Konfiškácia akcií a majetku spoločnosti v hodnote viac ako 10 miliónov eur bola nariadená osobe napojenej na organizovaný zločin v Catanii
Štátna polícia a finančná polícia Padova prostredníctvom pracovníkov Protizločineckej divízie Policajného riaditeľstva a Pokrajinského veliteľstva finančnej polície vykonali konfiškačný dekrét vydaný Okresnou sekciou preventívnych opatrení Súdu v Benátkach. , na návrh policajného komisára Padovy po vyšetrovaní majetku proti osobe napojenej na klan Catania z „Cosa Nostra“, ktorého výsledok odhalil dostupnosť majetku, ktorý mu možno nepriamo pripísať, v neprimeranej hodnote v porovnaní s priznaný príjem alebo považovaný za výsledok opätovného použitia nezákonných dodávok.
Predmetné ustanovenie v nedefinitívnom stave umožnilo skonfiškovať akcie 17 akciových spoločností, 13 nehnuteľností a 3 pozemkov, ktoré sa nachádzajú v provinciách Belluno, Miláno, Benátky a Vicenza, ako aj 3 autá. , v celkovej hodnote vyčíslenej na 10 miliónov a 700-tisíc eur. Majetok podliehajúci obmedzeniam bol zverený súdnemu správcovi určenému vyššie uvedeným súdom.
Majetkové vyšetrovanie, ktoré vykonalo oddelenie boja proti kriminalite policajného riaditeľstva v Padove a spoločnosť Guardia di Finanza of Este, sa týkalo témy zaťaženej rôznymi precedensmi, medzi ktorými vyniká rozsudok vydaný odvolacím súdom of Catania (ktorá sa stala neodvolateľnou v decembri 2022) v súvislosti, okrem iného, so zločinom spolčovania mafiánskeho typu a ďalším, nedávnym rozsudkom súdu v Rovigo, potvrdeným na odvolacom súde (hoci s rozsudkom, že nenadobudol právoplatnosť), pre trestné činy združovania pre trestnú činnosť a podvod.
Návrh, ktorý už podliehal definitívnemu opatreniu patrimoniálnej prevencie vydanému súdnym orgánom v Catanii, považovali sudcovia v lagúne za sociálne nebezpečný na základe ustanovení takzvaného „Protimafiánskeho kódexu“ a vyššie uvedené nebezpečenstvo sa prejavilo v konečnom dôsledku v provincii Padova, kde bola očividne zakorenená organizačná základňa zložitého pyramídového systému spoločností riadených týmito druhými, inštrumentálne využívaných na páchanie podvodov v severnom Taliansku.
Okrem toho existencia objektívnej požiadavky jasného nepomeru medzi nízkymi príjmami priznanými za posledných päť rokov a hodnotou majetku pripísateľného navrhovanej osobe (nahromadenej v rokoch 2018 až 2022, teda v období nasledujúcom po udalostiach týkajúcich sa k predchádzajúcemu rozsudku), považovaný aj za výsledok opätovného použitia nezákonného zisku, ktorého legitímny vznik nebol dostatočne odôvodnený.
Vykonané vyšetrovanie teda umožnilo preukázať, že časť majetku bola držaná okrem iného prostredníctvom 17 fiktívnych spoločností (predmet dnešnej preventívnej konfiškácie), z ktorých tri so sídlom v provincii Padova sú už príjemcami, v máji 2022 informácie o diskvalifikácii proti mafii vydané prefektom vyššie uvedeného hlavného mesta.
Tieto spoločnosti by boli použité ako prostriedok na spáchanie série podvodov na úkor nič netušiacich dodávateľov, ktorí, ubezpečení umelými údajmi zo súvahy a nič netušiacimi frontmanmi, predali tovar v hodnote niekoľkých miliónov eur bez uznania predajnej ceny.
Nervové centrum takéhoto podvodného konania sa nachádzalo v oblasti Padovy, napriek tomu, že sídlo spoločností bolo formálne založené aj v iných provinciách (vrátane Brescie, Catanie, Milána, Monzy, Ríma, Syrakúz, Turína, Udine a Benátky), aby sa sťažila rekonštrukcia trestnej činnosti.
Vďaka valorizácii všetkých prvkov, ktoré vyšetrovatelia získali, sa preto podarilo vypátrať majetok až k príjemcovi preventívneho opatrenia proti konfiškácii, ktoré vykonala Fiamme Gialle a ŠtB.
Spoločná operácia Guardia di Finanza a Štátnej polície je súčasťou širšej stratégie napádania majetku nezákonného pôvodu, ktorá sa uskutočňuje pomocou prenikavých nástrojov, ktoré ponúka protimafiánska legislatíva, a nadobúda aj významnú „spoločenskú“ hodnotu, ktorá umožňuje návrat do majetku komunity, ktorý sa časom nahromadil trestnou činnosťou.