Poliția de Stat și Guardia di Finanza din Frosinone, coordonate de Parchetul local, au procedat în provinciile Frosinone, Pescara, Campobasso și Benevento, pentru a efectua măsurile preventive, constând într-o măsură de detenție preventivă în închisoare, șase măsuri măsuri de precauție împotriva arestului la domiciliu, douăzeci și cinci de măsuri de descalificare a interdicției de a ocupa funcții de conducere a persoanelor juridice timp de 12 luni și sechestrul preventiv de peste 1.500.000 de euro împotriva a 31 de subiecți implicați în diferite funcții.
Operațiunea s-a născut dintr-o serie de rapoarte din partea Biroului de combatere a spălării banilor de la Poste Italiane, care a dat echipei zburătoare și Poliției Poștale indiciu pentru a începe o activitate de anchetă intensă și complexă, care a văzut, de asemenea, participarea Guardia di Finanza cu utilizarea Unității de Poliție Economico-Financiară din Frosinone și Tenenza din Arce, interesată de abilitățile lor specifice în materie fiscală, care au făcut posibilă reconstituirea dinamicii economico-fiscale a activității ilegale.
A fost posibilă reconstituirea structurii organizației criminale, alcătuită dintr-un contabil din Ciociaria, antreprenori și reprezentanți legali ai companiilor din centrul și nordul Italiei, și diverse „capete de lemn”, delimitând în mod clar rolurile fiecăruia.
Atenția anchetatorilor s-a concentrat asupra analizei fluxului financiar al două conturi curente poștale care în decurs de zece luni a înregistrat o mișcare de aproximativ două milioane de euro, în urma unei serii de transferuri efectuate de numeroase companii situate pe pe întreg teritoriul național.
În special, membrii asociației infracționale prin înființarea unor companii ad hoc de „fabrici de hârtie”, prin care au fost produse facturi false pentru a justifica mișcările mari de bani, au distras sume mari care au fost apoi retrase în numerar la unele oficii poștale din provincii din Frosinone și Roma, iar apoi să reintroducă disponibilitatea promotorilor asociației prin curieri speciali.
În acest fel, companiilor reale li s-a permis să devieze din profit sumele de bani corespunzătoare plăților facturilor emise de „fabrica de hârtie” pentru servicii inexistente și astfel să se sustragă impozitelor aferente, precum și să permită furnizarea de fonduri negre de bani lichizi, format din sumele returnate în urma transferurilor.
Suspecții au fost acuzați de infracțiunile de camătă, înregistrarea fictivă a activelor, emiterea facturilor pentru operațiuni inexistente, neplata taxelor și declarația frauduloasă.
Poliția de stat și Guardia di Finanza, fiecare integrându-se în competențele lor respective, cu această operațiune au desfășurat o activitate care face parte dintr-un cadru mai larg de combatere a criminalității economico-financiare capabile să polueze economia legală și să modifice condițiile concurenței, în special prin atacarea activelor acumulate ilegal de organizația criminală care este acum învinsă, care a fost lovită în inima intereselor sale, returnând bunurile sale comunității.