Štátna polícia po komplexnej vyšetrovacej činnosti, ktorú koordinovala prokuratúra v Ríme, rozbila zločinecké spolčenie zamerané na páchanie trestných činov úžery, zneužívania úverov a vydierania: na osem osôb bolo vydané predbežné opatrenie väzby, z toho dvaja v r. Španielsko.
Dnes ráno sekcia "Zločiny proti dedičstvu" Flying Squad po komplexnej vyšetrovacej činnosti koordinovanej prokuratúrou v Ríme vydala príkaz sudcu pre predbežné vyšetrovanie na zadržanie ôsmich vážne podozrivých osôb. z rôznych dôvodov zo spáchania trestných činov vydierania, zneužívania úveru a úžery, ako aj zo zločineckého spolku zameraného na páchanie vyššie uvedených trestných činov najmä v oblasti San Paolo v hlavnom meste.
Konkrétne vyšetrovanie vedené v období od júna 2020 do marca 2021 s podporou technických činností vyplynulo zo sťažnosti malého prevádzkovateľa Garbatella, ktorý sa po tom, čo sa ocitol v zjavných ekonomických ťažkostiach, obrátil na hlavného podozrivého. . Ten mu pôvodne poskytol peniaze na pôžičku s pomerne nízkou úrokovou sadzbou (ale stále vyššou ako povolená globálna efektívna sadzba), aby kooptoval široké spektrum ďalších zákazníkov, ktorých presvedčila výhodnosť a výhodnosť pôžičiek, ktoré vyplatil. , ale následne pokračoval vo financovaní s čoraz drahšími výplatami, znásobujúc záujmy, dokonca aj s rôznymi inými ľuďmi.
Vyšetrovacie vyšetrovania týkajúce sa dlžníckych vzťahov umožnili vo veľkom juhovýchodnom kvadrante hlavného mesta zistiť existenciu „rodinného“ zločineckého spolku, na čele ktorého stál 38-ročný Roman, ktorý konal spolupráca 70-ročného a 66-ročného subjektu pôvodom z Bari, v úlohe podporovateľky, Rimanky, zamestnanej na ministerstve spravodlivosti a jej spoločníčky.
Vyšetrovania totiž umožnili zistiť, ako sa spájací zväzok okrem toho, že bol trvalý, vyznačoval práve rodinným vzťahom, ktorý spájal rôznych spoločníkov a smeroval k dosiahnutiu stanovených trestnoprávnych cieľov, ako je poskytovanie peňažných pôžičiek s zvýšený záujem, ktorý štvrťročne kolísal medzi 10 % a 70 %, malým obchodníkom z rôznych oblastí Ríma, konkrétne Piramide, Garbatella, Marconi a Trullo.
Odtiaľ pochádza názov operácie „Rodinné záležitosti“.
Úlohy každého jednotlivého spolupracovníka v rámci zločineckej organizácie boli jasne vymedzené, najmä sa zistilo, že zakladateľ združenia využil príspevok od blízkeho spolupracovníka na rímskom území, ktorý odišiel do Španielska na Tenerife, s cieľom dodať peniaze z nelegálnych aktivít vykonávaných v Ríme a pôsobiť tak ako „most“ medzi Talianskom a Kanárskymi ostrovmi.
V priebehu vyšetrovaní bolo zistené úžernícke správanie a zneužívanie úverov v neprospech viacerých subjektov v provincii Rím, medzi ktorými boli niektorí podnikatelia.
Realizácia reštriktívnych opatrení v koordinácii s Ústredným protizločineckým riaditeľstvom - Ústrednou operačnou službou a v spolupráci Medzinárodnej služby policajnej spolupráce a Španielskej polície umožnila vystopovať vrcholové vedenie organizácie na ostrove. Tenerife, kde jej bol oznámený európsky zatýkací rozkaz vydaný súdnym orgánom Ríma.
Justičná polícia počas vyšetrovania vykonala aj rozsiahle záchyty drog, celkovo asi 90 kg marihuany a hašiša.
Všetci podozriví sú považovaní za nevinných, vzhľadom na súčasnú fázu konania alebo predbežného vyšetrovania až po definitívne uznanie viny s neodvolateľným rozsudkom.