Identifikovaný poštovou políciou ako autor najväčšieho kybernetického a finančného útoku v Taliansku, jedného z najväčších na svete v oblasti kryptomien: 34-ročný Florentín zodpovedný za „dieru“ vo výške 120 miliónov eur na hacknutej počítačovej platforme „BITGRAIL“.
Vystrašených bolo viac ako 230 tisíc šetričov. Muž je obvinený z počítačových podvodov, prania špinavých peňazí a podvodného bankrotu. Talianska poštová polícia ustanovuje celosvetový míľnik v oblasti vyšetrovania kryptomien jedinečným vyšetrovaním tohto druhu s vysokým technologickým dopadom.
Vyšetrovatelia poštovej polície vo Florencii a sekcie finančnej počítačovej kriminality ústrednej služby poštovej polície v Ríme a za pomoci pracovníkov sekcie finančnej polície justičnej polície prokuratúry vo Florencii vykonávajú preventívne opatrenie zákaz podnikať a zastávať výkonné úrady spoločností, vydaný sudcom pre predbežné vyšetrovanie dott. Gianluca Mancuso, proti FF, 34-ročný rodák z provincie Florencia, jediný riaditeľ talianskej spoločnosti spravujúcej platformu (burzu) na výmenu kryptomien, zodpovedný za počítačové podvody za 120 miliónov eur, podvodný bankrot a recyklácia automobilov.
Prvýkrát v Taliansku a v Európe bolo zaznamenané podvodné a rušivé konanie na úkor investorov, ktoré sa uskutočňovalo výlučne na platformách IT a používaní virtuálnych mien.
Táto činnosť je súčasťou širšej stratégie zameranej na boj proti hospodárskej kriminalite a najmä nelegálnemu obohacovaniu prostredníctvom nesprávneho využívania online platforiem a nástrojov IT, ktoré podľa vyšetrovaní ukazujú rastúci nárast, ktorý vyvinul prokurátor Florencie , v réžii hlavného prokurátora dott. Giuseppe Creazzo, ktorý vyšetrovaním poveril pomocného prokurátora dr. Luca Tescaroli a zástupca prokurátora dott. Sandro Cutrignelli z oddelenia trestných činov v oblasti IT a zástupca prokurátora dott. Gabriele Mazzotta a zástupca prokurátora dott. Fabio Di Vizio z oddelenia korporátnych a bankrotových trestných činov.
Komplexné a chúlostivé vyšetrovanie vedené florentským ministerstvom za produktívnej spolupráce finančníkov pracujúcich na florentskej prokuratúre bolo zahájené vo februári 2018 na základe sťažnosti podanej FF, jediným správcom výmennej platformy, v súvislosti s krádežou. veľkej sumy kryptomeny nazvanej „NANO“ XRP v hodnote približne 120.000.000,00 2018 XNUMX eur, ktorá bola urobená využitím chyby v protokole Nano a vykonaním nelegálnych transakcií, všetko sa týkalo januára XNUMX.
Muž, ktorý je už vyšetrovateľom známy ako dodávateľ virtuálnej meny zvanej Bitcoin (BTC), používaný ako finančný platobný nástroj pri javoch vydierania súvisiacich s vírusmi kryptolockerov, napriek svojmu zjavnému spoločnému správaniu, prinútil vyšetrovateľov, aby vylúčiť jeho aktívne zapojenie sa do aféry, najmä po protichodných a rozporuplných vyhláseniach toho istého partnera a jeho spolupracujúcich partnerov.
S pribúdajúcimi mesiacmi a pokračovaním vyšetrovacej činnosti - s koordináciou Poštovej policajnej a komunikačnej služby v Ríme a podporou amerického FBI, tiež s technickými odpočúvacími činnosťami a komplexnou počítačovou analýzou databázy výmena - objavila sa účasť človeka na sporných trestných činoch. Vykonané vyšetrovania v skutočnosti preukázali, že k nezákonnej krádeži kryptomeny došlo opakovane od júna 2017 a že im spoločnosť FF vedome nezabránila tým, že neimplementovala zabezpečenie platformy jednou z dostupných metód zverejnených tímom Nano Developers Team. (Americká spoločnosť tvorca kryptomeny), čím poskytuje hackerom, zatiaľ nezisteným, obrovský nespravodlivý zisk vo výške približne 11.500.000 120.000.000 230.000 XRB, čo zodpovedá približne XNUMX XNUMX XNUMX eur, a poškodzuje viac ako XNUMX XNUMX ľudí v celom svete (navyše s priťažujúcou okolnosťou spáchania skutkov so zneužitím kvality prevádzkovateľa systému).
Ak spoločnosť FF ponechala platformu otvorenú, napriek tomu, že zistila nezákonné stiahnutie produktu Nano Moneta, a neinformovala tím Nano, komunitu a používateľov overených nedostatkov, minimálne o veľkých množstvách, ktoré sa uskutočnili v júli a októbri 2017, prilákať nových používateľov, ktorých cena sa za pár mesiacov zvýšila zo 70.000 217.000 na 14 31, pričom profitovali z preslulosti prvej a jedinej talianskej burzy zaoberajúcej sa XRB (z ktorej sa neskôr stala Nano), pričom tiež využili okolnosť rastúceho nárastu hodnoty kryptomeny (myslite len na to, že medzi 2017. a 3,17. decembrom 20,45 sa hodnota kryptomeny XRB Nano pohybuje od 2017 do 2018 USD s väčším rozdielovým nárastom ako v prípade bitcoinu), a to napriek tomu, že si uvedomuje nedostatok dostatočných finančných prostriedkov krytie osobných peňaženiek tisícov používateľov platformy v celosvetovom meradle, získanie nespravodlivého zisku zodpovedajúceho ziskom z vkladov a ding, ktorý sa dramaticky zvýšil v období od decembra 1 do februára 2017, a to práve v súlade s využívaním XRB (Nano) na trhu. Na druhej strane je potrebné poznamenať, že používatelia, ktorí si kúpili XRB Nano, v období od 28. decembra 2018 do 593.527.000. februára XNUMX presunuli a zaplatili BITCOINU v hodnote ekvivalentnej XNUMX XNUMX XNUMX eur. Zvýšenie provízií FF bolo zaplatené tomuto prílevu a následným transakciám
Vyšetrovatelia tiež komplexným počítačovým vyšetrovaním a analýzou transakcií online bankovníctva v spolupráci s úradníkmi UIF (jednotka finančných informácií) talianskej banky a sadzbou sekcie PG - Guardia di Finanza prokuratúry vo Florencii zistili, že muž, tri dni pred podaním sťažnosti, prešiel na svoj osobný účet a naklonil sa v spoločnosti zaoberajúcej sa výmenami digitálnych mien „The Rock Trading Srl“ na Malte, 230 kryptomien bitcoin BTC (čo pri výmennom kurze v referenčnom období zodpovedalo približne 1.700.000 3652 3890 eur), ktoré možno pripísať zákazníkom burzovej platformy. Zistilo sa, že v databáze burzovej platformy je prítomných 2018 adries z celkového počtu 514.690,00 adries (ktoré pochádzajú z transakcií na osobnom účte), avšak nebolo možné ich zistiť nahliadnutím do databáz týkajúcich sa tradičných peňažných a finančných aktív, aby sa konkrétne bráni identifikácii ich kriminálneho pôvodu. Hodnoty, ktoré FF v máji 120.000.000,00 čiastočne pretransformovala na legálnu menu prevedením na sumu XNUMX XNUMX eur prostredníctvom obchodných operácií. Následne sa niekoľkokrát pokúsila o výber „vyprázdniť“ účet. Včasný zásah držiteľov PM vyšetrovania zabránil jeho rozptýleniu prostredníctvom zaistenia všetkých účtov podozrivého vrátane výsledkov v kryptomene až do hodnoty XNUMX XNUMX XNUMX EUR (suma zodpovedajúce vystaveniu dlhu).
Nepochybne išlo o kĺbovú a zložitú operáciu, ktorej neexistovali precedensy, ktorá sa uskutočnila po prvýkrát v Európe inovatívnymi technikami poštovej a komunikačnej polície vo Florencii prostredníctvom vytvorenia protokolu o prevode kryptomeny. zaistený.
Okrem toho bolo vykonaných 6 pátracích dekrétov vydaných proti spoločnosti FF a jej partnerom a spolupracovníkom so zaistením veľkého počtu počítačových zariadení (PC, pevný disk, pendrive).
Na základe vykonaných vyšetrovaní sa GIP rozhodlo vyhovieť žiadosti štátnych zástupcov, ktorá vydala preventívne opatrenie týkajúce sa zákazu vykonávať podnikateľskú činnosť a zastávať riadiace funkcie spoločností už počas predbežného vyšetrovania, pretože uznala existenciu zo zozbieraných závažných dôkazov o vine bolo nebezpečenstvo subjektu spojené s jeho nepretržitou činnosťou zamerané na zbavenie podnikových veriteľov aktív a hodnôt, za ktoré by mohli uspokojiť svoj kredit, a riziko, že FF, obdarený neobvyklými technickými zručnosťami, sa bude môcť ľahko zopakovať trestné činy zapojením do ďalších IT podvodov na úkor veriteľov prostredníctvom podnikania.
Na záver táto aktivita svedčí o vysokej odbornosti a profesionalite, ako aj o trvalom odhodlaní poštovej polície chrániť kybernetické hospodárstvo a kritickú, IT a finančnú infraštruktúru, spolu s príspevkom Guardia di Finanza k úlohe hospodárskej polície. - finančná, čoraz dôležitejšia činnosť aj vzhľadom na ťažké chvíle spôsobené prebiehajúcou epidemiologickou núdzou. Online v skutočnosti už nie je vnímané ako doplnkový okamih, ale ako podstatný okamih v živote ľudí, ktorí sa nemôžu takýmto spôsobom investovať do online obchodovania a digitálnych mien, pretože nemôžu využívať výhody bežných finančných nástrojov. adekvátne diverzifikovať svoje investície, ale zároveň sa vystaviť riziku počítačových podvodov.