Poliția de stat și poliția financiară. Operațiunea „Pecunia no Limes”: infracțiuni în sectorul de primire a imigranților, măsuri asigurătorii pentru 8 persoane și sechestre în valoare de peste un milion de euro
Încă de la primele ore ale zorilor, Poliția de Stat din Frosinone și soldații Guardia di Finanza din Cassino au implementat un ordin de aplicare a măsurilor asigurătorii, dispus de GIP al Tribunalului din Cassino, dr. Salvatore Scalera, împotriva 8 subiecți, dintre care 3 au fost supuși arestului la domiciliu și 5 au primit interdicția de a desfășura activități antreprenoriale.
Investigațiile Postului de Poliție Cassino cu sprijinul Echipajului de zbor al Sediului Poliției din Frosinone și al militarilor Poliției Financiare Cassino, conduși de procurorul adjunct dr. Emanuele De Franco al Parchetului Cassino, au făcut posibilă reconstrucția infracțiuni multiple săvârșite de un grup infracțional care a gestionat mai multe cooperative active în sectorul sistemului Centrelor extraordinare de primire (CAS) pentru cetățeni străini, între provinciile Frosinone și Caserta.
Verificările efectuate la unitățile de recepție au scos la iveală numeroase nereguli. Cetăţenii străini locuiau în încăperi înghesuite, murdare, dărăpănate şi în condiţii de igienă groaznice, încăperile erau supraaglomerate peste limita permisă şi până la şase persoane erau înghesuite în câţiva metri pătraţi. Mai mult, migranții nu au fost asistați de un număr suficient de operatori și nu au folosit corect serviciile de asistență medicală, suport psihologic, mediere lingvistică și culturală.
Din punct de vedere hârtie însă, ceea ce s-a făcut părea a fi regulat, întrucât suspecții au declarat în mod fals Prefecturilor competente că serviciile pentru oaspeți sunt corect garantate, reușind parțial să primească rambursările așteptate.
În unele cazuri, cooperativele au atestat prezența a numeroși cetățeni străini care au părăsit efectiv dotările de ceva vreme, mergând chiar și în alte state, reieșite din controalele la frontieră, astfel încât să primească cota zilnică cuvenită pentru prezența lor. pe teritoriul national.
Mai mult, a reieșit că cooperativele obțin de la Prefecturi rambursări nejustificate pentru un număr mai mare de mese decât cele administrate efectiv solicitanților de azil.
Profiturile uriașe, rezultat al comportamentului ilicit desfășurat, au fost transferate prin operațiuni de spălare a banilor deghizate în utilizarea și emiterea de facturi pentru operațiuni inexistente, după cum au constatat militarii Poliției Financiare din Cassino.
În prezent se efectuează sechestre de conturi curente și proprietăți în valoare de peste un milion de euro, egală cu profitul din infracțiunile reproșate suspecților și anume: înșelăciune împotriva Statului, înșelăciune în aprovizionarea publică, autospălare, emisiune și utilizarea facturilor pentru operațiuni inexistente.
Guardia di Finanza și Poliția de Stat - fiecare integrându - le competențele respective - cu această operațiune au desfășurat o activitate care se înscrie într-un cadru mai larg de protecție a bugetului autorităților de stat și locale care vizează combaterea risipei banilor publici, a importanță vitală în această perioadă de criză economică legată de urgența pandemică.