Poliția de Stat din Trento, coordonată de Parchetul local, împreună cu Agenția Vămilor și Monopolurilor, a efectuat 10 măsuri preventive personale, dintre care 6 în închisoare și 4 în arest la domiciliu, împotriva a 7 italieni, cu reședința în provincia Roma, Latina și Salerno, și 3 străini, doi de naționalitate poloneză și unul român, pentru infracțiunea de asociere infracțională în scopul sustragerii de la accize la combustibilii utilizați pentru alimentarea vehiculelor industriale. S-a mai dispus sechestrul a două depozite, situate în Latina, unde era depozitat combustibilul.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate: 2 motociclete, 5 camioane, 3 semiremorci, 7 autoturisme, 1 rulotă, 55.000 euro numerar, 18 Rolex, 83.000 litri combustibil, 2 depozite de ulei, dintre care unul ilegal, 1 vila (nelegal), 8 inele de aur cu pietre pretioase si 2 bratari de aur.
În același context de investigație, Parchetul Trento a delegat Poliția Financiară să sechestreze conturile curente ale suspecților și Agenția Vămilor și Monopolurilor să sechestreze conturile curente ale firmelor cercetate.
Activitățile de investigație au luat naștere în urma unui control în zona de serviciu de către o patrulă a poliției rutiere a unei semiremorci poloneze, care transporta rezervoare goale.
Investigațiile delegate efectuate de Brigada de zbor și Departamentul de Poliție Rutieră „Trentino Alto-Adige”, coordonate, respectiv, de Serviciul Operațional Central, Serviciul de Poliție Rutieră și Departamentul Antifraudă al Biroului Vamal Trento - Direcția Interprovincială Bolzano și Trento - , în colaborare cu Unitatea de poliție economico-financiară a Guardia di Finanza din Trento și echipele de zbor din Roma, Latina și Salerno, au descoperit existența unui sistem fraudulos, capabil să transfere combustibil (motorină), eludând plata accizelor prin atestarea în mod fals pe documentația de transport că nu a fost combustibil auto. În cadrul cercetărilor, care au durat aproximativ 8 luni din septembrie 2018 până în mai 2019, s-a stabilit că evaziunea fiscală s-a ridicat la aproximativ 1 milion de euro.
Sistemul presupunea achiziționarea în Europa de Est a combustibilului care a fost apoi adus în Italia fără plata datorată prin crearea unor documente de transport false, în care se certifica că produsul lubrifiant a tranzitat în Italia cu destinația Malta și, prin urmare, nu era supus plății. a impozitului pe consum în statul italian.
Odată ajuns în Italia, combustibilul a fost transportat într-un depozit temporar din Latina la o firmă atribuită unuia dintre suspecți. Transportat ulterior la destinația finală, adică un alt depozit încă în împrejurimile capitalei pontine, pentru a fi comercializat.
În fruntea organizației a fost identificat administratorul companiei Pontine specializată în vânzarea și distribuția combustibilului unde era depozitat combustibilul.
Bărbatul, rezident în Latina, dar originar din provincia Catanzaro, arestat astăzi în zori, organizase un lanț de contrabandă cu combustibil. Un alt calabrez, care locuia de ceva vreme în Latina, a fost arestat și el împreună cu el și era responsabil de menținerea combustibilului în așteptarea să fie comercializat în depozitul provizoriu.
Organizația a avut sprijin și în Polonia, unde a folosit doi intermediari pentru cumpărarea și transportul de combustibil în Italia. Față de acesta din urmă au fost găsite semne serioase de vinovăție pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu combustibil, motiv pentru care se va solicita mandatul european de arestare.
În cadrul activităților de anchetă a apărut și figura unui alt străin, cetățean român cu domiciliul în Pomezia. Rolul care i-a fost încredințat a constat în colectarea comenzilor de la firmă pentru furnizarea produsului, contactarea transportatorilor pentru a verifica disponibilitatea, orele și metodele de sosire a produsului energetic în Italia.
În Italia, rețeaua organizației criminale a folosit în mare parte subiecți italieni, toți fiind vizați de măsuri de restrângere a libertății personale. În special, o persoană, originară din provincia Salerno, a apărut în timpul investigațiilor ca un om responsabil cu coordonarea activității de transport a produsului energetic de la depozitul temporar din Latina către cea a unei alte companii din Ardea (RM), precum și să întocmească documentele necesare justificării transferului din Polonia în Italia și ulterior pe același teritoriu național.
Alți patru subiecți italieni aparținând organizației au fost arestați în regimul de arestare. Li s-a încredințat sarcina de a pune la dispoziție șoferilor de camioane documentația corespunzătoare pentru transportul de la depoul temporar din Latina la cel al Ardea (RM), oferind și servicii de escortă cu mașinile organizației la nevoie.