Prevádzka miliardy
Bolo vykonaných 51 osobných preventívnych opatrení pre daňové podvody, bankrot a pranie špinavých peňazí, ako aj zaistenie majetku a finančných zdrojov vo výške 24 miliónov eur proti údajným členom zločineckej organizácie so sídlom v Reggio Emilia a pôsobiacej na celom území štátu.
Viac ako 250 operátorov štátnej polície a Guardia di Finanza, delegovaných prokurátorom na súde v Reggio Emilia, vykonáva 51 osobných preventívnych opatrení, z toho 22 vo väzení a 106 skutočných preventívnych opatrení, čo predstavuje celkovo približne 24 miliónov eur, vydané OPU súdu v Reggio.
Vyšetrovanie s názvom „Miliardy“ vedené oddelením hospodárskej a finančnej polície Guardia di Finanza a mobilnou jednotkou policajného riaditeľstva Reggio Emilia podporované Ústrednou operačnou službou štátnej polície umožnilo nájsť združenie delinquere, zložený zo 49 subjektov špecializujúcich sa na „profesionálnom“ ponúkaní „služieb“ na vystavovanie faktúr za objektívne neexistujúce transakcie, aby umožnil prijímajúcim spoločnostiam znížiť ich zdaniteľný príjem s páchaním rôznych trestných činov v daňových veciach : vystavenie a použitie nepravdivých faktúr vo vyhlásení, zatajenie účtovnej dokumentácie a vynechané daňové priznanie.
Vyšetrovateľom sa prostredníctvom telefónnych a environmentálnych odposluchov, pozorovacích a tieňovacích služieb, analýzy finančných tokov a hĺbkovej analýzy správ o podozrivých transakciách podarilo zistiť obzvlášť zložitú asociačnú štruktúru venovanú aj praniu špinavých peňazí, vrátane V zahraničí samopranie a páchanie podvodných trestných činov.
Údajne zrušené zločinecké združenie bolo v skutočnosti zložené mimoriadne štruktúrovaným spôsobom: na vrchole boli hlavy, ktoré koordinovali desať prevádzkových buniek, ktoré mohli rátať s fiktívnymi spoločnosťami (skutočné papierne) pri vystavovaní faktúr za neexistujúce operácie, profesionálnych „výberov“ peňazí z bankomatov a sprostredkovateľov ekonomických subjektov so záujmom o získanie nelegálnych finančných služieb. Na najnižšej priečke organizácie bola veľká skupina „nominovaných“ majiteľov nespočetného množstva „papierových“ spoločností, ktoré nemali žiadnu podnikovú štruktúru a ktoré sa používali iba na „výrobu“ falošných faktúr. V tejto súvislosti sa rozhovor, ktorý zachytili vyšetrovatelia, medzi dvoma podozrivými navzájom ironicky pýtal, čo ich spoločnosti vyrábajú, pričom si navzájom odpovedali, že „vyrábajú peniaze“.
Analýza peňažných tokov „papierní“ umožnila rekonštrukciu pohybov vyčíslených na viac ako 240 miliónov eur, z čoho 50.000.000 80 24 eur tvorili výbery hotovosti. Suma zaokrúhleného vystavenia falošných faktúr bola vyčíslená na XNUMX miliónov eur a daňová úniková taxa bola vyčíslená na približne XNUMX miliónov eur.
V priebehu vyšetrovania sa pri viacerých príležitostiach uskutočňovali miestne a osobné prehliadky, ktoré viedli k zaisteniu približne 500.000 267.000 eur, z toho XNUMX XNUMX eur v hotovosti, výťažok z trestných činov a predstavovali speňaženie.
Výkonný systém trestného činu najskôr stanovil úplné zaplatenie falošnej faktúry spoločnosťou, ktorá je príjemcom pomoci. Následne boli tieto prostriedky vybrané v hotovosti vybranými „zberateľmi“ pod podmienkou zaplatenia združeniu za úlohu chodiť na rôzne pošty a robiť čiastočné výbery, aby nedošlo k prekročeniu prahových hodnôt stanovených v právnych predpisoch proti praniu špinavých peňazí. Nakoniec boli tieto sumy vrátené vedúcim asociácií, ktorí ich vrátili spoločnostiam prijímajúcim pomoc, bez provízie za poskytnutú „službu“.
Po zaistení „vychystávača“, ktorý je príjemcom zaistenia, sa zveril svojej manželke, že „upálený“ už nemôže „pracovať“ a bol by nútený nájsť si „skutočné zamestnanie“.
Medzi osobami podozrivými z trestného činu je aj trestný čin samoprania. Spolupracovníci v skutočnosti poskytovali prostredníctvom spoločností ad hoc zasielanie bankových prevodov do zahraničia v prospech spoločností, ktoré majú vždy pod kontrolou, a to v celkovej výške 1,2 milióna eur, čo odôvodňovalo finančné pohyby ako platbu za nákupy v rámci Spoločenstva, čo sa ukázalo ako fiktívne. Takto prevedené prostriedky sa potom znovu investovali do obchodných aktivít v zahraničí, ktoré boli postúpiteľné zločineckej organizácii.
Pokiaľ ide o komunitu, zločinecké združenie organizovalo aj takzvané podvody. „Kolotoč“, ktorý sa týka nákupu a predaja automobilov z Nemecka. Vyšetrovanie umožnilo zistiť existenciu spoločnosti „papierne“ so sídlom v Reggio Emilia, ktorá nakupovala ojazdené vozidlá v celkovej hodnote približne 2 milióna EUR, a spoločností „s filtrom“ ktorí vstúpili do styku medzi spoločnosťou Reggio a predajcami automobilov, ktorí boli konečnými predajcami tovaru. Tento mechanizmus umožnil spoločnostiam vyhnúť sa DPH, a teda predávať automobily na vnútroštátnom trhu za „výhodnejšie“ ceny, na úkor daňových orgánov a voľnej hospodárskej súťaže.
Vyšetrovania tiež objasnili, ako asociácia vyvinula komplexný systém podvodov a následného samoprania špinavých peňazí z výnosov získaných na úkor bankových inštitúcií. Podrobne som v prvom rade aktivoval bežný účet v mene papierenskej spoločnosti združenia s cieľom nadviazať vzťah s bankami; následne bola predstavená fiktívna pevnosť spoločnosti, ktorá zakrývala svoju povahu papierne, a to vytvorením minimálnej štruktúry a tvorbou falošných dokladov; týmto spôsobom získavali od bánk hypotéky alebo iné formy financovania; následne previedli prijaté peniaze na účty ostatných spoločností združenia, aby ich bolo možné znova použiť v mechanizme vystavovania nepravdivých faktúr.
Počas vyšetrovania sa tiež zistilo, že podozriví boli zodpovední aj za trestné činy bankrotu. V skutočnosti viedli k bankrotu štyroch spoločností používaných ako papierne, ktoré odvádzali pozornosť, najmä prostredníctvom výberu hotovosti, celkovo viac ako 7 miliónov eur. Ak vezmeme do úvahy veľký daňový dlh skrachovaných spoločností, je samozrejmé, že opäť to boli daňové úrady, ktoré utrpeli najväčšiu škodu podvodným konaním.
Počas vyšetrovania bolo tiež možné sledovať konflikt medzi spolupracovníkmi a zločineckou skupinou, ktorú možno pripísať rodine GIARDINO z Verony, mesta, v ktorom niektorí členovia združenia utrpeli krádež 50.000 XNUMX eur v hotovosti, ktoré mali byť splatné slúžiť na financovanie nezákonnej operácie. Pri tejto príležitosti bol zapojený jeden z vodcov združenia, ktorý bol držiteľom väzby vo väzení a už bol odsúdený v procese AEMILIA na urovnanie sporu.
Medzi príjemcami zadržania je ďalší prominentný subjekt kalábrijského zločinu, ktorý bol jedným z protagonistov vojny `ndrangheta vedenej v Reggio Emilia v 90. rokoch.
Na záver, po zistení, že 9 z podozrivých osôb boli osobami poberajúcimi príjem z dôchodku / štátneho občianstva, s celkovou výplatou viac ako 80.000 XNUMX eur, prebiehajú ďalšie kontroly týkajúce sa okamžitého odobratia dávky a vymáhania neoprávnene prijatých súm.