștale a companiei Trentino, fără a împiedica totuși accesul la managerii companiei, deci fără a se dezvălui, pentru a împiedica pe cineva să ia contramăsuri specifice împotriva intruziunii informatice. În acest fel corespondența a continuat să sosească și să fie citită chiar și de „tehno-fraudătorii”, care au reușit astfel să intercepteze mesajele primite, transmise de clientul bosniac, pentru a defini modalitățile de plată pentru un utilaj produs de furnizorul italian, crearea de răspunsuri frauduloase ad-hoc, transmise cu adresa de e-mail a companiei Trentino, în care se comunicau și detaliile contului bancar în care urma să fie virată suma datorată de 600 mii euro.
Sistemul de spălare a banilor: asociația criminală, după ce a „deturnat” ilicit cei 600 de mii de euro (datoriți furnizorului Trentino de către clientul bosniac) într-un cont curent al unei companii bologneze, a împărțit ulterior această sumă prin transferarea ei prin transferuri ulterioare către conturile curente a șase companii „fantomă” (nu chiar operaționale) cu sediul respectiv în Milano, Modena și Reggio Emilia. Toate însoțite de falsuri aleatorii pentru plata facturilor aferente vânzării de bunuri. Sumele, împărțite după cum urmează, au fost apoi transferate către:
- patru conturi curente străine ale tot atâtea companii cu sediul în Bulgaria, Ungaria, Slovenia și Marea Britanie;
- un cont curent polonez pe numele unui nominalizat italian;
- un cont curent italian al unui candidat senegalez.
Banii care au ajuns în străinătate au fost în cele din urmă returnați în Italia prin transferuri bancare efectuate din aceleași conturi curente din străinătate în conturile naționale a două companii „fantomă” din Modena și a doi lideri (un italian și unul srilankez), pentru a fi apoi retrași în numerar. și deci „volatilizați” în mâinile suspecților.
Cercetările, care au durat peste un an, și prin executarea în străinătate a unor Ordine de anchetă europene specifice emise de Procuratura Trentino față de statele străine interesate, au permis, așadar, identificarea membrilor „asociației cibernetice”, constituite. din 12 subiecți: 5 italieni, un român, 2 nigerieni, un pakistanez, un egiptean, un senegalez și un srilankez, sesizați din diverse motive pentru fraudă informatică și spălare de bani cu circumstanța agravantă a criminalității transnaționale.
În ultimele zile, o echipă complexă formată din peste 80 de polițiști și finanțatori din Trentino a efectuat numeroase percheziții delegate în orașele Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Milano, Modena, Reggio Emilia, Udine și Verona, la companie. sediul și domiciliul suspecților, dintre care șapte (cinci italieni, un român și un srilankez) au fost arestați în temeiul Ordinului de custodie preventivă emis de GIP la Tribunalul din Trento.
În timpul căutărilor:
- suspectul din Sri Lanka, care a primit deja arestul la domiciliu, a fost arestat flagrant și dus la închisoare pentru deținere ilegală de arme clandestine, după ce a găsit două pistoale semiautomate la domiciliul său din provincia Modena, dintre care unul cu un număr de serie șlefuit. ;
- un suspect italian, care a primit deja arestul la domiciliu, ar fi fost în libertate pentru deținere ilegală de substanțe dopante, deoarece 1.900 de pachete, sticle și flacoane conținând substanțe dopante și n. 1.440 de etichete adezive referitoare la materialul menționat anterior.
Anchetatorii Poliției de Stat și Fiamme Gialle au executat și un ordin de sechestru pentru unele bunuri aflate în posesia suspecților - un Jeep Wrangler, un Cadillac Escalade, două apartamente, obiecte de valoare și câteva tablouri de valoare - până la concurența celor 600 de mii. euro furați ilicit de la societatea bosniacă. În cele din urmă, unul dintre suspecți s-a dovedit a fi beneficiarul veniturilor unui cetățean.
Având în vedere situația actuală de urgență sanitară și creșterea în consecință a fluxului de informații care circulă prin e-mail și alte canale, investigațiile efectuate în sinergie de Poliția de Stat și Poliția Financiară confirmă, încă o dată, angajamentul neîncetat asumat în apărarea antreprenoriat sănătos și a tuturor cetățenilor privați, expuși astăzi mai mult ca niciodată la atacuri, inclusiv atacuri cibernetice, din cauza criminalității.