Štátna polícia v Parme pri výkone príkazu na uplatnenie preventívnych osobných opatrení, ktorý vydal Gip na súde v Parme na žiadosť prokuratúry, zatkla dva subjekty, obidvoch bývalých spolupracovníkov justície, s precedensmi pre trestné činy k obchodovaniu s drogami a v tom čase susedili so zločineckou organizáciou mafiánskeho typu, pretože boli zodpovední za viacnásobné úžery v neprospech občanov a malých podnikateľov od roku 2011 do súčasnosti.
Od konca roku 2017 sa vyšetrovaním vedeným policajným riaditeľstvom v Parme zistila anomálna dostupnosť peňazí od právneho spolupracovníka, ktorý bol v provincii Parma prítomný asi 10 rokov; muž v skutočnosti vyzeral, že vedie životný štýl oveľa lepší ako možnosti, ktoré mu umožňuje plat prijatý za jeho známu pracovnú činnosť.
Prvé vyšetrovania vedené v jeho mene a na účet jeho spoločníka, ktorý už bol spolupracovníkom justície a je možné ho pripísať tej istej zločineckej skupine, v ktorej muž hral hlavnú úlohu v obchodovaní s drogami, umožnili overiť, že tieto dva prípady boli skutočnými vlastníkmi podniku v meste Parma, ktorý bol formálne zaregistrovaný na meno loutky a prevzala ho parmezánka, ktorá bola po predaji zamestnaná v rovnakom podniku ako zamestnanec.
Na základe týchto prvých prvkov, a to aj vďaka vyhláseniam bývalého majiteľa podniku a ďalších ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali do styku s párom, vyšetrovatelia potvrdili, že títo dvaja mali skutočne dôležitú dostupnosť. a vyplatené pôžičky fyzickým osobám v ekonomických ťažkostiach, ktoré požadujú splácanie neprimeranými úrokovými sadzbami.
Následná vyšetrovacia činnosť koordinovaná prokuratúrou v Parme umožnila získať prvky na podporu pôvodnej vyšetrovacej hypotézy identifikáciou niektorých obetí a overením úžerníckej povahy použitých sadzieb.
Z prieskumov sa zozbierali najmä významné dôkazy na podporu
že ten človek - využívajúc dôveryhodnosť, ktorú zaručovalo jeho postavenie spolupracovníka spravodlivosti (ktorým sa chválil s kolegami a známymi) a pýšil sa priateľstvami, známymi a zakrývaním - sa sprístupnil „pomoci“ ľuďom, ktorí (majú zbytočne bili bežné kanály na získanie právnych pôžičiek) potrebovali peniaze na uspokojenie rodinných alebo pracovných potrieb, potom pokračovali v poskytovaní pôžičiek, proti ktorým v stave vyšetrovania uvalila úrokové sadzby, ktoré sa pohybovali medzi 130% a 450%, vždy s pomocou svojho partnera.
Podľa rekonštrukcie uskutočnenej týmto úradom, ktorú zdieľal opatrný GIP, v prípadoch, keď príjemcovia pôžičiek neboli schopní splniť prijaté záväzky, sa muž striedavo vyhováral so skrytými hrozbami spojenými s jeho kriminálnou minulosťou a dostupnosťou. zbraní - prinútil by vyššie spomenutých nájsť peniaze „dlžné“ alebo s ďalšími pôžičkami, ktoré sám vyplatil (čím by sa spustil začarovaný kruh, v ktorom sa puto s ním zmenilo na formu závislosti a úrokové sadzby sa exponenciálne zvýšili) alebo prevodom vlastníctvo akcií spoločností, nehnuteľností alebo vozidiel.
V druhom prípade prevedené aktíva predtým, ako prešli úplnou dostupnosťou dvoch podozrivých, prešli z obete na loutku, aby zakryli ich priamy pôvod.
Na záver možno povedať, že vyšetrovanie ako celok umožnilo získať podstatné nepriame skutočnosti proti týmto dvom podozrivým, pretože je možné sa domnievať, že založili prosperujúcu spoločnosť, predovšetkým vďaka tichému prístupu obetí, ktorých postavenie bolo starostlivé zvýraznené.
Pri príležitosti prehliadok vykonaných v mieste bydliska a v priestoroch obchodnej činnosti, ktorú možno pripísať podozrivým osobám, sa našla rôzna dokumentácia, ktorá by mohla byť užitočná na potvrdenie údajných priestupkov (účty a bankové šeky pripadajúce na dotknuté osoby a súkromné listiny). predmetom vyšetrovania).
Ďalej, č. Kulky 20 45 colt zabavený proti jedinému spolupracovníkovi spravodlivosti, v prípade ktorého postupujeme osobitne.