Salvați o companie venețiană importantă. Intervenția imediată a anchetatorilor specializați din poliția poștală este esențială
Poliția de Stat Verona a intervenit în urma unui raport al unui manager al unei realități economice importante care activează în provincia Verona cu privire la o posibilă escrocherie efectuată prin internet.
Personalul biroului de contabilitate al companiei fusese, de fapt, contactat de auto-numitul CEO al Grupului și - în convingerea că comunicau cu conducerea de vârf a grupului industrial - induși să efectueze transferuri într-un cont curent străin pentru o perioadă de timp. suma totală de peste un milion de euro. Aceasta este o înșelătorie care se perfecționează de obicei și prin profilarea web și analiza conturilor sociale ale managerilor și angajaților Companiei, cu achiziționarea de informații valoroase despre dinamica și relațiile corporative.
Poliția Poștală, primind raportul, a activat imediat - prin Serviciul Central - canalele de cooperare polițienească internațională prin Unitatea de Informații Financiare a Băncii Italiei, reușind să blocheze tranzacția și restituind suma mare de bani înainte de transferul efectiv către conturi străine.
Promptitudinea raportarii si viteza de interventie a operatorilor specializati au jucat un rol fundamental in succesul operatiunii.
Escrocheria săvârșită împotriva companiei Scaligera se încadrează în categoria așa-numitelor „Fraude CEO”, cunoscute și sub denumirea de „escrocherii șefului” sau „escrocherii CEO”, printre cele mai periculoase atacuri cibernetice pentru afaceri, care pot cauza pagube nerecurente. numai economice dar si reputationale fata de companiile si managerii implicati.
În această schemă criminală, o persoană care se află într-o poziție de vârf în cadrul unei organizații corporative și care are puteri de cheltuieli este contactată de un fraudator care, dându-se drept CEO al companiei și reprezentând necesitatea unui transfer de fonduri imediat, îl determină să transfere o sumă mare de bani, în mod normal într-un cont străin.
Acest tip de escrocherie este foarte insidios si greu de recunoscut, deoarece este precedat in mod normal de activitati de pregatire atenta, constand in studiul si analiza in profunzime a firmei tinta, asa-numitele activitati. de „ingineria socială” care permite infractorilor să aibă nume și referințe pe structură, astfel încât situația de urgență propusă să fie credibilă.
Pentru a recunoaște și a preveni această înșelătorie, Poliția de Stat recomandă:
- Atentie la primirea de email-uri sau apeluri telefonice prin care se solicita urgent plata unei sume de bani, in alte conturi curente decat cele utilizate in mod normal, inclusiv in cele straine;
- Acordați atenție solicitărilor de aranjare a plăților urgente, eventual cu proceduri diferite de cele urmate în mod normal și care să fie efectuate cu absolută confidențialitate;
- Dacă primiți e-mailuri sau apeluri telefonice suspecte, contactați persoana pe care escrocul încearcă să o uzurpare printr-un canal de comunicare diferit și sigur în cadrul organizației companiei, solicitând confirmarea situației;
- Pregătiți proceduri în cadrul organizației corporative pentru personalul contabil care să permită constatarea cu certitudine a necesității transferului de fonduri.
Reținând că este întotdeauna posibilă consultarea portalului oficial al Poliției Poștale www.commissariatodips.it, oportunitatea plângerii și raportarea către Poliția Poștală permite activarea imediată a investigațiilor de investigație care vizează și posibila recuperare a sumelor și identificarea făptuitorilor.
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!