Poliția de Stat, în urma unei activități de investigație complexă coordonată de Parchetul din Roma, a desființat o asociație infracțională care urmărea săvârșirea infracțiunilor de cămătărie, folosire abuzivă a creditului și extorcare: împotriva a opt persoane a fost executată o ordonanță de arest preventiv, dintre care două în Spania.
Astăzi dimineață, Secția „Infracțiuni contra Patrimoniului” a Escadronului Aeronautic, în urma unei activități de anchetă complexă coordonată de Parchetul din Roma, a desfășurat un ordin de arestare preventivă, emis de judecătorul de urmărire preliminară, împotriva a opt persoane, grav suspectate, din diverse motive, a săvârșirii infracțiunilor de stornare, exercitare abuzivă a creditului și cămătă, precum și a constituit o asociație infracțională având ca scop săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus în zona San Paolo a Capitalei.
În special, investigațiile, efectuate în perioada iunie 2020 – martie 2021, cu sprijinul activităților tehnice, au izvorât din plângerea unui mic operator Garbatella care, trezindu-se în dificultăți economice evidente, apelase la principalul suspect. . Acesta din urmă îi acordase inițial bani împrumuți cu o dobândă destul de scăzută (dar totuși mai mare decât rata efectivă globală admisă), pentru a coopta o gamă largă de clienți suplimentari convinși de bunătatea și comoditatea împrumuturilor pe care le-a acordat. . , dar ulterior a continuat relația de finanțare cu plăți din ce în ce mai costisitoare, înmulțind interesele, chiar și cu diverse alte persoane.
Cercetările investigative desfășurate pe relațiile debitoare au permis să se constate, în marele cadran sud-estic al capitalei, existența unei asociații infracționale „de familie”, având în frunte un roman de 38 de ani, acționând cu colaborarea unui subiect de 70 de ani precum si a unui subiect de 66 de ani de origine bariana, in rol de sustinatoare, o romanca, angajata la Ministerul Justitiei si insotitoarea acesteia din urma.
De altfel, cercetările au permis să se constate modul în care legătura asociativă, pe lângă faptul că este permanentă, s-a caracterizat tocmai prin relația de familie care lega diferiții asociați și urmărea atingerea obiectivelor penale stabilite, precum acordarea de împrumuturi bănești cu dobândă crescută care a fluctuat între 10% și 70% trimestrial, către micii retaileri din diverse zone ale Romei, și anume Piramide, Garbatella, Marconi și Trullo.
De aici și numele operațiunii „Afaceri de familie”.
Rolurile fiecărui asociat în cadrul organizației criminale au fost clar delimitate, în special s-a constatat că promotorul asociației a făcut uz de contribuția oferită de un colaborator apropiat pe teritoriul Roman, care a plecat în Spania, în Tenerife, pentru a livra banii din activitățile ilegale desfășurate la Roma și astfel să acționeze drept „punte” între Italia și Insulele Canare.
În cursul cercetărilor s-au constatat comportamente de cămătărie și exercițiul abuziv al creditului în detrimentul mai multor subiecți din provincia Roma, unii dintre ei antreprenori.
Executarea măsurilor restrictive, realizată cu coordonarea Direcției Centrale Anti-Criminalitate - Serviciul Operațional Central și colaborarea Serviciului de Cooperare Polițienească Internațională și a Poliției Spaniole a făcut posibilă urmărirea conducerii de vârf a organizației din Insulă. din Tenerife unde i s-a notificat un mandat european de arestare emis de Autoritatea Judiciară din Roma.
În cadrul anchetei, poliția judiciară a efectuat și capturi substanțiale de droguri, pentru un total de circa 90 kg de marijuana și hașiș.
Toți suspecții sunt prezumați nevinovați, având în vedere faza curentă a procedurii, sau cea a cercetărilor prealabile, până la constatarea definitivă a vinovăției cu pedeapsă irevocabilă.