V roku 2019 bolo hlásených 105.000 2020 recyklačných operácií. Údaje o náraste aj v roku XNUMX
Výstrahu vyvolal študijný úrad CGIA: v roku 2019 bolo banke Talianskej finančnej spravodajskej jednotky (UIF) nahlásených viac ako 105 XNUMX podozrivých transakcií prania špinavých peňazí: rekord nikdy predtým nebol dosiahnutý.
Hovoríme o údajných trestných činoch páchaných väčšinou zločineckými organizáciami, ktoré sa snažia reinvestovať ekonomické výnosy pochádzajúce z nelegálnych operácií v spoločnostiach alebo „čistých“ odvetviach. Okrem toho v prvých štyroch mesiacoch roku 2020 dostal UIF 35.927 6,3 správ, čo predstavuje nárast o 2019 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím roku XNUMX.
• Zločinecké organizácie ročne vyúčtujú 170 miliárd
„Podľa nášho odhadu založeného na údajoch z Talianskej banky - tvrdí koordinátor Kancelárie pre štúdie CGIA Paolo Zabeo - predstavuje obrat pripadajúci na kriminálnu ekonomiku prítomnú v Taliansku zhruba 170 miliárd eur ročne. Prakticky rovnaký HDP ako Grécko. Na základe definícií stanovených na medzinárodnej úrovni je potrebné poznamenať, že táto suma nezahŕňa ekonomické výnosy z násilných trestných činov - ako sú krádeže, lúpeže, úžera a vydieranie - ale iba z nezákonných transakcií charakterizovaných dohodou medzi predávajúcim a kupujúci. Ako napríklad pašovanie, obchodovanie so zbraňami, nelegálne stávky, nelegálne zneškodňovanie odpadu, hazardné hry, kradnutý tovar, prostitúcia a predaj drog. Pripomíname, že už niekoľko rokov sa časť z týchto 170 miliárd, čo predstavuje niečo vyše 10 percent z celkového počtu, započítaná vďaka novým európskym ustanoveniam o národnom účtovníctve, dokonca aj do nášho národného HDP “.
Potvrdenie dôležitosti obratu zločineckých organizácií vyplýva aj z počtu správ, ktoré v posledných rokoch dostali UIF, štruktúra, ktorá je súčasťou Talianskej banky. Hovoríme o podozrivých hospodárskych a finančných transakciách, ktoré tejto jednotke „oznamujú“ finanční sprostredkovatelia (úverové inštitúcie, pošty, notári, účtovníci, arkádoví manažéri, finančné spoločnosti, poisťovacie spoločnosti atď.). Hlavné technické formy, ktoré v roku 2019 pochádzali z hlásení pre UIF, sa týkali najmä národných prevodov, prevodov peňazí a transakcií uskutočňovaných v hotovosti.
• Trestná ekonomika: jediný sektor, ktorý nepozná krízu
Je zrejmé - hovorí tajomník CGIA Renato Mason - že organizácie, ktoré riadia tieto trestné činnosti, musia reinvestovať výnosy do legálnej ekonomiky. A je veľmi dôležité, aby príslušné orgány počas kontroly dokázali dobre odlíšiť kapitál spoločnosti od kapitálu podozrivého pôvodu, aby sa zabránilo zmiešaniu, ktoré by mohlo vo fáze vyšetrovania spôsobiť nebezpečné nedorozumenia. Rozmach sťažností, ktorý sa odohral v rokoch 2009 až 2019, je však veľmi znepokojujúcim znakom. Aj keď nepoznáme počet správ podaných UIF a ani ekonomický rozmer tých, ktoré boli následne preskúmané DIA alebo menovou políciou, máme podozrenie, že nárast hlásení zaznamenaných v posledných rokoch ukazuje, že ekonomika trestný čin je jediným odvetvím v celej krajine, ktoré nebolo zasiahnuté krízou “.
• Menej peňazí od bánk, väčšie využitie „ľahkého“ úveru
Podľa študijného úradu CGIA by nárast správ o praní špinavých peňazí mohol nájsť svoje „opodstatnenie“ v tom, že v posledných rokoch došlo k veľmi silnému kontrakcii živých bankových pôžičiek podnikom. Preto nemožno vylúčiť, že mnoho podnikateľov, najmä malých, ktorí dostali oveľa menej peňazí od úverových inštitúcií, sa obrátili na tých, ktorí s určitosťou ľahko poskytnú úver. V skutočnosti medzi júnom 2011 (maximálny vrchol vyplácania bankových pôžičiek podnikom) a rovnakým mesiacom tohto roka došlo v talianskych spoločnostiach k obmedzeniu úverov vo výške 250,5 miliárd eur (-27%). Ak v ekonomickej realite s viac ako 20 zamestnancami bolo zníženie rovné 196,7 miliárd (-26,1 percenta), vo veľmi malých podnikoch s menej ako 20 zamestnancami to bolo zníženie o 53,8 miliárd (-30,8 percenta).
• V roku 2019 viac ako 105 tisíc hlásení: 99 percent súvisí s praním špinavých peňazí
V rokoch 2009 až 2019 sa správy zvýšili o viac ako 400 percent. Ak ich v roku 2009 bolo 21.066 105.789, vlani dosiahli rekordnú kvótu 1 105.789 (pozri graf 104.933). CGIA pripomína, že akonáhle tieto „oznámenia“ budú doručené, UIF vykoná vyšetrovanie podozrivých transakcií a zašle ich obohatené o finančnú analýzu Špeciálnej policajnej jednotke Guardia di Finanza (NSPV) a Anti-Mafia Oddelenie vyšetrovania (DIA). Iba ak sa správy považujú za nepodložené, UIF ich založí. Z 99,1 XNUMX oznámení prijatých minulý rok na UIF sa XNUMX XNUMX (čo predstavuje XNUMX percenta z celkového počtu) týkalo prania špinavých peňazí. Na druhej strane existuje len veľmi málo „správ“ týkajúcich sa údajnej činnosti terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia.
• Kampánia, Lombardia a Ligúria sú najviac ohrozené regióny
Na teritoriálnej úrovni boli najviac „postihnutými“ regiónmi v roku 2019 Kampánia (222,8 hlásení na 100 tisíc obyvateľov), Lombardia (208,1), Ligúria (185,3) a Toskánsko (184). Najmenej zaujímavé reality však boli Abruzzo (115,7 na 100 tisíc obyvateľov), Umbria (110,3) a Sardínia (86,6). V porovnaní s rokom 2018 boli realita, ktorá zaznamenala najdôležitejšie percentuálne zmeny v počte správ, Sicília (+26,3%), Molise (+23,8%) a Basilicata (+17,4%). Jedinými regiónmi v protiklade s trendom boli nakoniec Piemont (-0,5%), Toskánsko (-1,6%), Umbria (-3,3%) a Valle d'Aosta (-4,3%).
• Prato, Miláno a Imperia, provincie s najväčším počtom správ o recyklácii
Na úrovni provincií boli realitami, ktoré v roku 2019 zaznamenali najvyšší počet správ prijatých finančnou informačnou jednotkou na 100 344,6 obyvateľov, Prato (100 na 337,1 275,9 obyvateľov), Miláno (270,7), Imperia (235,8, 225), Neapol (209,4) , Terst (76,9), Parma (75) a Caserta (46,5). Najmenej investované sa naopak týkajú spoločností L'Aquila (45,9), Chieti (175,3), Nuoro (100) a južnej Sardínie (XNUMX). Národný priemer bol XNUMX na XNUMX obyvateľov.