În această dimineață, Poliția de Stat a executat la Piacenza și în provinciile Milano, Pavia, Cremona, Catania, Messina și Trapani, precum și în Suedia și Bulgaria, un decret de sechestru de bunuri emis, în conformitate cu legislația antimafia, de către Tribunalul - Secția Măsuri Preventive din Bologna, la o propunere formulată de comisarul de poliție al provinciei Piacenza, față de un antreprenor consacrat în sectorul transportului rutier, de origine siciliană, care este stabilit de ani de zile în țesutul economic emilian. Operațiunea, desfășurată de Divizia Anti-Criminalitate a Sediului Poliției Piacenza cu sprijinul Serviciului Central Anti-Criminalitate, face parte dintr-o strategie națională mai amplă care vizează combaterea acumulării de venituri din activități infracționale legate de imigrația ilegală și exploatarea muncii ilegale.
Măsura de ablație în cauză vizează active, structuri corporative și relații financiare pentru o valoare totală estimată de aproximativ 12 milioane de euro, atribuibilă direct sau printr-un grup mare de frontman antreprenorului menționat anterior, considerat periculos din punct de vedere social, acesta fiind dedicat comiterii de infracțiuni fiscale, infracțiuni de faliment, falsificarea mijloacelor de plată, imigrație și prostituție. În plus, sus-menționată, deja condamnată pentru ajutor și complice la prostituție, în noiembrie 2022, a evitat executarea unui ordin de arest preventiv în închisoare emis în cadrul operațiunii Hermes, condusă de Poliția Statului Piacenza, deoarece aceasta este responsabilă de asistență. și favorizarea imigrației ilegale, a intermedierii ilicite a forței de muncă și a exploatării forței de muncă, precum și a infracțiunilor împotriva credinței publice.
În special, ancheta făcuse posibilă dezvăluirea unui adevărat „sistem”, în vârful căruia s-a aflat propunerea, care urmărea încurajarea pătrunderii și exploatării ilegale a cetățenilor străini, de naționalitate braziliană, moldovenească și turcă, pe teritoriul național. , cărora, după plata unor sume substanțiale de bani, li s-au pus la dispoziție documente false și certificate de calificare profesională, pentru a fi angajați ca transportatori în companiile italiene și străine imputabile întreprinzătorului, cu metode care contrastează clar cu normele contractuale relevante și în condiții precare. conditii sanitare.
Nefericiții, după o plată inițială de 500,00 €, au primit „declarația de invitație” necesară pentru intrarea în Italia. Odată ajunși pe teritoriul național, aceștia au fost însoțiți la sediul uneia dintre firmele propuse, situată în Piacenza, unde, la plata unei sume suplimentare de 500,00 euro, li s-au furnizat documente false și apoi au fost angajați ca transportatori angajați de către propusul. persoană. Costul fiecărei „practici” a fost între 2.000 și 2.500 de euro și a fost plătit prin plăți lunare de 500,00 euro.
Datorită restricțiilor de intrare pe teritoriul național ca urmare a răspândirii pandemiei de COVID 19, sistemul ilicit descris a condus la extinderea corporativă a schemei propuse și în alte state ale Uniunii Europene, pentru a dirija activitățile ilicite de recrutare în principal. asupra cetățenilor moldoveni și turci, care, deși sunt angajați de o societate conform legii bulgare, atribuibile părții propuse, au funcționat continuu în Italia.
Muncitorii își prestau serviciile în condiții absolut degradante, întrucât firma propusă adoptase politici inumane de muncă, profitând de starea lor de nevoie. Șoferii, de altfel, au fost supuși unor ture de lucru istovitoare, neputând beneficia de repaus zilnic sau săptămânal, nevoiți să conducă zi și noapte fără odihnă adecvată. Pe lângă veniturile obținute prin exploatarea și sprijinirea imigrației ilegale, întreprinzătorul a reușit să realizeze profituri suplimentare oferind situații de locuințe caracterizate de condiții igienico-sanitare teribile. Muncitorilor, în special, li se garanta o noapte de cazare în barăci sau containere, sau chiar în interiorul habitaclului autovehiculelor grele, parcate la compania de transport propusă, la plata unei sume de bani egale cu 100 de euro pe lună.
Investigațiile de astăzi, pe lângă documentarea pericolului social al bărbatului propus, al cărui trecut criminal se întinde pe mai bine de douăzeci de ani, au făcut posibilă aruncarea în lumină asupra imperiului corporativ economic și financiar creat, de-a lungul timpului, de antreprenor printr-o pluralitate de operațiuni corporative astfel încât să împiedice trasabilitatea directă a acelorași structuri către persoana sa. Toate acestea în fața unei situații generale de venituri „declarate” de natură modestă sau chiar inadecvată, în unele cazuri, chiar și pentru simpla satisfacere a nevoilor primare zilnice ale individului și familiei acestuia. Abilitățile sale antreprenoriale puternice i-au permis să obțină profituri mari încălcând legea în toate domeniile în care a activat. De la începutul anilor 2000, adică de când a fost înființat în zona Piacenza, proiectul propus a cunoscut o creștere bruscă a veniturilor, ceea ce a dat naștere unei creșteri antreprenoriale exponențiale nejustificate.
Antreprenorul, pe de o parte, a folosit pe scară largă și constant încasările ilicite pentru finanțarea, demararea și achiziționarea activităților antreprenoriale care îi sunt atribuibile - activând în sectoarele de transport rutier, logistică, servicii de afaceri, catering, spectacole „lumini roșii”, creșterea cailor și imobiliare - pe de altă parte, au folosit aceleași companii ca instrument pentru a comite alte activități infracționale.
În special, în anii 2008-2015, prin structurile sale corporative, a participat la un sistem complex de fraudă care a presupus emiterea și utilizarea unui volum semnificativ de facturi pentru operațiuni obiectiv inexistente, al căror cuantum global a fost calculat în în jur de 200 de milioane de euro, pentru a crea credite uriașe de TVA fictive pentru diferitele entități economice conforme. Mecanismul a constat în utilizarea așa-numitelor „societăți de hârtie”, dedicate emiterii de facturi false pentru operațiuni inexistente către „societăți de filtrare”, care aveau sarcina de a mai emite facturi false la rândul lor către alți operatori economici, care în concluzie erau adevărații beneficiari ai fraudei.
Mai mult, utilizarea nesănătoasă a conturilor curente ale companiilor, exprimată în conduită sistematică de distracție, care doar în perioada 2013-2019 a atins suma totală de aproximativ 5 milioane de euro, a permis părții propuse să dispună de o sumă substanțială de fonduri parțial utilizate pentru realizarea de investitii imobiliare si corporative, precum si pentru suportarea cheltuielilor legate de intretinerea personala si familiala.
Cu prevederea de astăzi, Tribunalul - Secția Măsuri Preventive din Bologna, acceptând propunerea formulată de Comisarul de Poliție din Piacenza, a dispus sechestrarea, întrucât au fost considerate a fi de proveniență ilicită, a tuturor acțiunilor și a întregului portofoliu corporativ al 14 companii. , dintre care unul are sediul în Suedia și unul în Bulgaria, 32 de proprietăți, inclusiv clădiri și terenuri, 110 vehicule, inclusiv tractoare și remorci, și numeroase relații financiare, pentru o valoare totală estimată de aproximativ 12 milioane de euro.
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!