Poliția de Stat din Latina și Serviciul Central Anti-Infracționalitate, în cadrul strategiilor care vizează combaterea acumulării de bunuri ilicite, au executat un decret de sechestru asupra bunurilor emis, în temeiul legislației antimafie, de către Curtea - Secția. Măsurile de Prevenție de la Roma, la propunerea comună a Procurorului din Roma și a Comisarului de Poliție din Latina, împotriva unui fost antreprenor pontin în vârstă de 55 de ani.
Bărbatul, în 2017, a fost arestat în cadrul operațiunii „Partea întunecată”, în executarea unui ordin de arest preventiv în închisoare emis de judecătorul de instrucție de la Tribunalul din Roma, precum și destinatarul unui ordin de sechestru preventiv, care îi afectase bunurile și companiile, întrucât se credea că se afla în fruntea unei asociații criminale dedicată eliminării ilicite a deșeurilor, care a fost îngropată într-o fostă carieră de la marginea orașului Aprilia (LT), în zona Tufetto, fără orice autorizatie de tratare a acestora si fara nici un fel de „pregatire” prealabila a locului astfel incat deseurile sa nu se disperseze si sa vina in contact cu mediul inconjurator, cauzand prejudicii grave comunitatii.
Activitățile de investigație au permis să se constate modul în care fostul antreprenor, având disponibilitatea acestor terenuri, a fost promotorul și administratorul traficului infracțional, desfășurarea activităților ilicite cu sprijinul și participarea membrilor familiei sale care, pe lângă organizarea activitate de transfer ilegal, au procedat la încasarea taxelor pentru diferitele „descărcări”.
Din serviciile de monitorizare și observare adoptate de anchetatori a reieșit că în cariera s-au efectuat aproximativ 5 de scurgeri ilegale pe o perioadă de 200 luni, inclusiv deșeuri toxice, care au generat profituri foarte mari, care au fost apoi refolosite în circuitul economic. legale.
Cercetările imobiliare, efectuate de către Divizia Anticriminalitate și Serviciul Central Anticriminalitate, au permis să se constate că subiectul - împovărat, de altfel, de numeroase precedente penale (încălcarea sigiliilor, încălcări ale clădirii, fraudă agravată pentru obținerea publicului). fonduri, insolventa frauduloasa, folosirea banilor, bunurilor sau beneficiilor de provenienta ilicita, ascunderea si distrugerea documentelor contabile, frauda si falimentul fraudulos) si activ, in trecut, si in domeniul constructiilor - in ciuda faptului ca a fost, din 1996, practic necunoscut. la organele fiscale, el era în posesia unor resurse economice mari, devenind punctul de referință pentru toate activitățile antreprenoriale ale familiei sale și cele conduse de copiii primei căsătorii, precum și cele atribuibile membrilor actualei familii. .
Individul, deși nu deținea funcții formale în companiile familiale, exercita stăpânire deplină asupra tuturor firmelor înregistrate pe numele membrilor familiei sale.
Aceste activități au permis bărbatului și soției sale să dobândească resurse economice importante, necesare reinvestițiilor ulterioare în societăți, activități imobiliare și comerciale, pe care le-au înregistrat și parțial pe numele terților.
Referitor la scurgerile monitorizate numai pe parcursul celor 5 luni de anchetă, profitabilitatea rezultată din activitatea de trafic ilicit de deșeuri a fost estimată la aproximativ 180.000 de euro; cifre confirmate și de rezultatele activităților tehnice, din care s-a dedus că în raport cu transportul efectuat în numele uneia dintre firmele contributoare, veniturile s-au situat în jur de 330.000 euro pe an.
Venitul formal al unității familiale, în perioada 1997-2016, s-a constatat a fi inadecvat chiar și pentru simpla satisfacere a nevoilor primare zilnice, bărbatul era considerat proprietarul unui complex de bunuri neproporțional cu capacitatea sa economică legitimă și, prin urmare, Curtea – Secția Măsurile Preventive ale Romei, pe lângă sechestrarea structurilor corporative intervenite în procesul penal, au apreciat că există condițiile pentru a dispune sechestrarea, în vederea confiscării, a 7 terenuri, 9 imobile, precum și a numeroase relații bancare, pentru o valoare estimată de aproximativ 1,5 milioane de euro.