Lupta împotriva criminalității financiare: o organizație criminală nigeriană dedicată fraudei informatice folosind tehnica BEC învinsă de Poliția de Stat.12 persoane sesizate pentru acces neautorizat la sistemul informatic și fraudă informatică
În urma unei activități de investigație complexă, coordonată de Serviciul de Poliție Poștală și Comunicații din Roma, anchetatorii Poliției Poștale efectuează percheziții domiciliare, personale și informatice în diferite orașe italiene împotriva unui grup infracțional format din 12 cetățeni nigerieni.
Infractorii s-au dedicat să comită fraude BEC (Business e-mail compromise) de ultimă generație. Această metodă frauduloasă implică accesul ilegal la e-mailurile folosite de companii în timpul tranzacțiilor comerciale, permițând fraudatorilor să spioneze toată corespondența dintre companiile spionate.
Parchetul de pe lângă Tribunalul din Torino a emis cât mai multe ordonanțe de percheziție personală, domiciliară și informatică împotriva acestora, care au fost efectuate de personalul Poliției Poștale în orașele Torino, Genova, Monza, Ferrara, Voghera (PV) și provincia Alexandria. .
Ancheta provine din frauda informatică semnalată în septembrie anul trecut de o companie terțiară din Treviso pentru neplata unor facturi emise către o companie indoneziană. Sumele fraudate, în valoare de aproximativ 155.000 de euro, în loc să ajungă în contul curent al persoanei vătămate, au fost deturnate către conturi curente deschise anume de asociația infracțională.
Înșelăciunea, descoperită de specialiștii Poliției Poștale Treviso, a constat în accesarea unei adrese de e-mail a companiei cu strategii informatice sofisticate și, după o reprogramare atentă a setărilor de către infractorii cibernetici, acestea au fost înlocuite către firma raportoare și, la plata facturilor, ei l-au invitat pe partenerul comercial indonezian să facă plăți în conturi bancare special create pentru a intra în posesia „pradă”.
Activitățile de investigație complexe au făcut posibilă reconstituirea, într-o manieră minuțioasă, a organigramei organizației criminale care gravitează în jurul unui grup de origine nigeriană care gravitează în diferite părți ale țării.
Tranzacțiile comerciale și rețeaua extinsă de spălare a banilor creată pentru a elimina urmele sumelor furate ilicit au fost reconstruite. Promptitudinea intervenției a permis și blocarea și recuperarea unor sume de aproximativ 50.000 de euro.
Pe parcursul operațiunii au fost ridicate numeroase cărți de credit și telefoane mobile folosite pentru înșelătorie, iar probele apărute au permis confirmarea amplă a ipotezelor de investigație, extinzând cadrul probatoriu împotriva suspecților.