Były dyrektor generalny AgustaWestland i Finmeccanica Giuseppe Orsi i Bruno Spagnolini, były szef IAF SP Tyagi i inni oskarżeni zostali wezwani pod koniec lipca w Indiach przez sąd w New Delhi do prania pieniędzy w związku z oszustwem na śmigłowce VVIP. Raporty The Times of India.
Sędzia specjalny Arvind Kumar nakazał oskarżonym stawienie się przed sądem 12 września, wydając nowe nakazy przeciwko włoskim pośrednikom Carlo Gerosa i Guido Haschke oraz przedsiębiorcy z Dubaju Rajeevowi Saxenie.
Oprócz sześciu, sąd wezwał również 28 indyjskich i zagranicznych osób i spółek, w tym prawnika Gautama Khaitana, AgustaWestland i jej spółkę dominującą Leonardo, dawniej Finmeccanica SPA. Sąd zatwierdził rozprawę po przeanalizowaniu zarzutów, stwierdzając, że było wystarczająco dużo dowodów przeciwko oskarżonemu w zakresie rzekomego prania brudnych pieniędzy na około 28 milionów euro. W raporcie, przedłożonym przez prokuratorów specjalnych DP Singha i NK Matta na podstawie sekcji 3 i 4 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), stwierdzono również, że łapówki były przekazywane przez AgustaWestland dwoma różnymi kanałami. „Jeden kanał był zarządzany przez mediatora Christiana Michela Jamesa, a drugi kanał był zarządzany przez Gerosę i Haschke, Gerosa i Haschke w zmowie z Rajivem Tyagi i Sanjeevem Tyagi, kuzynami SP Tyagi, spiskowali z Gautamem Khaitanem z M / s OP Khaitan & Co, audytorzy i kancelaria prawna z siedzibą w New Delhi ”. W swojej karcie debetowej ED powiedział, że pieniądze zostały prane przez wiele zagranicznych firm, które były wykorzystywane jako podstawa do parkowania rzekomych łapówek. TOI powiedział, że może w najbliższych dniach wnieść dalsze zarzuty w tej sprawie. W dniu 1 stycznia 2014 r. Indie rozwiązały umowę z brytyjską spółką zależną Finmeccanica AgustaWestland na dostawę 12 helikopterów VVIP AW-101 z powodu domniemanego naruszenia zobowiązań umownych i opłat za łapówki zapłacone w celu zabezpieczenia zamówienia. Wezwani przez sąd to Tyagi i jego kuzyni, Khaitan i jego żona Ritu, Rajeev Saxena i jego żona Shivani, obaj dyrektorzy dwóch oskarżonych spółek z Dubaju, UHY Saxena i Matrix Holdings, OP Khaitan and Co, International Mediterranean Consulting, Tunezja i Infotech Projektowanie systemów Gordian Services. „Khaitan, twórca recyklingu, był znany braciom Gerosa, Haschke i Tyagi”. Następnie dochody z przestępstwa zostały wyprane przez różne firmy w Tunezji, Mauritiusie, Indiach, Singapurze, Szwajcarii, Dubaju itp.
Ponadto stwierdził, że Khaitan otrzymał również pieniądze na osobistych kontach bankowych otwartych w jego imieniu oraz na rachunkach jego firm w Indiach i za granicą, Windsor Holding Group Ltd, Ismax International Ltd i OP Khaitan & Co.
„Ponadto jego partner Rajiv Saxena, PIB z siedzibą w Dubaju, jest dyrektorem i udziałowcem M / s Interstellar Technologies Ltd, Mauritius, który jest jednym z wiodących omawianych funduszy zajmujących się praniem brudnych pieniędzy.
„Rajiv Saxena przekazał również pieniądze z M / s Interstellar do swoich firm w Dubaju M / s UHY Saxena i M / s Matrix Holdings Ltd”. TOI dodał, że Rajeev Saxena został już uznany winnym przez sąd w zmowie z Gautamem Khaitanem. „Gerosa i Haschke przekazali braciom Tyagi ogromne sumy skażonych pieniędzy w formie fikcyjnych umów konsultingowych w zamian za przysługi przyznane firmie AgustaWestland przy zakupie kontraktu na helikopter VVIP. Bracia Tyagi włączyli różne podmioty do otrzymywania łapówek, a mianowicie Krishneel, Krishnayan, Tyagi Ishan, Krishnom itp.
Dziwne, że włoskie media nie zgłaszają wiadomości w najmniej „interesujący” sposób. Wielu pamięta, że w tamtych latach Włochy były w silnym napięciu z Indiami ze względu na słynną historię Marò. Włochy powinny stawić czoła sieci dyplomatycznej, aby zapobiec uszkodzeniu włoskiego przemysłu, ponieważ, jak wiadomo, indyjska sprawiedliwość jest skoncentrowana na wielu aspektach, docet Maro.
Jak słusznie zauważył czytelnik, należy pamiętać, że Giuseppe Orsi i Bruno Spagnolini zostali uniewinnieni przez trzeci sąd apelacyjny w Mediolanie w tym samym procesie we Włoszech, w którym oskarżono ich o międzynarodową korupcję i fałszywe faktury. Zdaniem sędziów „nie ma wystarczających dowodów na istnienie faktów”.
To drugi wyrok apelacyjny dla dwóch byłych menedżerów grupy Defence. Prokurator w Mediolanie zwrócił się o potwierdzenie pierwszego wyroku apelacyjnego, 4 lata i 6 miesięcy dla Orsi i 4 lata dla Spagnoliniego, biorąc jednak pod uwagę, że jeden z spornych odcinków wygasł. Obrona zażądała jednak uniewinnienia dwóch oskarżonych. Pierwszy wyrok w postępowaniu odwoławczym został uchylony przez Sąd Kasacyjny w grudniu.
Proces pierwszej instancji przeciwko nim rozpoczął się 19 czerwca 2013 r. W sądzie Busto Arsizio, a wyrok przyszedł 9 października 2014 r. Sąd uniewinnił ich od zarzutu międzynarodowej korupcji i skazał na dwa lata za fałszywe fakturowanie. Pierwszy proces odwoławczy dobiegł końca 7 kwietnia 2016 r. Wyrok ten częściowo zreformował wyrok pierwszej instancji, skazując Orsi i Spagnoliniego odpowiednio na 4 lata i 6 miesięcy i 4 lata w przypadku obu kwestionowanych przestępstw.
Jednak w grudniu 2016 r. Sąd kasacyjny uchylił ten wyrok przez odroczenie, motywując swój wyrok tym, że niektóre zeznania, które w pierwszej instancji zostały odczytane jako korzystne dla oskarżonego, w drugiej jednak zostały uznane za przeciwnie i skazano ich także za przestępstwo korupcji, nie raniąc świadków. W ten sposób odbył się drugi proces apelacyjny, który dzisiaj zakończył się uniewinnieniem.