Polícia a colná agentúra zatkli 7 ľudí v Taliansku, Rumunsku a Rakúsku
Štátna polícia v Bolzane dnes zatkla sedem jednotlivcov (štyria Taliani, dvaja Rumuni a jeden rakúsky štátny príslušník), ktorí boli vážne podozriví, že sú súčasťou zločineckého združenia zameraného na systematické podvody na DPH a spotrebných daniach z výrobkov. alkohol prostredníctvom veľmi lukratívneho daňového karuselu, ktorý navrhli a postavili dvaja občania Kampánia, a to prostredníctvom obchodu s pivom medzi Rakúskom a Talianskom a potom medzi Nemeckom a Talianskom. Združenie využilo rumunskú zložku, ktorá mala za úlohu obstarávať oslovené osoby, v prospech ktorých boli spoločnosti "papierní" otvorené bez skutočnej činnosti. Podvod spočíval v poslaní kĺbových nákladných vozidiel naložených alkoholickými nápojmi (najmä pivom) v režime pozastavenia dane, ich uskladnení v súlade s daňovým skladom v Rakúsku a ich vrátením do Talianska bez zaplatenia DPH a spotrebnej dane.
Následne sa alkoholické nápoje uviedli na trh za cenu výrazne nižšiu, ako je trhová hodnota, ktorá bola ovplyvnená nezaplatením daní, čo vytvára pre hospodárske subjekty ekonomickú výhodu s rovnakou škodou pre PA, ktorú odhaduje colná agentúra medzi členskými štátmi. 2 a 3.000.000 Euro počas piatich rokov.
Operácia medzinárodnej justičnej polície sa uskutočnila aj vďaka spolupráci rovnocenných zahraničných policajných útvarov koordinovaných a podporovaných Eurojustom a zásahom rakúskych a rumunských FAST tímov Medzinárodnej služby policajnej spolupráce - SIRENE-ENFAST (Európska sieť aktívnych útekových výskumných jednotiek).
Okrem osobných preventívnych opatrení VVU súdu v Bolzane nariadil aj preventívne zaistenie na účely konfiškácie zisku z daňových kolotočov získaných prostredníctvom chýbajúcich spoločností vyčíslených na 1.634.184 XNUMX XNUMX EUR, ktoré sa majú vykonať na účtoch vyššie uvedených spoločností alebo iných. “ papierne “patriace podozrivým.
Počas vyhľadávania boli zadržané mobilné telefóny, kreditné tituly, kreditné a platobné karty, vozidlo Range Rover a dokumentácia užitočná pre pokračovanie vyšetrovania.