Štátna polícia a finančná polícia v Trente: nesúrodé združenie počítačových zločincov zložené z 12 subjektov
Nazýva sa to technika BEC (Business Email Compromise) a je to jeden z najinovatívnejších systémov používaných na páchanie počítačových podvodov: prostredníctvom sofistikovaných hackerských systémov sa skutočné poštové schránky zameriavajú na skutočné gangy počítačových zločincov. e-maily spoločností a profesionálov, aby ich tajne kontrolovali a uistili sa, že sú schopní posielať správy svojim zákazníkom, obetiam „podvodov“, odvádzať platby spojené s nákupom tovaru a služieb do rúk zločineckých združení.
Trentinská spoločnosť (dodávateľ) v oceliarskom priemysle a bosnianska spoločnosť (zákazník) tentokrát skončili v „počítačovej sieti“ takzvaného „zločinu 2.0“, ktorý už niekoľko mesiacov viedol rokovania o predaji talianskej spoločnosti drahého priemyselného stroja.
Vyšetrovania delegované okresnou prokuratúrou v Trente na štátnu políciu v Trente a jednotku ekonomicko-finančnej polície finančnej polície v Trentine, pri ktorej sa využila technická spolupráca finančníkov z poštovej polície a CFDA (počítačová forenzná analýza a analýza údajov) , umožnili odhaliť tak inovatívny systém počítačových podvodov, ako aj zložitú štruktúru vybudovanú v Taliansku a v zahraničí na pranie nezákonných výnosov, ktorá ich stratila prehľad.
Kybernetické podvody: počítačovým zločincom sa podarilo prevziať kontrolu nad poštovou schránkou spoločnosti Trentino, pričom však nevylúčil prístup k manažérom spoločnosti, a teda bez toho, aby sa odhalili, s cieľom zabrániť komukoľvek prijať konkrétne protiopatrenia proti narušenie počítača. Takto naďalej prichádzala korešpondencia, ktorú mohli čítať aj „technicko-podvodníci“, ktorí tak boli schopní zachytiť prichádzajúce správy odoslané bosnianskym zákazníkom a určiť spôsoby platby za stroj vyrobený talianskym dodávateľom, vytvorenie ad hoc podvodných odpovedí zaslaných na poštovú adresu spoločnosti Trentino, v ktorých boli oznámené aj podrobnosti o bankovom účte, kde bola prevedená dlžná suma 600 XNUMX eur.
Systém prania špinavých peňazí: zločinecké združenie po nelegálnom „únose“ 600-tisíc eur (ktoré dlží bosnianskemu zákazníkovi dodávateľovi Trentino) na bežnom účte bolonskej spoločnosti, následne túto čiastku rozdelilo a prenieslo prostredníctvom ďalších prevodov na bežné účty šiestich „Duchové“ spoločnosti (ktoré v skutočnosti nie sú v prevádzke) s kanceláriami v Miláne, Modene a Reggio Emilia. Všetko sprevádzané falošnými incidentmi pri platbe faktúr týkajúcich sa predaja tovaru. Sumy, rozdelené nasledovne, boli potom vrátené smerom k:
- štyri zahraničné bežné účty štyroch spoločností so sídlom v Bulharsku, Maďarsku, Slovinsku a Veľkej Británii;
- poľský bežný účet na meno talianskeho kandidáta;
- taliansky bežný účet senegalského loutky.
Nakoniec sa peniaze, ktoré skončili v zahraničí, vrátia do Talianska prostredníctvom prevodov z rovnakých zahraničných bežných účtov na národné účty dvoch „duchovných“ spoločností z Modeny a dvoch nominovaných (Talian a Sinhálčan), ktoré sa potom vyberú v hotovosti a preto sa „odparí“ v rukách podozrivých.
Vyšetrovania, ktoré trvali viac ako rok, a to aj prostredníctvom vykonania konkrétnych európskych príkazov na vyšetrovanie vydaných okresnou prokuratúrou v Trentine dotknutým cudzím štátom v zahraničí, preto umožnili identifikovať členov „kybernetického združenia“, ktoré pozostáva z 12 predmety: 5 Talianov, Rumunov, 2 Nigérijčanov, Pakistancov, Egypťanov, Senegalčanov a Sinhálcov, hlásených z rôznych dôvodov pre počítačové podvody a pranie špinavých peňazí s priťažujúcou okolnosťou nadnárodného zločinu.
V uplynulých dňoch vykonalo kĺbové zariadenie zložené z viac ako 80 policajtov a finančníkov z Trentina početné delegované prehliadky v mestách Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Miláno, Modena, Reggio Emilia, Udine a Verona v kanceláriách spoločnosti a bydlisko podozrivých, z ktorých sedem (päť Talianov, jeden Rumun a jeden Sinhálčan) bolo uväznených v súlade s nariadením o väzbe vydaným GIP na Tridentskom súde.
Počas vyhľadávania:
- podozrivý zo Sinhany, ktorý je už v domácom väzení, bol pri čine zatknutý a prevezený do väzenia za nelegálne držanie tajných zbraní, pričom v jeho dome v provincii Modena boli nájdené dve poloautomatické pištole, z ktorých jedna mala odreté registračné číslo ;
- taliansky podozrivý, ktorý je už v domácom väzení, bol odsúdený na slobode pre nelegálne držanie dopingových látok, pričom bol nájdený v jeho milánskom dome v 1.900 1.440 balíkoch, fľašiach a injekčných liekovkách obsahujúcich dopingové látky a n. XNUMX XNUMX lepiacich štítkov týkajúcich sa vyššie uvedeného materiálu.
Vyšetrovatelia štátnej polície a Žltých plameňov tiež vykonali príkaz na zaistenie ekvivalentu niektorých aktív v dostupnosti podozrivých osôb - Jeep Wrangler, Cadillac Escalade, dva byty, vzácne a niektoré cenné obrazy - až do súťaže zo 600-tisíc eur nelegálne odcudzených bosnianskej spoločnosti. Nakoniec sa ukázalo, že jeden z podozrivých bol občanom príjmu.
Vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť a následný nárast toku informácií šírených prostredníctvom e-mailu a iných kanálov vyšetrovania vedené v súčinnosti štátnej polície a Guardia di Finanza opäť potvrdzujú neutíchajúce úsilie na ochranu zdravého podnikania a všetkých súkromných osôb je dnes viac ako kedykoľvek predtým vystavená útokom vrátane kybernetických útokov.