Štátna polícia v Trente, ktorú koordinovala miestna prokuratúra, spolu s Agentúrou pre colnú a monopolnú oblasť, vykonala 10 osobných preventívnych opatrení, z toho 6 vo väzení a 4 v domácom väzení, proti 7 Talianom so sídlom v provincia Rím, Latina a Salerno a 3 cudzinci, dvaja poľská a jedna rumunská štátna príslušnosť, za zločin zločineckého združenia zameraného na vyhýbanie sa spotrebnej dani z palív používaných na pohon priemyselných vozidiel. Objednané bolo aj zabavenie dvoch skladov umiestnených v Latine, kde sa skladovalo palivo.
Počas prehliadok boli zadržané: 2 motocykle, 5 kamióny, 3 návesy, 7 automobilov, 1 obytný automobil, 55.000 18 EUR v hotovosti, 83.000 Rolex, 2 1 litrov paliva, 8 ložiská ropy, z ktorých jedno bolo nezákonné, 2 vila (nelegálne), XNUMX zlatých prsteňov s drahými kameňmi a XNUMX náramky vždy v zlate.
V rovnakom kontexte vyšetrovania prokurátor Tridentskej republiky poveril Guardia di Finanza, aby zabavila bežné účty podozrivých a Agentúru pre colnú správu a monopol na zaistenie bežných účtov vyšetrovaných spoločností.
Vyšetrovacie činnosti boli výsledkom kontroly v oblasti obsluhy hliadkou dopravnej polície poľského návesu, ktorá prepravovala prázdne nádrže.
Delegované vyšetrovania vykonávané mobilnou jednotkou a odborom dopravnej polície „Trentino Alto-Adige“ koordinovaným Ústrednou operačnou službou, službou dopravnej polície a odborom boja proti podvodom Colného úradu v Trente - medzivládne riaditeľstvo Bolzano a Trento - , v spolupráci s jednotkou ekonomicko-finančnej polície Guardia di Finanza v Trente a mobilnými tímami v Ríme, Latine a Salerne zistili existenciu podvodného systému, ktorý je schopný prevádzať palivo (naftu) do Talianska z Poľska ), vyhýbanie sa plateniu spotrebných daní, nepravdivé potvrdenie v dopravnej dokumentácii, že to nebolo palivo na prepravu. Počas vyšetrovaní, ktoré trvali asi 8 mesiacov od septembra 2018 do mája 2019, sa zistilo, že daňové úniky sa pohybovali okolo 1 milióna eur.
Tento systém zabezpečoval nákup paliva do východnej Európy, ktoré sa odviedlo do Talianska bez náležitej platby prostredníctvom vytvorenia falošných prepravných dokladov, v ktorých sa potvrdilo, že mazací produkt prešiel cez Taliansko na Maltu, a preto nepodlieha platbe. spotrebnej dane v talianskom štáte.
Raz v Taliansku bolo palivo prepravené do dočasného skladu v Latine v spoločnosti, ktorú možno priradiť jednému z podozrivých. Následne bol dopravený do cieľového miesta určenia alebo do iného skladu vždy v blízkosti hlavného mesta Pontine, aby bol uvedený na trh.
V hornej časti organizácie bol identifikovaný správca spoločnosti Pontine špecializujúci sa na predaj a distribúciu palív, v ktorých bolo palivo uložené.
Muž s bydliskom v Latine, pôvodne z provincie Catanzaro, dnes zatknutý za úsvitu, zorganizoval dodávateľský reťazec pre pašovanie paliva. Ďalší Calabrese, ktorý už nejaký čas žije v Latine, bol s ním zatknutý, ktorý mal na starosti skladovanie paliva v dočasnom sklade a čakal na uvedenie na trh.
Organizácia mala podporu aj v Poľsku, kde využila dvoch sprostredkovateľov na nákup a prepravu paliva v Taliansku. Aj proti posledným uvedeným sa zistili závažné náznaky viny za zločin pašovania paliva, a preto sa bude vyžadovať európsky zatykač.
Počas vyšetrovania sa objavila aj postava iného cudzinca, rumunského občana s bydliskom v Pomezii. Úloha, ktorá mu bola zverená, spočívala v zhromažďovaní objednávok od spoločnosti na dodávku výrobku, kontaktovaní dopravcov s cieľom skontrolovať jeho dostupnosť, časy a metódy príchodu energetického produktu do Talianska.
V Taliansku využívala sieť zločineckej organizácie väčšinu talianskych subjektov, ku ktorým sa dostalo reštriktívnych opatrení v oblasti osobnej slobody. Počas vyšetrovania sa objavil najmä subjekt pôvodom z provincie Salerno ako muž zodpovedný za koordináciu prepravy energetického produktu z dočasného skladu v Latine do inej spoločnosti v Ardea (RM) , ako aj na vypracovanie dokladov odôvodňujúcich presun z Poľska do Talianska a následne na rovnaké územie štátu.
Zatknutý rozkaz sa pripojil k ďalším štyrom talianskym subjektom patriacim do organizácie. Bola im zverená úloha poskytnúť vodičom kamiónov príslušnú dokumentáciu na prepravu z dočasného skladu v Latine do skladu v Ardea (RM), pričom v prípade potreby poskytovali aj sprievodné služby s vozidlami organizácie.