Poštová polícia v Bologni a Miláne, ktorú koordinovala štátna prokuratúra v Bologni, informovala o 12 ľuďoch, z ktorých 5 bolo uväznených pre zločinecké združenie zamerané na podvody so zhoršením situácie.
Komplexné vyšetrovanie vedené poštovou políciou umožnilo identifikovať autorov zločineckého združenia zameraného na nákup a predaj oblečenia prostredníctvom Instagramu, najpopulárnejšej platformy medzi mladými a veľmi mladými ľuďmi.
Obeťami zločineckého združenia v milánskom vnútrozemí (Rozzano, Buccinasco, San Donato Milanese, Lacchiarella), ktoré za jeden rok podviedlo viac ako 250.000 XNUMX eur, sú mladí a veľmi mladí používatelia internetu z celého Talianska, väčšinou odborníci na web.
Trestná činnosť, ktorá sa začala v roku 2018 a pokračovala do roku 2020, špekuluje tiež nad zdravotnou pohotovosťou, ktorá si vynútila zatvorenie mnohých maloobchodných spoločností, využila rozsiahle využívanie siete na online nakupovanie.
Hlavnými obeťami online podvodov boli tí najmladší, ktorí boli nútení tráviť veľa hodín denne doma.
Návrh „módnych“ odevov so skromnou komerčnou hodnotou, využitie sociálneho prostredia v móde medzi najmladšími a použitie profilov s tisíckami nasledovníkov ľahko prilákali mladé obete a prinútili ich nakupovať, čo sa ukázalo ako podvody.
Starostlivo vybraní používatelia boli kontaktovaní na instagrame a prinútení zaplatiť opätovným načítaním predplatených kariet. Podvodníci následne s ďalšími sociálnymi profilmi kontaktovali obete a znova ich presvedčili, aby uskutočnili novú platbu, s odvolaním sa na falošné odôvodnenia, ako sú colné poplatky alebo daňové problémy.
Analýza pohybu peňazí na 15 predplatených kartách použitých na zber výnosov z činnosti, porovnaná s telefonickými záznamami spolupracovníkov a ďalšími vyšetrovacími nálezmi, umožnila identifikovať 2.400 1.600 obetí, z toho XNUMX XNUMX maloletých.
V rámci asociácie bolo možné rozlíšiť niekoľko postáv so špecifickými úlohami: medzi nimi promotér, držiteľ 4 kariet slúžiacich na príjem výnosov, ktoré sa potom čiastočne speňažujú výberom z bankomatov, ďalšie aktívne subjekty zapojené do riadenia sociálnych profilov a kontakty s obeťami (aj prostredníctvom whatsapp), okrem rôznych nominovaných, držitelia predplatených kariet, na ktoré sa prevádzali nelegálne zisky.
Všetci podozriví boli podrobení osobným a domovým prehliadkam, zatiaľ čo 5 z nich, ktorí mali v zločineckom združení presne vymedzenú úlohu, bolo zadržaných vo väzbe v domácom väzení so zákazom používania telefónneho a počítačového vybavenia.
Zadržané boli aj podvodné profily instagramov, predplatené karty eic / c, na ktoré boli prevedené nezákonné výnosy.