Der Vorstand ernennt Roberto Cingolani als Chief Executive Officer und General Manager, Lorenzo Mariani Co-Geschäftsführer und überträgt dem Präsidenten Stefano Pontecorvo bestimmte Befugnisse
Sie trat heute zum ersten Mal unter dem Vorsitz von Amb. Stefan Pontecorvo, der Verwaltungsrat von Leonardo Spa, der von der zuvor abgehaltenen Hauptversammlung ebenfalls am heutigen Tag ernannt wurde.
Der Verwaltungsrat hat im Rahmen einer neuen Organisationsstruktur, die in den nächsten Wochen perfektioniert wird und zu einer erheblichen Rationalisierung der Struktur führen wird, den Vorsitzenden Stefano Pontecorvo, der für die gesetzliche Vertretung der Gesellschaft verantwortlich ist, konferiert und die Firmensignatur nach Gesetz und Satzung, einige Zuweisungen u. a. zu "Institutional Relations", "Group Security" und Koordination für "Facilitated Finance"-Projekte.
Das Board ernannte außerdem Prof. Roberto Cingolani zum Chief Executive Officer und General Manager und erteilte ihm alle damit verbundenen Befugnisse für die Führung des Unternehmens und der Gruppe, mit Ausnahme der spezifischen Befugnisse, die das Board hat, zusätzlich zu denen, die nicht delegiert werden können gesetzlich vorbehalten, hat sich seine eigene Gerichtsbarkeit vorbehalten.
Der Verwaltungsrat genehmigte auch die Einrichtung der neuen Generaldirektion Business & Operations zum 1. Juni 2023, der Ing. Lorenzo Mariani in der Rolle des Co-General Managers.
Bewertung der Unabhängigkeit
Auf der Grundlage der von den Verwaltungsratsmitgliedern abgegebenen Erklärungen und der der Gesellschaft vorliegenden Informationen stellte der Verwaltungsrat in der heutigen Sitzung fest, dass alle Verwaltungsratsmitglieder die Anforderungen an Integrität und das Fehlen von Gründen für eine Nichtwählbarkeit oder Unvereinbarkeit erfüllen, wie es die aktuelle Situation erfordert Gesetzgebung sowie der Besitz der gesetzlich festgelegten Unabhängigkeitsanforderungen, auf die in der Satzung der Gesellschaft verwiesen wird, durch den Vorsitzenden Stefano Pontecorvo und die Direktoren Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macrì, Cristina Manara, Silvia Stefini, Elena Vasco und Steven Wood.
Der Verwaltungsrat hat auch das Bestehen der vom Corporate Governance Code festgelegten Unabhängigkeitsanforderungen für alle oben genannten nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und somit mit Ausnahme des Verwaltungsratsmitglieds Marcello Sala aufgrund seines Arbeitsverhältnisses mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen überprüft .
Bei seiner Beurteilung hat der Verwaltungsrat die gleichen Parameter und Anwendungskriterien übernommen, die im Corporate Governance Kodex vorgesehen und in der Verwaltungsratsordnung umgesetzt sind, zusammen mit den "Kriterien zur Beurteilung der Bedeutung von geschäftlichen, finanziellen, beruflichen Beziehungen und zusätzlicher Vergütung" (genehmigt am 27 Januar 2022 und verfügbar im Abschnitt „Corporate Governance“ auf der Website der Gesellschaft). Der Prüfungsausschuss hat die korrekte Anwendung der vom Prüfungsausschuss verabschiedeten Bewertungskriterien und -verfahren positiv geprüft.
Die Gesellschaft entspricht daher weitgehend den Angaben des oben genannten Kodex, der sich auf Unternehmen mit größerer Kapitalisierung bezieht und in der Satzung des Verwaltungsrats umgesetzt ist, die vorsieht, dass mindestens die Hälfte des Verwaltungsrats aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern besteht.
Der Vorstand wird anlässlich einer bevorstehenden Sitzung die internen Vorstandsausschüsse neu konstituieren.
Ernennung des verantwortlichen Managers
Schließlich ernennt der Verwaltungsrat den Manager, der für die Erstellung der Unternehmensbuchhaltungsunterlagen gemäß Art. 154-bis der TUF und Artikel 25.4 und 25.5 der Satzung, die Alessandra Genco, Chief Financial Officer des Unternehmens, in diesem Amt bis zum Ausscheiden des derzeitigen Vorstands bestätigt.