Štátna polícia a Guardia di Finanza vo Frosinone, koordinované miestnou prokuratúrou, konali v provinciách Frosinone, Pescara, Campobasso a Benevento, aby vykonali preventívne opatrenia, ktoré pozostávajú z opatrenia vo väzbe v predsúdnom konaní, šiestich opatrení preventívne opatrenia týkajúce sa domáceho väzenia, dvadsaťpäť opatrení zakazujúcich zákaz výkonu výkonných funkcií právnických osôb počas 12 mesiacov a preventívne zaistenie viac ako 1.500.000 31 XNUMX EUR proti XNUMX subjektom zapojeným do rôznych kapacít.
Operácia sa zrodila zo série správ Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí v Poste Italiane, ktoré dali Flying Squad a poštovej polícii pokyn na začatie intenzívnej a komplexnej vyšetrovacej činnosti, na ktorej sa zúčastnila aj Guardia di Finanza s využitie jednotky ekonomicko-finančnej polície Frosinone a Tenenza v Arce so záujmom o ich špecifické schopnosti v daňových záležitostiach, ktoré umožnili rekonštruovať ekonomicko-fiškálnu dynamiku nelegálnej činnosti.
Bolo možné zrekonštruovať štruktúru zločineckej organizácie zloženej z účtovníka Ciociaria, podnikateľov a zákonných zástupcov spoločností zo stredného a severného Talianska a rôznych „drevených hláv“, čo jasne zdôrazňuje úlohy každého z nich.
Pozorovatelia sa venovali analýze finančného toku dvoch poštových bežných účtov, ktorý v priebehu desiatich mesiacov zaznamenal pohyb okolo dvoch miliónov eur po sérii prevodov uskutočnených mnohými spoločnosťami so sídlom na celé národné územie.
Najmä členovia zločineckého združenia založením ad hoc spoločností na výrobu papiera v papierňach, prostredníctvom ktorých boli predložené falošné faktúry na odôvodnenie veľkého pohybu peňazí, rozptyľovali veľké sumy, ktoré sa potom vyberali v hotovosti na niektorých poštách v provinciách. z Frosinone a Ríma, aby sa potom vrátili k dostupnosti propagátorov združenia prostredníctvom špeciálnych kuriérov.
Týmto spôsobom mohli reálne spoločnosti obrátiť sumy peňazí, ktoré zodpovedajú platbám faktúr vydaných „papierňou“ za neexistujúce služby, a tým sa vyhnúť okrem toho aj možnosti kŕmenia čiernymi prostriedkami likvidných peňazí, tvorené sumami vrátenými po bankových prevodoch.
Podozrivé osoby boli obvinené z úžery, fiktívnej registrácie tovaru, vystavovania faktúr za neexistujúce transakcie, opomenutia platby daní a podvodného vyhlásenia.
Štátna polícia a Guardia di Finanza, z ktorých každá sa začlenila do svojich príslušných právomocí, vykonávali túto činnosť so širším rámcom na boj proti hospodárskej a finančnej trestnej činnosti, ktorá je schopná znečisťovať legálnu ekonomiku a meniť podmienky. hospodárskej súťaže, najmä útočiť na majetok, ktorý nezákonne nazhromaždila teraz porazená zločinecká organizácia, ktorá bola zasiahnutá v centre jej vlastných záujmov, a vrátiť jej majetok spoločnosti.