Statele Unite și Rusia sunt în luptă cu privire la extrădarea unui magnat rus al criptomonedelor arestat și reținut în Grecia. Se pare că, conform zvonurilor, spionii de la Kremlin au folosit criptomonede cu complicitatea companiei anchetate.
Magnatul în cauză este Alexandru Vinnik, 39 de ani, pe care în 2011 l-a cofondat BTC-e, o platformă internațională de tranzacționare a criptomonedelor. BTC-e le-a permis utilizatorilor să cumpere sau să vândă diverse criptomonede, inclusiv bitcoin și litecoin, folosind ruble rusești, dolari SUA sau euro din Uniunea Europeană. Deși cu sediul central în Rusia, serverele BTC-e erau situate în Bulgaria, în timp ce operațiunile sale se desfășurau prin componentele sale offshore din Cipru și Seychelles.
În 2015, BTC-e ar fi lucrat la aproximativ 3% din volumul zilnic de tranzacționare criptomonedă din lume. Dar, potrivit unor surse, compania a acoperit 70% din activitățile infracționale din lume care implică criptomonede. Washingtonul susține că compania a fost construită în esență pentru acoperirea activităților infracționale, deoarece a reușit să efectueze tranzacții monetare online fără a fi monitorizată de guverne.
În 2017, autoritățile SUA au confiscat site-ul web al BTC-e, punând capăt operațiunilor companiei. Washingtonul a împins, de asemenea, autoritățile din Grecia să-l aresteze pe Vinnik în timp ce se afla în vacanță într-o stațiune grecească împreună cu familia sa. Cofondatorul rus al BTC-e se află acum într-o închisoare greacă, în așteptarea unei decizii a autorităților elene de extrădare în Statele Unite. În acest caz, va fi judecat pentru 21 de cazuri de spălare a banilor internaționale și pentru o serie de alte acuzații penale.
Interesant este însă că, la scurt timp după arestarea lui Vinnik, guvernul rus a formulat o hotărâre judecătorească pentru ca acesta să fie extrădat din Grecia în Rusia, unde se spune că este căutat pentru acuzații minore legate de fraudă. În plus, s-a aflat că guvernul grec a fost contactat direct de președintele rus Vladimir Putin pentru a facilita extrădarea acestuia. Franța a încercat, de asemenea, să-l extrădeze pe Vinnik în locul Statelor Unite.
De ce atâta interes? Mulți susțin că autoritățile americane s-au îndreptat împotriva BTC - și după ce și-au dat seama că spionii ruși au folosit compania pentru a-și ascunde urmele în timp ce încercau să pătrundă în alegerile prezidențiale din 2016 din SUA.
Un raport recent al site-ului de știri al Departamentului de Stat RFE / RL afirmă că un număr de observatori din Londra aparținând unor grupuri precum Global Witness și Elliptic Enterprises consideră că există legături puternice între agențiile de spionaj rusești și BTC-e.
Autoritățile SUA au putut accesa informații despre funcționarea interioară a site-ului web BTC-e. Probabil că ei văd Vinnik ca un activ de informații, care poate arunca o lumină asupra pretinsului rol al companiei ca mecanism de spălare a banilor pentru spionii ruși și, eventual, și pentru alții.